Bắt sàn vàng trái phép: Nhiều gia đình bán nhà đi ở trọ

Huy động vốn đi mua đất, lập xưởng

Vừa qua, sau khi nắm tình hình về hoạt động kinh doanh sàn vàng trái phép trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm dụ dỗ, lừa đảo khách hàng góp vốn đầu tư để chiếm đoạt đang diễn ra phức tạp, Phòng PC 50 đã phát hiện một số đối tượng thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI, có trụ sở tại số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HGI là bà Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, trú tại tổ 3 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội). Tổng giám đốc là ông Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở đường La Thành, phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội). 

Công ty có chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ngoài ra, cơ quan công an làm rõ ông Trần Việt Hưng (ở Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) nắm giữ 30% cổ phần công ty, bà Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội) giữ 40% cổ phần.

Nguyễn Đức Chung (trú phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) là người sáng lập công ty HGI.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay. Công ty tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website. Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài, công ty sử dụng phần mềm này cho Nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ.

Trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị "lot") (1 lot = 100 Ounce), giao dịch tối thiểu là 0.1 lot/lệnh và tối đa là 8 lot/lệnh.

Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY.

Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với công ty và được cấp tài khoản. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của công ty.

Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở công ty nộp tiền mặt hoặc sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua Internet của các ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Số tiền sẽ được quy đổi ra điểm tương ứng 1 điểm = 21 nghìn đồng.

Đến nay đã có 3037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tải khoản tại công ty HGI.

Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 5/2012 đến nay, công ty HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là:

 Mức 1, kỳ hạn ủy quyền 3 tháng, tỷ suất lợi nhuận 1,5%/tháng. Ở Mức 2, kỳ hạn ủy quyền là 6 tháng và tỷ suất lợi nhuận là 1,8%/tháng. Tương tự, ở Mức 3, kỳ hạn ủy quyền là 1 năm, tỷ suất là 2%/tháng.

Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên sẽ nhận được 0,3% số tiền của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán hưởng 2,5% số tiền đó.

Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư với số tiền 270 tỷ đồng và đến nay công ty không có khả năng thanh toán.

Đối với hoạt động huy động vốn, công ty HGI nhận ủy thác đầu tư. Số tiền này công ty đã sử dụng để mua 5 hecta đất tại Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng, xây dựng xưởng gốm với số tiền 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại công ty huy động được đã sử dụng để chi trả lương thưởng và kinh phí hoạt động của công ty.

Riêng tại chi nhánh Đà Nẵng có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỷ đồng. Số tiền thu được tại chi nhánh Đà Nẵng đã được chuyển ra Hà Nội và đâu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.

Kết quả ban đầu, cơ quan công an xác định hành vi "Kinh doanh trái phép" của công ty HGI đã vi phạm điều 159 Bộ luật hình sự. Hiện phòng PC50 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng.

Nhiều gia đình tan nát

Trong buổi chiều ngày 13/1, có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra, nhiều người tham gia vào sàn vàng HGI ngồi ủ rũ một góc, khuôn mặt tất thảy đều lộ rõ vẻ thất vọng khi vừa hay tin sàn vàng trái phép này đã bị bắt.

Ông Vũ Tiến Thịnh (56 tuổi, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm) buồn chán cho hay: “Qua một số con cháu trong nhà giới thiệu, đầu năm 2014 tôi có đem tiền gửi vào Công ty HGI để lấy lãi hàng tháng với mức lãi suất 1,5%. Do không nắm rõ pháp luật nên giờ công ty bị bắt tôi mới bàng hoàng nhận ra tiên gửi của mình có nguy cơ mất trắng”.

Những người gửi tiền vào Công ty HGI đang lâm vào hoàn cảnh điêu đứng

Ông Thịnh chia sẻ, số tiền ông gửi vào HGI lên tới hơn 1 tỷ đồng, ngoài tiền của gia đình còn có tiền của bạn bè cùng tham gia nhờ gửi để lấy tiền lãi hàng tháng. “Mỗi lần nộp tiền, tôi đều mang tiền mặt đến tận công ty để đưa cho các nhân viên”, ông Thịnh nói.

Hiện gia đình ông Thịnh đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn vì toàn bộ số tiền của gia đình đã ném vào công ty HGI và còn thêm khoản tiền nợ từ bạn bè và người thân.

Lâm vào hoàn cảnh còn éo le hơn, ông Ngô Hồng Quân ở Hào Nam, Hà Nội khi nghe lời giới thiệu của bạn bè đã bán ngôi nhà đang ở đi được hơn 1 tỷ đồng để gửi vào công ty HGI lấy tiền lãi sau đó cả gia đình đi thuê nhà trọ để ở.

Sau những tháng đầu phấn khởi nhận được tiền lãi, đến thời điểm sàn vàng Khải Thái ở Hà Nội bị triệt phá, ông Quân mới hốt hoảng định đi lấy lại tiền gửi nhưng phía Công ty HGI cho biết không có khả năng chi trả.

“Giờ tôi không còn biết làm gì để sinh sống khi toàn bộ số tiền đã đem đi gửi, cả gia đình giờ đang phải đi ở trọ vì nhà đã trót bán”, ông Quân buồn rầu chia sẻ.

Lê Tú