Ấn Độ đau đầu vì nạn buôn lậu vàng tăng vọt

Hồi tháng Giêng vừa qua, nhà thiết kế trang sức Vihari Sheth đã công bố một bộ sưu tập trang sức sang trọng, có đính kim cương. Thế nhưng tuần trước, Sheth đã bị bắt tại sân bay Mumbai với số trang sức trị giá gần 400.000 USD.

Theo các tài liệu của tòa mà hãng tin Bloomberg có được, cô bị nghi buôn lậu để cung cấp cho cửa hàng của một người họ hàng tại Mumbai.

Chỉ trong vòng 4 tháng qua, hải quan Ấn Độ đã ghi nhận số vụ bắt giữ vận chuyển vàng lậu qua sân bay tăng gấp 9 lần. Vụ bắt giữ Sheth giúp hé lộ phần nào việc vì sao ngay cả những người giàu có cũng đang sẵn sàng cùng những nhà buôn trang sức nhỏ và các băng đảng tội phạm có tổ chức, tìm cách né tránh mức thuế nhập khẩu vàng, vốn khiến giá vàng tại các cửa hàng của Ấn Độ đắt thêm khoảng 9%.

“Lợi nhuận từ việc buôn và vận chuyển lậu vàng bất hợp pháp đang tăng lên”, Victor Thianpiriya, nhà phân tích thị trường hàng hóa của của ngân hàng ANZ cho biết. Các quyết sách của chính phủ đã tạo ra một sự khan hiếm vàng trên thị trường Ấn Độ.

Là nước mua vàng vật chất lớn nhất thế giới, chính phủ Ấn Độ đã tăng gấp đôi mức thuế nhập khẩu trong năm nay nhằm kìm hãm con số thâm hụt thương mại ngày càng tăng và chấm dứt sự trượt giá của đồng rupee. Vàng hiện là mặt hàng nhập khẩu lớn thứ hai của nước này chỉ sau dầu mỏ.

Ngả đường Trung Đông

Tính tới tuần trước, giá mỗi kilogram vàng tại Mumbai vào khoảng 4.185 USD, đắt hơn khoảng 9% so với Dubai hay Singapore sau khi đã tính thuế. Điều đó có nghĩa là những ai có thể mua vàng với giá rẻ ở nước ngoài và trốn được thuế sẽ kiếm được lợi nhuận không nhỏ.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã giảm do nhà đầu tư mất niềm tin vào kim loại quý này. Hôm 28/6, giá vàng tại London sụt về mức 1180,5 USD/ounce, thấp nhất gần 3 năm qua. Trong khi đó giá vàng giao ngay trong ngày 7/8 tại Singapore có thời điểm chỉ còn 1273,55 USD/ounce.

Những người lao động nghèo tại Trung Đông chính là những người vận chuyển vàng lậu cho các băng đảng tội phạm để đổi lại tấm vé máy bay về nhà cùng vài nghìn rupee, Rishi Yadav, đại diện đơn vị tình báo hàng không của sở hải quan Mumbai cho biết.

Các băng đảng sẽ kiếm lời bằng cách bán số vàng buôn lậu cho các thương nhân và cửa hàng trang sức nhỏ lẻ, những người kiếm lời nhờ nguồn cung giá rẻ. Các nhân viên hải quan cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều người tham gia chuyển lậu vàng miếng và trang sức.

Các băng nhóm này thường nhắm tới các lao động người Nam Á đang làm việc tại Trung Đông muốn về nước nhưng không có tiền. Trong vài tháng gần đây, hải quan Ấn Độ đã bắt giữ một số người lao động trở về từ Dubai giấu vàng trong người hoặc trong các thiết bị điện tử, ví dụ như TV.

Mới đây, hải quan nước này đã bắt được một khách du lịch sau khi thiết bị phát hiện kim loại không ngừng báo hiệu khi được đưa ngang hông người này. Kiểm tra cho thấy, người đàn ông này giấu vàng trong trực tràng và đã đi lại trên hành trình Dubai – Mumbai tới 13 lần trong năm ngoái.

Tháng trước, chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ yêu cầu các nhà nhập khẩu xuất bán ra nước ngòai 1/5 lượng vàng họ đem vào Ấn Độ. Cùng với mức thuế suất tăng cao, đạo luật này sẽ khiến lượng vàng hợp pháp trên thị trường Ấn Độ ngày càng giảm.

Các biện pháp kìm hãm thị trường của chính phủ đang tạo ra “một khoảng cách khổng lồ giữa cung và cầu vàng”, Hundia, cựu chủ tịch Hiệp hội vàng Bombay cho biết. Và những người vận chuyển lậu kim loại quý này đang tìm cách đáp ứng một phần sự thiếu hụt đó.

Tại sân bay Mumbai, trong quý 2 vừa qua hải quan đã tịch thu lượng vàng tương đương 93 triệu rupee, gần bằng lượng vàng bị thu giữ trong cả năm ngoái.

Dù vậy các sân bay cũng chỉ là “một phần nhỏ bé” trong các kênh đưa vàng vào Ấn Độ một cách bất hợp pháp: Phần lớn thứ kim loại này được chuyển lậu bằng đường bộ vào từ Nepal và Bangladesh, Gnanasekar Thiagarajan - giám đốc hãng tư vấn thị trường hàng hóa Commtrendz Risk Management Services khẳng định.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg