4 cán bộ Ngân hàng NN&PTNT tham ô hàng chục tỷ

Công an Hà Nội cho biết, mới đây đội chống tham nhũng (PC46) đã kiểm tra hồ sơ lưu tại ngân hàng NN&PTNT huyện Mỹ Đức, phát hiện 185 khách hàng gửi tiền tiết kiệm ở đây đã làm thủ tục thanh toán hơn 45 tỷ đồng.

Nắm được thông tin, Cảnh sát kinh tế đã điều tra làm rõ, đằng sau vụ mất 45 tỷ đồng tại ngân hàng này chính là một đường dây có liên quan đến 4 cán bộ của ngân hàng.

Theo đó, cơ quan công an làm rõ 4 đối tượng: Lê Văn Hiển (43 tuổi, Trưởng phòng kế toán ngân hàng trung tâm huyện Mỹ Đức), Nguyễn Văn Nghị (48 tuổi, Giám đốc phòng giao dịch Kênh Đào), Lê Quang Khải (29 tuổi, phòng giao dịch Kênh Đào) và Nguyễn Thanh Hải (31 tuổi, phòng giao dịch Hương Sơn) đã có hành vi tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm. 

Cụ thể, Khải, Hải và Hiển bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản. Riêng Nghị do không làm đúng quy trình (đối chiếu giấy tờ gốc với tài liệu tất toán trên mạng) nên không phát hiện sự gian trá của nhân viên, bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo lời khai của Khải tại cơ quan công an, y khai nhận đã cá độ bóng đá trên mạng thông qua Phạm Văn Quyết (30 tuổi) tổ chức. Quyết thông tin rằng đây là đường dây cá độ quốc tế, anh ta cấp Khải tài khoản riêng với số tiền có sẵn khoảng 100 triệu đồng.

Từ khi có tài khoản, Khải rủ thêm Hải và Hiển cùng nhập cuộc chơi cá độ ở tất cả các giải bóng đá. Số tiền cá độ của bộ 3 này có ngày lên đến vài trăm triệu đồng, hôm nào nhiều lên đến tiền tỷ.

Tuy nhiên, những lần cờ bạc cá độ này cả 3 cán bộ ngân hàng này đều thua, càng đi sâu vào con đường phạm tội. Không còn cách nào khác, cả 3 nghĩ ra kế sách “chôm” tiền ngay tại cơ quan mình đang đương nhiệm công việc. Cả 3 đã làm thủ tục tất toán khống tiền gửi tiết kiệm của khách tại hai phòng giao dịch.

Quá trình điều tra xác định, thủ đoạn mà bộ 3 này sử dụng đó là những ngày đầu Khải và Hải chuyển hàng chục tỷ đồng vào các khoản mang tên người thân của Quyết. Sau đó để tránh bị nhà chức trách phát hiện, Khải nhờ người thân cho mượn tài khoản để chuyển tiền vào đây sau đó rút ra trả cho Quyết. Đầu tháng 5, khi sự việc bại lộ, Quyết đã bỏ trốn. Hiện cơ quan Công an đã phát lệnh truy nã với Quyết.

Cũng vào khoảng tháng 5/2011, tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Thường Tín, Hà Nội, công an đã khởi tố, bắt giam 2 người phụ nữ về hành vi tham ô tài sản.

Theo Trung tá Mai Trọng Thắng (Đội trưởng đội chống tham nhũng, PC46), Nguyễn Thị Nhung (46 tuổi) và Ngô Thị Mỹ Liên (31 tuổi) đều là nhân viên giao dịch đã lợi dụng những kẽ hở của ngân hàng để tất toán khống 10 cuốn sổ tiết kiệm của khách hàng với số tiền lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can này thừa nhận do không có khả năng trả những món nợ ở bên ngoài nên đã thông đồng cấu kết với nhau thực hiện vụ “chôm” tiền của ngân hàng.

"Những cán bộ trên dễ dàng chiếm đoạt được tiền của nhà băng là do khâu quản lý hậu kiểm, giám sát chứng từ giao dịch và công tác bảo mật của lãnh đạo không được kiểm soát chặt chẽ", Trung tá Thắng cho hay.

Theo Phong Vân

VTC