Công an xác định việc mua bán cổ phần của “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương

Dân trí Về vụ đánh bạc nghìn tỷ, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ - vừa có văn bản xác nhận việc mua bán cổ phần của “trùm cơ bạc” Nguyễn Văn Dương. Theo đó, cơ quan này khẳng định, Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi “rửa tiền” của Nguyễn Văn Dương.

Trong văn bản số 41/CAT-ANĐT ngày 14/3, Cơ quan an ninh điều tra cho biết đã thực hiện kiến nghị của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tại bản án hình sự sơ thẩm số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 về việc làm rõ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương hay không.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra và Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ thống nhấn xác định: Công ty Cp Tập đoàn Đèo Cả có ký hợp đồng mua bán cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại Công ty CP đầu tư UDIC.

“Việc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại Công ty CP đầu tư UDIC không phải là hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương rửa tiền. Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi “rửa tiền” của Nguyễn Văn Dương.” - văn bản của Cơ quan an ninh điều tra nêu rõ.

Trum co bac.jpg
"Trùm cờ bạc" Nguyễn Văn Dương (ảnh: Sputnik)

Theo Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, đối với quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả nộp lại số tiền 59,787 tỷ đồng là tiền Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương chưa thanh toán. Tuy nhiên, ngày 14/3, Công ty Đèo Cả đã nộp lại số tiền này vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và thực hiện xong quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Cần phải nói thêm rằng, trước khi bị bắt và đưa ra xét xử do liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc công nghệ cao và rửa tiền, “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương từng làm chủ đầu tư Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Từ năm 2015 - 2017, Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị “chết yểu” do Liên danh nhà đầu tư không huy động được vốn.

Để “giải cứu” dự án, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khi đó là ông Trương Quang Nghĩa đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng Dự án với Công ty UDIC do Nguyễn Văn Dương đứng đầu và đề nghị Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả tham gia thực hiện tiếp Dự án này.

Ngày 6/5/2017, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cá nhân của ông Nguyễn Văn Dương tại Công ty cổ phần đầu tư UDIC. Việc chuyển nhượng này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội kiểm tra, xác nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 ngày 10/7/2017, trên cơ sở đó các nhà đầu tư mới tiếp quản Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC (mới) và là Cổ đông chính tại doanh nghiệp Dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn.

Ngay sau đó trên cơ sở đề xuất của Doanh nghiệp dự án, Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc kiểm toán theo quyết định số 1432/QĐ-KTNN ngày 22/6/2018 của Tổng kiểm toán Nhà nước và đã có Thông báo kết quả kiểm toán  số 535/TB-KTNN ngày 22/10/2018 xác nhận tính tuân thủ quy định.

BGLS.png

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn từng do "trùm cờ bạc" Nguyễn Văn Dương làm chủ đầu tư, sau bê bối về vốn khiến dự án "chết yểu" Nguyễn Văn Dương đã bán lại dự án này cho Công ty Đèo Cả 

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả cho biết, thông tin tòa án kiến nghị Cơ quan an ninh điều tra làm rõ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động đầu tư Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, “đe dọa” trực tiếp tới số phận của dự án và mục tiêu hoàn thành trong năm 2019.

Ngày 13/3, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành về vụ xét xử “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành giải quyết các vướng mắc, làm rõ các nội dung trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoàn thành dự án theo quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

Châu Như Quỳnh

 

 

MỚI NHẤT
Năm 2019, đất nền Phủ Lý dự kiến tăng từ 10-15%
Năm 2019, đất nền Phủ Lý dự kiến tăng từ 10-15%

(Dân trí) - Vừa ra tết song thị trường nhà đất Phủ Lý đã tăng nhiệt trở lại với hàng loạt giao dịch tại phân khúc đất nền, nhà phố khu đô thị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, hạ tầng tốt, nhiều cơ sở y tế được đầu tư, quá trình đô thị hóa nhanh cũng như mật độ dân cư liên tục phát triển là những yếu tố trực tiếp khiến bất động sản khu vực này luôn”đắt hàng” cũng như được dự báo sẽ tiếp tục hút đầu tư trong thời gian tới.

Thứ bảy, 16/03/2019 - 06:00

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt về nước làm kinh doanh
Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt về nước làm kinh doanh

(Dân trí) - Ông Philipp Roesler (46 tuổi) là người Đức gốc Việt, từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ của Chính phủ Đức. Ông vừa nhận lời về Việt Nam làm việc với tư cách là Chủ tịch Hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư mạo hiểm VinaCapital Ventures.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 09:42

Hiệp hội nước mắm Nha Trang: Lo ngại xóa sổ nghề truyền thống "quốc hồn quốc túy"
Hiệp hội nước mắm Nha Trang: Lo ngại xóa sổ nghề truyền thống "quốc hồn quốc túy"

(Dân trí) - Hiệp hội nước mắm Nha Trang cho rằng, nhiều nội dung trong Dự thảo về tiêu chuẩn nước mắm vừa được xây dựng thực sự có vấn đề khiến các nhà sản xuất nước mắm truyền thống Nha Trang không khỏi trăn trở, bởi nguy cơ xóa sổ nghề truyền thống “quốc hồn quốc túy”.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 07:30

Chọn mua máy lạnh, không nên coi thường phụ kiện lắp đặt
Chọn mua máy lạnh, không nên coi thường phụ kiện lắp đặt

(Dân trí) - Giá của chiếc máy lạnh hiện nay, loại công suất 1HP, có công nghệ biến tần (inverter) dao động từ 6 – 9 triệu đồng, tùy theo thương hiệu. Xét về giá trị, số tiền trên thuộc phân khúc giá tầm trung của nhóm hàng điện lạnh. Cũng như nhiều mặt hàng điện tử khác, “của bền tại người” không chỉ là giá tiền, thương hiệu…, mà còn là cách khách hàng sử dụng những phụ kiện đi kèm.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 04:10

Tiêu thụ nhiều mẫu xe vượt mặt "ông kẹ" ngành ô tô, doanh số Thaco vươn lên đầu bảng
Tiêu thụ nhiều mẫu xe vượt mặt "ông kẹ" ngành ô tô, doanh số Thaco vươn lên đầu bảng

(Dân trí) - Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhiều mẫu xe của Trường Hải - Thaco sản xuất lắp ráp đang dẫn đầu về doanh số tiêu thụ trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm. Đáng nói, doanh số nhiều mẫu xe Thaco vượt Toyota, khiến cuộc đua của hai ông lớn trên thị trường xe gay gắt, quyết liệt từ đầu năm.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 04:06

“Dính” loạt bê bối, đại gia ô tô VEAM lại bị hải quan “truy” hơn 350 tỷ đồng thuế
“Dính” loạt bê bối, đại gia ô tô VEAM lại bị hải quan “truy” hơn 350 tỷ đồng thuế

(Dân trí) - Sau khi Tổng Giám đốc bị đình chỉ do tự ý mua 3.000 bộ linh kiện ôtô trị giá khoảng 1.600 tỷ đồng, mà không thông qua HĐQT, VEAM vẫn báo lãi kỷ lục trong năm 2018 nhờ cổ tức “khủng” từ Honda, Toyota và Ford Việt Nam. Thế nhưng, mới đây VEAM lại bị Hải quan ấn định tới hơn 350 tỷ đồng tiền thuế vì lỗi “khai sai”.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 02:35

Cơ hội “vàng” cho bảo hiểm phi nhân thọ
Cơ hội “vàng” cho bảo hiểm phi nhân thọ

(Dân trí) - Nền kinh tế thị trường phát triển đã dẫn tới số lượng doanh nghiệp mới tại Việt Nam năm 2018 tăng mạnh, thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm tài sản của doanh nghiệp tăng theo. Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, nhất là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài uy tín đã cùng nhau đón nhận cơ hội “vàng”.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 02:00

Lòng chần cháo vẫn đông khách, giá thịt không giảm trước “cơn bão” dịch tả lợn Châu Phi
Lòng chần cháo vẫn đông khách, giá thịt không giảm trước “cơn bão” dịch tả lợn Châu Phi

(Dân trí) - Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, có tới 4.231 con lợn bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy. Tuy nhiên, sức tiêu thụ thịt lợn cũng không vì thế mà giảm, thậm chí còn tăng.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 02:00

Đám cưới triệu đô và những “mỏ vàng” của du lịch Nam Phú Quốc…
Đám cưới triệu đô và những “mỏ vàng” của du lịch Nam Phú Quốc…

(Dân trí) - Nam Phú Quốc được giới truyền thông châu Á dõi theo suốt từ đầu tháng 3 đến nay với lễ cưới triệu USD của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch Phú Quốc để hướng đến dòng khách hạng sang trên thế giới, nhất là khi đảo Ngọc được định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng quốc tế chất lượng cao.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 02:00

Quả đắng “siêu lừa” Huyền Như: Một doanh nghiệp bị “đá văng” khỏi sàn vì thua lỗ
Quả đắng “siêu lừa” Huyền Như: Một doanh nghiệp bị “đá văng” khỏi sàn vì thua lỗ

(Dân trí) - Mặc dù đã đàm phán và xử lý thành công với các bên liên quan về khoản phải trả 380 tỷ đồng (liên quan đến vụ án Huyền Như giai đoạn 2) song ORS vẫn sẽ phải ngậm ngùi rời sàn HNX vào 10/4 tới do 3 năm chìm ngập trong thua lỗ.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 01:44

KPMG trở thành đơn vị tư vấn xây dựng nền tảng hoạt động cho công ty Phú Long
KPMG trở thành đơn vị tư vấn xây dựng nền tảng hoạt động cho công ty Phú Long

(Dân trí) - Công ty Phú Long và KPMG đã ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng nền tảng hoạt động, đánh dấu bước tiến mới, quan trọng trong tiến trình hợp tác lâu dài của hai bên.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 12:00

TS Trần Đình Thiên: Khu vực kinh tế tư nhân không lớn được, phát triển rất dị thường
TS Trần Đình Thiên: Khu vực kinh tế tư nhân không lớn được, phát triển rất dị thường

(Dân trí) - "Tôi có đề xuất chuyển quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hiện nay thành quá trình tư nhân hóa. Động lực chuyển quyền Nhà nước sang cổ phần hóa đã không phù hợp, không làm nổi giờ phải chuyển để phù hợp với thời cuộc".

Thứ sáu, 15/03/2019 - 11:44

ĐÁNG QUAN TÂM
Đẩy lùi tín dụng đen, giới chuyên gia hiến kế
Đẩy lùi tín dụng đen, giới chuyên gia hiến kế

(Dân trí) - Giới chuyên gia cho rằng, việc phát triển tín dụng tiêu dùng là giải pháp tốt nhất để đẩy lùi tệ nạn “tín dụng đen”, do đó không chỉ cần một hành lang pháp lý thông thoáng mà còn cần sự vào cuộc của các cơ quan quản lý, tổ chức doanh nghiệp... để người dân hiểu và tiếp cận với dịch vụ tài chính.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 11:25

Ba tháng “bứt tốc” của ứng dụng “be” trên thị trường gọi xe công nghệ Việt
Ba tháng “bứt tốc” của ứng dụng “be” trên thị trường gọi xe công nghệ Việt

(Dân trí) - (Dân trí) Chỉ sau 3 tháng gia nhập thị trường, “be” đã có 10.000 tài xế, hoàn thành 5 triệu chuyến xe. Đó là những con số ấn tượng với một startup Việt mà không phải ai cũng có thể làm được. Bước tiến này được coi là “thần kỳ” trong làng gọi xe công nghệ.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 10:48

Đến Hội An chăm sóc sức khoẻ
Đến Hội An chăm sóc sức khoẻ

(Dân trí) - Bên cạnh không gian hoài cổ với nếp nhà trăm tuổi, những bãi biển xinh đẹp và ẩm thực phong phú tại Hội An đã khiến thành phố xinh đẹp này trở thành điểm đến thu hút thứ hai tại Việt Nam (sau Hà Nội) trong hạng mục những điểm đến tốt nhất dành cho loại hình du lịch kết hợp chăm sóc sức khoẻ của châu Á.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 10:04

Nam giới: Chần chừ không làm đẹp thì thành công đã đến với người khác
Nam giới: Chần chừ không làm đẹp thì thành công đã đến với người khác

(Dân trí) - Sự đề cao yếu tố ngoại hình trong công việc và đời sống dẫn đến xu hướng làm đẹp gia tăng không ngừng ở phái mạnh. Không còn là những dịch vụ làm đẹp đơn thuần, giới anh em còn tìm đến công nghệ thẩm mỹ hiện đại.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 10:00

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn uỷ quyền cho cấp phó trước khi từ chức
Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn uỷ quyền cho cấp phó trước khi từ chức

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Dân trí, trước khi từ chức Tổng giám đốc, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã ký Quyết định số 659/QĐ-DKVN ủy quyền cho cấp phó được thực hiện phê duyệt, ký một số loại chứng từ.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 09:43

Dòng tiền đầu tư bất động sản đổ dồn về Kiên Giang
Dòng tiền đầu tư bất động sản đổ dồn về Kiên Giang

(Dân trí) - Sở hữu quỹ đất lớn và “sạch” cùng hạ tầng ngày càng hoàn thiện đồng bộ với mức giá khá mềm và biên độ tăng giá ổn định, thị trường bất động sản miền Tây đang là nơi thu hút dòng tiền đầu tư khi xu hướng chuyển dịch sang những vùng lân cận của TP. HCM và những thành phố lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng… đổ dồn về trước bối cảnh quỹ đất các thành phố trung tâm ngày càng khan hiếm và quá đắt đỏ.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 09:39

Giá điện rẻ cản trở phát triển doanh nghiệp đầu tư vào điện gió, điện mặt trời?
Giá điện rẻ cản trở phát triển doanh nghiệp đầu tư vào điện gió, điện mặt trời?

(Dân trí) - Chuyên gia cho rằng giá điện của Việt thấp là một trong những yếu tố làm ảnh hưởng đến sự phát triển năng lượng tái tạo nhưng không phải là tất cả bởi ngoài rào cản giá điện còn nhiều rào cản khác như cơ chế hỗ trợ chính sách.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 09:30

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm 100% lễ động thổ, khởi công năm 2019
Thủ tướng yêu cầu cắt giảm 100% lễ động thổ, khởi công năm 2019

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 với nhiệm vụ cắt giảm 100% tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 08:16

Thị phần ống thép Hòa Phát vượt lên 31%
Thị phần ống thép Hòa Phát vượt lên 31%

(Dân trí) - Tháng 2/2019, ống thép Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 54.000 tấn, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát đã đưa ra thị trường 113.600 tấn thành phẩm, tăng 18,7% so với 2 tháng đầu năm 2018. Đặc biệt, thị phần của Hòa Phát trong ngành ống thép đã tăng lên tới 31,2%, cao nhất từ trước đến nay.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 08:00

Miếng bánh 5 tỷ USD: Ông Trương Gia Bình đua cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Miếng bánh 5 tỷ USD: Ông Trương Gia Bình đua cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đại gia Nguyễn Đức Tài... giờ đây ông Trương Gia Bình với kỳ vọng thu về 10 ngàn tỷ.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 07:02

Mỹ có nhiều triệu phú hơn cả dân số Thụy Điển
Mỹ có nhiều triệu phú hơn cả dân số Thụy Điển

(Dân trí) - Số hộ gia đình giàu có ở Hoa Kỳ đã đạt đến một mức cao mới trong năm ngoái, gần tương đương với toàn bộ dân số Thụy Điển hoặc Bồ Đào Nha.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 06:29

Đại gia Vũ Văn Tiền “nhảy” vào logistic Cái Mép với dự án hơn 30.000 tỷ đồng
Đại gia Vũ Văn Tiền “nhảy” vào logistic Cái Mép với dự án hơn 30.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Liên danh Công ty Geleximco và ITC mới đây đề xuất với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư dự án Trung tâm logistics Cái Mép Hạ và bến cảng Cái Mép hạ lưu tại phía hạ lưu khu cảng Cái Mép, diện tích mặt bằng dự kiến 1.168 ha.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 06:00