Thứ Bảy 25/11/2017 - 09:30

Dính hồ sơ trốn thuế Paradise: Đại gia Việt "không phải dạng vừa đâu"

Hàng trăm cái tên liên quan tới Việt Nam lộ diện trong các hồ sơ về rửa tiền, lách thuế: Paradise Papers, Bahamas, Panama Papers, Offshore Leaks... Không ít cái tên trong danh sách có là các đại gia có tiếng ở Việt Nam.
>>VinaCapital lên tiếng về ông Don Lam lọt vào Hồ sơ Paradise
>>Tổng cục Thuế rà soát tên tuổi các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise
>>Điểm mặt 474 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam vụ Hồ sơ Paradise

Chưa thể khẳng định gì về sự xuất hiện các tên tuổi trong hồ sơ này nhưng có một điều cho thấy mối quan hệ làm ăn xuyên quốc gia, mức độ hội nhập vào giới tài phiệt quốc tế của các doanh nhân Việt là 'đáng nể'. Nói như một chuyên gia, không thể kết luận có tên trong hồ sơ này là sai phạm nhưng có một điều chắc chắn để lọt vào danh sách này là 'không phải dạng vừa đâu'.

Lộ diện ông trùm

Trang web offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tiếp tục công bố Hồ sơ Paradise , tiết lộ các hoạt động trốn và lách thuế ở nước ngoài của hàng loạt chính trị gia, tài phiệt, các thực thể và cá nhân trên thế giới.

Tới nay, đã có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân lộ diện trong các hồ sơ Panama, Offshore Leaks, Bahamas và Paradise. Tại Việt Nam, hàng loạt cái tên mới đã xuất hiện bên cạnh những cái tên đã có trong các hồ sơ trước đó.

Trong Paradise Papers, có 2 cái tên rất quen thuộc và nổi bật trên thị trường tài chính Việt Nam là Don Lam - Giám đốc điều hành Vinacapital và Dominic Scriven - Tổng giám đốc Dragon Capital. Đây là 2 quỹ đầu tư ngoại lớn nhất tại Việt Nam.

Dính hồ sơ trốn thuế Paradise: Đại gia Việt "không phải dạng vừa đâu" - 1

Hàng loạt tên cá nhân, thực thể và địa chỉ liên quan tới Việt Nam khác cũng được nhắc tới trong Paradise Papers, như: Quang Hien - Vu, Shrimpton - John, Bui - James Kehoeminh, Duy - Alexis, HUYNH - Phong Thanh, Lockwood - Mark, Luu - Tony Guong Toan, Nguyen - Louis T, Ninh - Nguyen Quang, Pham - Brian Quan, Cong Giang - Bui, Khanh - Luu, Quang - Luu, Tran - Tony Phuc Thanh,...

Trong danh sách các pháp nhân có liên quan tới Việt Nam, phần lớn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như Vietnam Paiho Ltd., Sheraton Sai Gon, Vietnam Equity Holding do Công ty quản lý quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) quản lý; Quỹ đầu tư Vietnam Asset Management Ltd; Quỹ đầu tư Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lý, Newmont Vietnam Pty Ltd,...

Danh sách còn có nhiều công ty liên quan tới các địa điểm tại Việt Nam như Phú Quốc, Hội An, Hà Nội, TP.HCM,...

Trước đó, trong năm 2016, Panama Papers cũng công khai danh tính 189 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam theo những cách khác nhau, liên quan đến các công ty vỏ bọc và hàng trăm địa chỉ tại Việt Nam, phần lớn phân bố ở Hà Nội và TP.HCM.

Nhiều doanh nhân như ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch SSI), bà trùm quản trị ngân hàng Đàm Bích Thủy (cựu CEO ANZ), ông trùm hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn (Chủ tịch IPP),... đã lên tiếng và khẳng định các giao dịch đầu tư ra nước ngoài, mở pháp nhân tại công ty nước ngoài theo Hồ sơ Panama cung cấp là bình thường, hợp pháp.

Thế giới sục sôi

Vụ rò rì Hồ sơ Paradise tiếp tục gây chấn động thế giới, giống như vụ Hồ sơ Panama cách đây hơn 1 năm. Các hồ sơ này tiết lộ hàng loạt cách thức trốn thuế, lách thuế của giới siêu giàu toàn cầu, trong đó có nhiều chính trị gia, nhà tài phiệt và cả các tỷ phú trên toàn cầu.

Hồ sơ Paradise có hàng ngàn trang mô tả chi tiết cách trốn thuế, lách thuế của những người giàu nhất thế giới, cách thức mà các tập đoàn đa quốc gia sử dụng để lách luật, bảo vệ tài sản của mình ở nước ngoài - nơi mà hầu hết Chính phủ các nước không thể can thiệp.

Dính hồ sơ trốn thuế Paradise: Đại gia Việt "không phải dạng vừa đâu" - 2

Hơn 120 chính khách đến từ khoảng 50 quốc gia, những mạng xã hội hàng đầu như Twitter, Facebook, hay các tập đoàn đa quốc gia như Nike, Apple, Uber đều có tên trong Hồ sơ Paradise.

Theo tiết lộ của Hồ sơ Paradise, sau khi bị phanh phui trốn thuế năm 2013, Apple đã đi tìm một thiên đường thuế khác và tiếp tục trốn hàng chục tỷ USD tiền thuế trong nhiều năm qua.

Một trong những chiêu lách thuế của Apple là mua bán các bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ của chính công ty. Ví dụ, khi một chi nhánh của Apple đặt mua iPhone từ nhà máy, ngoài chi phí sản xuất thì chi nhánh này còn phải trả tiền sáng chế cho chi nhánh ở Ai Len. Phần lớn lợi nhuận do đó có thể chuyển về Ai Len, nơi mà mức thuế rất thấp.

Việc công bố Hồ sơ Paradise diễn ra trong bối cảnh tình trạng bất bình đẳng thu nhập toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Trong khi đó, một nghiên cứu mới đây cho thấy, giới nhà giàu, các công ty đa quốc gia lại đẩy mạnh việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, với con số lên tới 600 tỷ euro chỉ trong năm ngoái.

Đáp lại những thông tin công bố trong các hồ sơ, nhiều nước đã có những phản ứng khá mạnh mẽ. Tại Anh, đảng đối lập đã yêu cầu chồng của thủ tướng Anh Theresa May "trả lời những câu hỏi nghiêm túc" liên quan tới việc công ty Capital Group của ông Philip có mối quan hệ với hãng luật Appleby để thu xếp các khoản đầu thư cho khách hàng tại những địa danh tránh thuế.

Tại Việt Nam, có thể thấy, trong Hồ sơ Paradise có nhiều pháp nhân và cá nhân liên quan tới các quỹ đầu tư và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, số lượng những cái tên thuần, đặc trưng Việt Nam cũng rất nhiều.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và sẽ khó có câu trả lời như: Những cái tên trong Hồ sơ Paradise và các hồ sơ trước đó là ai? Họ có hay không, chuyển bao nhiêu tiền ra bên ngoài, tiền kiếm từ đâu và chuyển ra nước ngoài theo hình thức nào?...

Việc điều tra và xác minh các thông tin như vậy là rất khó khăn. Nhiều thông tin về các đại gia Việt có tài sản ở các ngân hàng HSBC, ngân hàng ở Thụy Sĩ,... trước đó cũng đã chìm vào trong quên lãng.

Theo H. Tú
VietnamNet

MỚI NHẤT
Loạt đại gia Việt dính hồ sơ Paradise, sếp ngân hàng chuẩn bị “thoái vị”
Loạt đại gia Việt dính hồ sơ Paradise, sếp ngân hàng chuẩn bị “thoái vị”

(Dân trí) - Tuần này khá nhiều thông tin về các đại gia Việt, từ hồ sơ Paradise bắt đồ lộ diện nhiều tên tuổi đại gia Việt, đến việc ông Đỗ Quang Hiển, ông Dương Công Minh, ông Đỗ Minh Phú,... sẽ buộc phải lựa chọn chỉ 1 vị trí: chủ tịch ngân hàng hoặc chủ tịch doanh nghiệp.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 07:05

Giá ô tô liên tục giảm, dại gì "bắt dao rơi"?
Giá ô tô liên tục giảm, dại gì "bắt dao rơi"?

(Dân trí) - Không phải tín đồ mua sắm nhưng những ngày gần đây, người tiêu dùng cứ bật mạng lên là thấy thông tin giá xe các hãng xe, mẫu xe, đời xe đều. Nếu theo dõi từ đầu năm, có thể thấy hiệu ứng giảm giá kiểu "Black Friday" đang xảy ra theo chuỗi tại thị trường xe trong nhiều tháng, khiến người tiêu dùng tiêu dùng cảm giác sợ thông tin về xe.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 06:00

Tài sản ông trùm bán lẻ Jeff Bezos vượt 100 tỷ USD nhờ Black Friday
Tài sản ông trùm bán lẻ Jeff Bezos vượt 100 tỷ USD nhờ Black Friday

(Dân trí) - Nhà sáng lập và tổng giám đốc điều hành của trang bán lẻ trực tuyến Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, hiện có tổng tài sản vượt qua 100 tỷ USD, theo số liệu của Bloomberg.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 05:00

Xu hướng đầu tư bất động sản - Khách hàng chú trọng tiện ích
Xu hướng đầu tư bất động sản - Khách hàng chú trọng tiện ích

Khi thị trường bất động sản “sôi nổi” cũng chính là lúc sự cạnh tranh không còn đơn thuần chỉ về giá bán hay vị trí sáng giá mà là cuộc đua tranh tiện ích, liên kết khu vực để tạo dựng nên một môi trường sống chất lượng và tiện nghi, trở thành “vũ khí mới” hút khách hàng.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 04:10

Khóc ròng món nhậu chó ngao 30 tỷ, đáng sợ gói gia vị 'thần kỳ' 10 ngàn
Khóc ròng món nhậu chó ngao 30 tỷ, đáng sợ gói gia vị 'thần kỳ' 10 ngàn

Chó ngao Tây Tạng trở thành mồi ngon trên bàn nhậu. Chỉ cần gói gia vị lẩu 10.000 đồng, bạn có ngay một nồi lẩu đúng vị. Thông tin về mua hàng Black Friday, ô tô nội đồng loạt giảm mạnh, những cây cảnh tiền tỷ... cũng được quan tâm tuần qua.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 02:30

Ngân hàng kiểm soát đặc biệt được vay vốn với lãi suất 0%?
Ngân hàng kiểm soát đặc biệt được vay vốn với lãi suất 0%?

(Dân trí) - Lãi suất cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng bằng lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 07:58

Cao su, keo đổ rạp sau bão, nông dân “nuốt” nước mắt bán giá rẻ
Cao su, keo đổ rạp sau bão, nông dân “nuốt” nước mắt bán giá rẻ

(Dân trí) - Hàng ngàn hecta cao su, keo lai bị ngã đổ do bão số 12 vừa qua, sau bão người dân Phú Yên tận thu bán với giá rẻ vớt vát được đồng nào hay đồng đó.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 03:30

Đã mắt ngắm siêu du thuyền dài 38m của Jackie Chan
Đã mắt ngắm siêu du thuyền dài 38m của Jackie Chan

(Dân trí) - Ngôi sao võ thuật Jackie Chan vừa sở hữu một siêu du thuyền 3 tầng đầy đủ tiện nghi với một sân bay trực thăng, phòng xông hơi và cả phòng karaoke.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 02:30

Hi hữu: Đình chỉ tư cách kiểm toán viên với tổng giám đốc một công ty kiểm toán
Hi hữu: Đình chỉ tư cách kiểm toán viên với tổng giám đốc một công ty kiểm toán

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Dân trí, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định đình chỉ đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội). Điều đáng chú ý, kiểm toán viên này-ông Nguyễn Ngọc Tỉnh cũng chính là tổng giám đốc của công ty trên.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 01:00

Cường Đôla: Niềm vui Đàm Thu Trang, âm thầm vận hạn ngàn tỷ
Cường Đôla: Niềm vui Đàm Thu Trang, âm thầm vận hạn ngàn tỷ

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) của nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô-la) tiếp tục kéo dài chuỗi ngày giảm giá. Túi tiền của ông Cường và gia đình giảm mạnh, trái ngược với sức nóng trên thị trường chứng khoán cũng như những ồn ào với các hotgirl hàng đầu showbiz Việt.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 12:40

Vinh danh công trình tiêu biểu sử dụng năng lượng xanh tại Hà Nội
Vinh danh công trình tiêu biểu sử dụng năng lượng xanh tại Hà Nội

Sáng ngày 25/11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ công bố, trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2017. Đây là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức với sự vinh danh của 15 cơ sở tiêu biểu trong 3 lĩnh vực.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 12:00

Viettel chứng minh có lợi nhuận từ dự án CT2
Viettel chứng minh có lợi nhuận từ dự án CT2

Đầu tháng 10/2017, Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) đã thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ, chứng từ và có văn bản báo cáo giải trình Thanh tra Chính phủ về lợi nhuận sau thuế thu được từ nguồn bán căn hộ cho cán bộ công nhân viên thuộc dự án CT2 khu đô thị Trung Văn. Theo đó, sau khi rà soát, Viettel đã có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh khoản lợi nhuận thu được từ dự án CT2 là 49,48 tỷ đồng.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 10:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Ô tô giảm giá liên tục, người mua bị đặt vào tình thế "bắt dao rơi"
Ô tô giảm giá liên tục, người mua bị đặt vào tình thế "bắt dao rơi"

(Dân trí) - Càng gần đến thời điểm 1/1/2018, giá xe ô tô ngày càng có xu hướng giảm. Trong xu hướng nhiều hãng xe liên tục giảm giá, xuất hiện trạng thái thị trường: bắt dao rơi. Đây là thực tế khiến nhiều hãng xe tuy giảm giá mạnh nhưng số lượng bán ra không tăng, thậm chí còn giảm đi.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 07:38

Nỗi ân hận Black Friday: Tiêu tốn ngàn USD rồi khóc ròng thanh lý gấp
Nỗi ân hận Black Friday: Tiêu tốn ngàn USD rồi khóc ròng thanh lý gấp

Ham giá rẻ, các tín đồ shopping điên cuồng mua sắm dịp Black Friday, cứ hàng giảm giá là đặt mua không suy nghĩ kỹ,... Hàng về, số tiền phải trả lên tới cả chục triệu để rồi sau đó, nhiều người khóc ròng. Hàng chất đống trong tủ, nhiều cái không mặc nổi vì lỗi size, chất xấu,... phải thanh lý giá siêu rẻ, chỉ mặc thử đúng một lần.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 06:30

Trung Quốc ngừng mua, ngành dăm gỗ điêu đứng
Trung Quốc ngừng mua, ngành dăm gỗ điêu đứng

(Dân trí) - Gần đây, thị trường Trung Quốc bất ngờ ngừng thu mua dăm gỗ khiến các nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu ở Bình Định điêu đứng. Hàng ngàn tấn dăm gỗ tồn đọng trong kho, trong khi gỗ rừng trồng đến kỳ thu hoạch xong không ai thu mua.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 05:00

Hàng trăm hộ dân ĐBSCL tham gia Đề án "Hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm"
Hàng trăm hộ dân ĐBSCL tham gia Đề án "Hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm"

Theo tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sau hơn 1 năm thực hiện Đề án "Hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các tỉnh Nam Bộ giai đoạn 2016 - 2018”, đã có 161 hộ tham gia với hiệu quả rõ rệt.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 04:45

Công nghệ thực tế ảo: Ứng dụng hoàn hảo giúp chọn thiết bị điện gia đình
Công nghệ thực tế ảo: Ứng dụng hoàn hảo giúp chọn thiết bị điện gia đình

Xuất hiện từ những năm 90, nhưng đến vài năm trở lại đây, công nghệ thực tế ảo mới bùng nổ mạnh với các ứng dụng trong lĩnh vực giải trí, du lịch, phim ảnh, giáo dục, … Thực tế ảo (tiếng Anh là Virtual Reality – VR) là công nghệ giúp con người tương tác với thế giới mô phỏng một cách chân thực nhất. Với ngành kiến trúc - nội thất, thực tế ảo giúp hình dung ra ngôi nhà trong tương lai một cách trực quan nhất.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 04:30

"Vỡ trận" Black Friday: Đóng cửa chối khách, chị em luồn khe chui vào
"Vỡ trận" Black Friday: Đóng cửa chối khách, chị em luồn khe chui vào

Tại các trung tâm thương mại, cả biển người chen chân mua sắm trong ngày Black Friday. Khách quá đông, nhiều cửa hàng quần áo thời trang, túi xách, giầy dép,... "vỡ trận", phải tạm đóng cửa hạn chế bớt khách.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 04:00

Mưa, nắng thất thường, dân miền Tây lo thất mùa vụ trái cây Tết
Mưa, nắng thất thường, dân miền Tây lo thất mùa vụ trái cây Tết

(Dân trí) - Hiện các nhà vườn trồng cây ăn trái tại các tỉnh khu vực ĐBSCL đang “chạy nước rút” cho việc xử lí ra hoa, chăm sóc để cung ứng cho thị trường trái cây Tết nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay thời tiết diễn biến thất thường nông dân lo thất mùa vụ trái cây tết.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 03:00

Công bố 42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai
Công bố 42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2401/QĐ-NHNN về việc công bố thông tin về danh sách các ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 08:52

Phát hiện lô hàng cấm nhập khẩu “ẩn mình” trong khu dân cư
Phát hiện lô hàng cấm nhập khẩu “ẩn mình” trong khu dân cư

(Dân trí) - Một lượng lớn hàng nhập lậu vừa được lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện được ngụy trang trong kho hàng nằm trên đường Trần Thế Truyện, quận Tân Phú.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 07:50

Đổ xô đi "săn" hàng giảm giá trong ngày "Black Friday"
Đổ xô đi "săn" hàng giảm giá trong ngày "Black Friday"

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân Sài Gòn đổ xô đến các trung tâm thương mại, cửa hàng để "săn" hàng giảm giá trong ngày Black Friday.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 07:00

Bài toán thoái vốn tài sản tại  Sabeco
Bài toán thoái vốn tài sản tại Sabeco

(Dân trí) - Sau khi kế hoạch thoái vốn tại Sabeco được Chính phủ thông qua ngày 9/11 vừa qua, công tác triển khai hoạt động này đang bước sang giai đoạn nước rút để có thể được hoàn tất trong tháng 12 năm nay. Sabeco cũng đã lên kế hoạch giới thiệu cơ hội tìm kiếm đầu tư (roadshow) cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Singapore vào ngày 24/11 và tại London, Vương quốc Anh vào ngày 27/11 sắp tới.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 06:07

ASEAN - Ấn Độ bàn về kinh tế biển xanh tại TP. Nha Trang
ASEAN - Ấn Độ bàn về kinh tế biển xanh tại TP. Nha Trang

(Dân trí) - Từ ngày 24-25/11, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ấn Độ, phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế về ASEAN và Đông Á (ERIA) đã đồng tổ chức Hội thảo ASEAN-Ấn Độ về “Kinh tế biển xanh: từ khái niệm đến hành động”.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 06:00