Giám đốc ngân hàng tiếp tay, siêu lừa “xơi” hàng trăm tỷ đồng

 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:    * Niêm phong hàng nghìn lon sữa nhập ngoại "không được bán ở Việt Nam" * GAS mất 3.000 đồng, sắc đỏ lại ngập tràn TTCK  * Vụ phi công Vietnam Airlines đình công: Xem xét tăng lương, tạm thời chưa cho nghỉ việc  *  Kinh tế thế giới 2015 sẽ thế nào khi giá dầu giảm?  *  Bộ Tài chính muốn “neo” xăng giá cao?

Trong 2 ngày 12, 13-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa  xét xử Nguyễn Văn Hải (SN 1979, trú ở ngõ 36, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”.

 

Giữ vai trò giúp sức, Đỗ Quốc Tuấn (SN 1980, ở xã Ngũ Hiệp) và Đặng Hồng Dương (SN 1979, trú tại xã Yên Mỹ, cùng huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến “siêu lừa” Nguyễn Văn Hải, Ngô Quốc Ninh (SN 1954, ở phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&TPNT Bách Khoa (gọi tắt là Agribank Bách Khoa) bị xét xử cùng lúc về 2 tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

 

Ngoài ra, Phạm Văn Tuấn (SN 1977, ở khu tập thể Ngân hàng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) và Đỗ Văn Hoan (SN 1971, trú tại tập thể Học viện Ngân hàng, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) - nguyên Trưởng phòng Tín dụng và cán bộ tín dụng của Agribank Bách Khoa cũng bị xem xét về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

 

Quá trình xét xử đã làm rõ, từ năm 2005 đến 2011, Nguyễn Văn Hải cùng một số đối tượng lần lượt thành lập hàng loạt công ty gồm: Công ty CP Sản xuất, xuất khẩu và hợp tác Asem, Công ty CP Quản lý khai thác tài sản Việt Nam (Công ty Quản lý tài sản), Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đông Nam Á, Công ty CP Bất động sản Fbaymark Land (Công ty Bất động sản) và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Asean (Công ty Asean).

 

Để chiếm đoạt tiền của Agribank Bách Khoa, ngày 9-9-2008, Công ty Asean ký hợp đồng mua nhà xưởng và dây chuyền sản xuất phân bón của Công ty Việt Mỹ tại Hải Dương. Tiếp đến, ngày 10-12-2008, Hải làm hồ sơ vay 31,5 tỷ đồng của Agribank Bách Khoa để thực hiện hợp đồng mua nhà xưởng của đối tác. Khi ấy, mặc dù hồ sơ vay vốn không bảo đảm, nhưng Hải đã dùng quan hệ cá nhân với Ngô Quốc Ninh để dễ dàng có được số tiền như mong muốn. Tính đến thời điểm bị khởi tố, Công ty Asean mới trả cho Agribank hơn 8,7 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 22,7 tỷ đồng.

 

Tương tự, tháng 4-2010, Hải chỉ đạo Đặng Hồng Dương với tư cách Giám đốc Công ty Quản lý tài sản lập hồ sơ giả mạo để vay Agribank hơn 39,7 tỷ đồng cho một hợp đồng kinh tế. Nhưng bản hợp đồng kinh tế làm cơ sở vay số vốn đó hoàn toàn không có thật mà do Hải cùng đồng bọn “vẽ ra”. Cùng thời điểm này, Công ty Quản lý tài sản của Hải ký hợp đồng mua gỗ với một doanh nghiệp của Lào, trị giá 10,25 triệu USD. Sau khi “đệ trình” hồ sơ xin vay tiền, Công ty của Hải được Agribank Bách Khoa giải ngân cho vay 765.000 USD.

 

Thế nhưng hợp đồng mua gỗ bị đổ bể. Dù vậy, “siêu lừa” không thông báo và cũng không hoàn trả cho ngân hàng số tiền đã vay. Số tiền Agribank Bách Khoa bị Hải “rút ruột” vẫn chưa dừng lại ở đây. Bởi tháng 3-2010, Công ty Bất động sản của Hải vay 2,5 triệu USD cho một hợp đồng ngoại thương. Nhưng khi hàng về nước, “siêu lừa” không bàn giao cho đối tác theo hồ sơ vay vốn mà bán cho một doanh nghiệp khác. Toàn bộ số tiền bán hàng hóa đó, Hải không trả cho Agribank Bách Khoa mà đưa vào một số dự án bất động sản và hiện không có khả năng thanh toán. Ngoài ra, “siêu lừa” còn tiếp tục “rút ruột” Agribank Bách Khoa bằng một số hợp đồng vay vốn khác, nhưng sau đó không hoàn trả cho “chủ nợ”.

 

Tổng cộng, Hải cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt của Agribank Bách Khoa hơn 62,4 tỷ đồng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 153,7 tỷ đồng. Cùng với việc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm đối với ngân hàng, Nguyễn Văn Hải còn lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 2 cá nhân hơn 45,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn góp vốn vào doanh nghiệp…

 

Trong vụ án này, Ngô Quốc Ninh cùng 2 thuộc cấp được xác định là đã ký bảo lãnh vượt hạn mức, làm Agribank thiệt hại hơn 20,4 tỷ đồng và ký hợp đồng tín dụng trái quy định gây thiệt hại hơn 199,4 tỷ đồng. Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hải tù chung thân về cả 2 tội danh bị truy tố. Đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với “siêu lừa”, Đỗ Quốc Tuấn, Đặng Hồng Dương lần lượt phải nhận 14 năm và 10 năm tù. Với 2 tội danh bị xét xử, cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank phải lĩnh 30 năm tù và Đỗ Văn Hoan, Phạm Văn Tuấn lần lượt bị tuyên phạt từ 7 năm đến 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

 

Theo Trịnh Tuyến