Công an xác định việc mua bán cổ phần của “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương

Trong văn bản số 41/CAT-ANĐT ngày 14/3, Cơ quan an ninh điều tra cho biết đã thực hiện kiến nghị của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tại bản án hình sự sơ thẩm số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 về việc làm rõ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương hay không.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra và Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ thống nhấn xác định: Công ty Cp Tập đoàn Đèo Cả có ký hợp đồng mua bán cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại Công ty CP đầu tư UDIC.

“Việc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại Công ty CP đầu tư UDIC không phải là hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương rửa tiền. Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi “rửa tiền” của Nguyễn Văn Dương.” - văn bản của Cơ quan an ninh điều tra nêu rõ.

Theo Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, đối với quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả nộp lại số tiền 59,787 tỷ đồng là tiền Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương chưa thanh toán. Tuy nhiên, ngày 14/3, Công ty Đèo Cả đã nộp lại số tiền này vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và thực hiện xong quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Cần phải nói thêm rằng, trước khi bị bắt và đưa ra xét xử do liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc công nghệ cao và rửa tiền, “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương từng làm chủ đầu tư Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Từ năm 2015 - 2017, Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị “chết yểu” do Liên danh nhà đầu tư không huy động được vốn.

Để “giải cứu” dự án, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khi đó là ông Trương Quang Nghĩa đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng Dự án với Công ty UDIC do Nguyễn Văn Dương đứng đầu và đề nghị Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả tham gia thực hiện tiếp Dự án này.

Ngày 6/5/2017, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cá nhân của ông Nguyễn Văn Dương tại Công ty cổ phần đầu tư UDIC. Việc chuyển nhượng này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội kiểm tra, xác nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 ngày 10/7/2017, trên cơ sở đó các nhà đầu tư mới tiếp quản Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC (mới) và là Cổ đông chính tại doanh nghiệp Dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn.

Ngay sau đó trên cơ sở đề xuất của Doanh nghiệp dự án, Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc kiểm toán theo quyết định số 1432/QĐ-KTNN ngày 22/6/2018 của Tổng kiểm toán Nhà nước và đã có Thông báo kết quả kiểm toán  số 535/TB-KTNN ngày 22/10/2018 xác nhận tính tuân thủ quy định.

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả cho biết, thông tin tòa án kiến nghị Cơ quan an ninh điều tra làm rõ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động đầu tư Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, “đe dọa” trực tiếp tới số phận của dự án và mục tiêu hoàn thành trong năm 2019.

Ngày 13/3, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành về vụ xét xử “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành giải quyết các vướng mắc, làm rõ các nội dung trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoàn thành dự án theo quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

Châu Như Quỳnh