Giám đốc kinh doanh thẻ cào và cú lừa 20 tỷ

Bỏ ra 1,5 tỷ đồng để “câu”, ông giám đốc công ty thẻ cào vạch ra kế hoạch chi tiết theo kiểu “liên hoàn” 9 vố, ẵm toàn bộ gia sản của đối tác. Khi nạn nhân nhận ra bộ mặt của kẻ lừa đảo thì gần 20 tỷ đồng đã tan như bong bóng xà phòng.

Chân dung kẻ lừa đảo Lê Trung Hiếu.
Chân dung kẻ lừa đảo Lê Trung Hiếu.
 
Con nợ bỗng dưng thành giám đốc

 

Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ đường Âu Cơ, P10Q.Tân Bình, TPHCM) vốn là một tay buôn bán iPad, iPhone nhập từ Trung Quốc, do làm ăn thua lỗ phải bỏ nghề với gánh nợ lên đến hàng chục tỷ đồng.

 

Tuy đã sạt nghiệp và bị chủ nợ bủa vây nhưng đổi lại, Hiếu lĩnh hội được những ngón nghề mà hắn tin rằng có ngày sẽ hái ra tiền để chi trả nợ nần.

 

Thời gian này, Hiếu biết chị N.T.M.H, Giám đốc Công ty Nam Phương (chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, quà lưu niệm, mua bán thẻ cào, sim điện thoại...) nên tiếp cận mua bán thẻ cào. Do không có tư cách pháp nhân, khách hàng không tin tưởng, Hiếu đã đặt vấn đề với chị H. hùn vốn lấy pháp nhân của công ty chị để ký hợp đồng, nhưng chị H. không đồng ý...

 

Tuy nhiên, sau đó thấy sự nhiệt tình của Hiếu, H. bảo rằng nếu muốn, chị sẽ đổi giấy phép kinh doanh cho Hiếu làm giám đốc phụ trách mảng thẻ cào. Như chết đuối vớ được cọc, Hiếu đồng ý và bắt đầu tháng 10/2011 từ con nợ bạc tỷ, hắn trở thành giám đốc kinh doanh của một công ty. Đến lúc này, Hiếu bắt đầu nghĩ cách lừa đảo để kiếm tiền trả nợ.

 

Thông qua quảng cáo, Hiếu tiếp cận được với bà T.V - chủ một đại lý kinh doanh thẻ cào điện thoại tại An Giang. Hai người đã ký hợp đồng giao dịch mua bán thẻ. Theo đó, mỗi ngày Hiếu bán cho bà V. các loại thẻ cào của Viettel, Vina, Mobile với tổng giá trị từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng. Bà V. phải chuyển tiền từ 14 giờ ngày hôm trước và nhận hàng vào 20 giờ hôm sau hoặc trễ nhất là 72 tiếng từ khi đặt hàng.

 

Để tạo lòng tin, Hiếu dùng thủ đoạn nâng tiền chiết khấu cao hơn thực tế từ 1,4% đến 4,1%, chấp nhận chịu lỗ nhằm dụ dỗ con mồi. Từ ngày 21-11-2011 sau nhiều lần giao dịch, Hiếu chịu mất tiền chiết khấu hơn 1,5 tỷ đồng và giao đủ số thẻ cào theo cam kết. Bà V. ngỡ rằng đã gặp mối “sộp” nên hoàn toàn tin tưởng đối tác của mình.

 

Chín cú lừa cùng kiểu

 

Thấy “cá đã cắn câu”, ngày 26/12/2011 Hiếu bắt đầu chào giá chiết khấu thẻ cào Vina 12%, cao hơn các ngày trước từ 0,8% đến 1,5%. Bà V. đồng ý chuyển 2 tỷ 460 triệu đồng vào tài khoản đối tác để đặt mua số hàng trị giá 3 tỷ.

 

Nhưng đến ngày 12/1/2012, Hiếu mới giao đợt hàng trị giá 2 tỷ, nợ 1 tỷ với lý do hàng chậm sẽ giao sau. Trước đó, Hiếu báo cho bà V. cuối tháng thẻ Viettel có mức chiết khấu 9%, cao hơn trước từ 0,8 đến 1% và hứa trong 3 ngày sẽ giao hàng. Bà V. chuyển cho Hiếu 2 tỷ 730 triệu đồng để mua lượng thẻ trị giá 3 tỷ.

 

Đến ngày 7/1/2012, Hiếu giao lô thẻ 2,5 tỷ đồng, nợ 500 triệu. Với thủ đoạn cũ, ngày 31/12/2011, Hiếu từng lừa bà V. đưa cho hắn 2 tỷ 730 triệu đồng và chiếm đoạt luôn. Đến đây, dù đã dấn sâu vào “ma trận” của kẻ lừa đảo nhưng bà V. vẫn không hề hay biết.

 

Ngày 3/1/2012, Hiếu báo thẻ Vina chiết khấu lên đến 12%, bà V. đã chuyển 2 tỷ 640 triệu để đặt mua lô hàng 3 tỷ, bị Hiếu chiếm đoạt toàn bộ. Ngày 4/1/2012, “siêu lừa” lại tiếp tục chào thẻ Vina chiết khấu 12% với lời hứa sẽ thanh toán hết các đơn hàng trước đó, nên bà V. tin tưởng chuyển ngay 3 tỷ 80 triệu đồng để đặt mua và một lần nữa bị Hiếu “ẵm gọn”.

 

Tiếp đến, ngày 5/1/2012, Hiếu báo thẻ Vina về chậm 10 ngày và thông tin cuối năm Viettel bán “chứng thư bảo lãnh” chiết khấu 9%, cơ hội mỗi năm chỉ có 1 lần. Nghe vậy, bà V. tiếp tục chuyển 2 tỷ 730 triệu để mua và hậu quả cũng như lần trước.

 

Cùng ngày, do cần 1 tỷ đồng, Hiếu lừa “có nơi cần thanh lý thẻ và mức chiết khấu 9,5%”. Không mảy may nghi ngờ, người đàn bà tội nghiệp lại chuyển tiếp 905 triệu đồng và kết cục là tiền mất, hàng chẳng nhận được.

 

Ngày 6/1/2012, cũng với thủ đoạn “chứng thư” của Viettel có mức chiết khấu 9% đối với lô hàng 5 tỷ và chiết khấu 8,5% cho lô hàng 3 tỷ, Hiếu lại lừa bà V. chuyển tiếp 4 tỷ 450 triệu đồng.

 

Chưa dừng lại ở đó, “giám đốc lừa” còn nghĩ ra độc chiêu để “hốt hụi chót” với kịch bản: có lô hàng thẻ Viettel 10 tỷ đồng, đại lý bảo lãnh 70%, Hiếu có 800 triệu, muốn mượn 2,2 tỷ để góp đủ 30%, nhận lô hàng trên giao toàn bộ cho bà V. trước Tết. Thấy vậy, bà V. đã chuyển ngay số tiền trên, rồi cũng mất luôn...

 

Bị hối thúc, giữa tháng 2/2012 Hiếu chỉ trả cho bà V. số thẻ cào gần 600 triệu đồng. Như vậy, với 9 cú lừa ngoạn mục, đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân 19 tỷ 642 triệu đồng (trong đó có 2,2 tỷ mượn). Cuối tháng 7/2012, Lê Trung Hiếu bị CATP bắt giữ và hắn đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

  

Theo Lê Bình 

CATPHCM

   

MỚI NHẤT
Vợ nguyên bí thư tỉnh ủy đòi nợ Công ty Bình An
Vợ nguyên bí thư tỉnh ủy đòi nợ Công ty Bình An

Sáng sớm 31/7, bà Nguyễn Thị Xuân Vân, vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Huỳnh Minh Đoàn, cùng hàng chục chủ nợ khác tới đòi nợ Công ty (Cty) Bình An.

Thứ ba, 31/07/2012 - 11:02

Ứng 30.000 tỷ ngân sách 2013 cũng không lo lạm phát
Ứng 30.000 tỷ ngân sách 2013 cũng không lo lạm phát

(Dân trí) - Chính phủ vừa đồng ý ứng trước 30.000 tỷ đồng của tài khóa năm 2013 để thúc đẩy tiến độ các dự án có khả năng hoàn thành sớm. Do đó, đến hết năm, mỗi tháng giải ngân 22-23 nghìn tỷ đồng vẫn không khiến lạm phát cao hơn mức mục tiêu 7%.

Thứ ba, 31/07/2012 - 09:17

Vay cũ lãi suất cao đã giảm 50% tỷ trọng
Vay cũ lãi suất cao đã giảm 50% tỷ trọng

(Dân trí) - Theo số liệu thống kê của NHNN, đến 27/7, tỷ trọng của các khoản dư nợ cho vay có lãi suất trên 15% đã giảm 50%.

Thứ ba, 31/07/2012 - 08:32

Giá gas lại tăng sốc
Giá gas lại tăng sốc

(Dân trí) - Chiều 31/7, ông Đỗ Trung Thành, Phó phòng Kinh doanh gas của Saigon Petro cũng cho biết: “Kể từ 7g30 ngày 1/8/2012, giá bán gas SP tăng 4.333 đồng/kg, tương đương 52.000 đồng/bình 12kg so vói giá đầu tháng 7/2012”.

Thứ ba, 31/07/2012 - 08:29

Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng công khai nợ xấu
Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng công khai nợ xấu

(Dân trí) - Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các ngân hàng phải công bố công khai nợ xấu, danh sách các ngân hàng thương mại yếu kém.

Thứ ba, 31/07/2012 - 08:25

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 dự kiến tiếp tục âm
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 dự kiến tiếp tục âm

(Dân trí) - Người phát ngôn Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, trong tháng 8, CPI dự kiến sẽ tiếp tục âm, cả năm tỉ lệ lạm phát không quá 7%. Lạm phát thấp và ổn định là điều kiện giúp hạ lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trong dài hạn.

Thứ ba, 31/07/2012 - 06:18

Ngăn chặn nguy cơ lừa đảo, vỡ nợ trên thị trường tự do
Ngăn chặn nguy cơ lừa đảo, vỡ nợ trên thị trường tự do

(Dân trí) - Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Vương Đình Huệ, thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển thị trường UPCoM để thu hẹp thị trường tự do. Đồng thời, chất lượng doanh nghiệp niêm yết tại các thị trường sẽ được lưu ý về kiểm toán, công bố thông tin.

Thứ ba, 31/07/2012 - 04:04

Hà Nội: Dân kinh doanh “buốt ruột” thời…ế ẩm
Hà Nội: Dân kinh doanh “buốt ruột” thời…ế ẩm

(Dân trí) - Khách không tới mua hàng, doanh thu tụt giảm 2 đến 3 lần, không đủ tiền chi trả chi phí…đang là những nguy cơ đe dọa các hộ kinh doanh, trung tâm thương mại và các siêu thị điện máy hiện nay.

Thứ ba, 31/07/2012 - 03:57

Hai ngân hàng tham gia “giải cứu” Bianfishco
Hai ngân hàng tham gia “giải cứu” Bianfishco

(Dân trí) - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa đồng ý rót vốn và ký cam kết bảo lãnh giải chấp tài sản bảo đảm để Bianfishco có tiền trả nợ nông dân.

Thứ ba, 31/07/2012 - 02:59

Vụ "đại gia" bán đất cho DN Trung Quốc: Bình Thuận kiểm điểm các đơn vị
Vụ "đại gia" bán đất cho DN Trung Quốc: Bình Thuận kiểm điểm các đơn vị

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận vừa chỉ đạo địa phương, đơn vị để xảy ra sai sót, thiếu chặt chẽ trong khi xử lý công việc trong vụ chuyển nhượng đất trái phép cho công ty Nguyên Long Sơn (Trung Quốc) cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục.

Thứ ba, 31/07/2012 - 02:06

Xăng A92 thế giới bật tăng trở lại
Xăng A92 thế giới bật tăng trở lại

(Dân trí) - Sau khi đạt mốc cao nhất trong hơn 2 tháng hôm 20/7, giá xăng A92 thế giới đã có dấu hiệu thoái lui. Tuy nhiên ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, đồ thị giá đã “bật” đi lên khi giá dầu thô thế giới đứng ở mức cao.

Thứ ba, 31/07/2012 - 01:23

Khởi tố vụ án trốn thuế tại Muaban24
Khởi tố vụ án trốn thuế tại Muaban24

(Dân trí) - Nguồn tin riêng của Dân trí cho biết, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "Trốn thuế" liên quan đến dấu hiệu vi phạm trong hoạt động của Muaban24 chi nhánh Phú Thọ.

Thứ ba, 31/07/2012 - 01:23

ĐÁNG QUAN TÂM
Vàng tiếp diễn đà tăng giá
Vàng tiếp diễn đà tăng giá

(Dân trí) - Dù tăng có 40.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua nhưng cũng giúp giá vàng miếng trong nước củng cố ở mức trên 42 triệu đồng/lượng. Giao dịch kém sôi động nên doanh nghiệp vàng thu hẹp khoảng cách nhằm kích thích nhu cầu đầu tư.

Thứ ba, 31/07/2012 - 10:09

Doanh nghiệp lại "nhấp nhổm" đòi tăng giá xăng dầu
Doanh nghiệp lại "nhấp nhổm" đòi tăng giá xăng dầu

Trước xu hướng biến động của thị trường thế giới thì một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong nước đang kiến nghị liên bộ Tài chính - Công thương cho phép được điều chỉnh giá bán lẻ.

Thứ ba, 31/07/2012 - 09:37

Vụ Muaban24: “Chờ chỉ đạo của Bộ Công an”
Vụ Muaban24: “Chờ chỉ đạo của Bộ Công an”

(Dân trí) - Chiều 30/7, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Công an tỉnh này đã công bố kết quả điều tra ban đầu về 2 Chi nhánh của Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24 tại Đắk Lắk.

Thứ ba, 31/07/2012 - 09:29

Những doanh nhân U30 vận hành khối tài sản nghìn tỷ
Những doanh nhân U30 vận hành khối tài sản nghìn tỷ

Họ là những doanh nhân có tuổi đời còn trẻ nhưng đang vận hành doanh nghiệp có khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

Thứ ba, 31/07/2012 - 08:59

Lượng bất động sản tồn kho hơn 83 nghìn tỷ đồng
Lượng bất động sản tồn kho hơn 83 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu thống kê sơ bộ của hơn 60 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn chứng khoán, lượng hàng tồn kho bất động sản rơi vào khoảng hơn 83.804 tỉ đồng, tăng 6,69% so với cuối năm 2011.

Thứ ba, 31/07/2012 - 07:18

Cận cảnh những "khu đất vàng" thành bãi gửi xe, sân bóng …
Cận cảnh những "khu đất vàng" thành bãi gửi xe, sân bóng …

(Dân trí) - Được TP Hà Nội giao đất để xây chung cư, làm nhà hát, trường học nhưng các chủ đầu tư lại “tranh thủ” lúc dự án chậm tiến độ để cho thuê mặt bằng kinh doanh quán bia, làm bãi gửi xe, sân bóng…

Thứ ba, 31/07/2012 - 07:11

Siêu thị bán nhãn hàng riêng: Rối quá hoá ngán
Siêu thị bán nhãn hàng riêng: Rối quá hoá ngán

Tại các siêu thị, do mức độ bao phủ của các nhãn hàng riêng quá dày đặc, cũng như mối quan ngại về chất lượng hàng giá rẻ đã khiến nhiều người quay lưng với các nhãn hàng này.

Thứ ba, 31/07/2012 - 06:36

Nông dân lại kéo đến biệt thự Diệu Hiền đòi nợ
Nông dân lại kéo đến biệt thự Diệu Hiền đòi nợ

Sáng 30/7, khoảng 30 hộ dân bán cá cho Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Cần Thơ) tiếp tục kéo đến biệt thự của bà Diệu Hiền căng băngrôn đòi nợ.

Thứ hai, 30/07/2012 - 09:24

2 chuyến bay bất ngờ bị hoãn, hành khách vạ vật tại nhà chờ
2 chuyến bay bất ngờ bị hoãn, hành khách vạ vật tại nhà chờ

(Dân trí) - Trưa nay 30/7, khi đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng) để bay vào TP Hồ Chí Minh, nhiều hành khách mới biết chuyến bay bị hoãn. Thông tin hoãn chuyến bay đột ngột khiến nhiều hành khách bức xúc vì công việc bị đình trệ trong khi vẫn phải vạ vật tại nhà chờ.

Thứ hai, 30/07/2012 - 06:14

Những “trò ma” hư trương thanh thế của Muaban24
Những “trò ma” hư trương thanh thế của Muaban24

(Dân trí) - Bằng việc núp bóng “Sàn giao dịch thương mại điện tử” trong một thời gian dài, Muaban24 đã tổ chức những cuộc đào tạo quy mô dẫn đến việc hàng chục nghìn người bị lừa và “nướng” tiền vào những gian hàng vô giá trị.

Thứ hai, 30/07/2012 - 04:57

Tribeco tính chuyện giải thể công ty
Tribeco tính chuyện giải thể công ty

(Dân trí) - Tháng 8 tới, Tribeco sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường đề xuất giải thể công ty sau một thời gian hoạt động kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sở hữu bị âm.

Thứ hai, 30/07/2012 - 03:16

Agribank giao chỉ tiêu cho nhân viên huy động vốn
Agribank giao chỉ tiêu cho nhân viên huy động vốn

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (Agribank) vừa có văn bản giao chỉ tiêu huy động vốn trong hệ thống ngân hàng này năm 2012.

Thứ hai, 30/07/2012 - 03:09