Gia hạn điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bắc Giang

Về vụ việc này, ngày 18/1/2013, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang đã ký văn bản số 169/PC46 gửi báo Dân trí thông báo quá trình điều tra, đồng thời khẳng định không có dấu hiệu oan sai trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công văn của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang nêu rõ:

“Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang nhận được công văn số: 03/BBĐ-2013 đề ngày 03/01/2013 của Báo điện tử Dân trí (kèm theo đơn của ông Thân Văn Hánh - sinh năm 1944, nơi ở: Phòng 208, tầng 2, cầu thang 2, nhà A7, tổ dân phố 2B, phường Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) do đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang và đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang chuyển đến, đề nghị nghiên cứu, xem xét đơn của ông Thân Văn Hánh. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang trả lời như sau:

Ngày 19/12/2011, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 05/PC46 về tội: Lừa đảo chiến đoạt tài sản - xảy ra tại Ngân hàng VPBank Bắc Giang; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can số: 26/PC46, Lệnh bắt bị can để tạm giam số: 24/PC46, Lệnh khám xét số: 11/PC46 đối với Thân Văn Hưng (sinh năm 1976, ĐKHKTT: số nhà 28 + 30, ngõ 43 đường Á Lữ, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang, nơi ở: Phòng 104, nhà B2 Khu tập thể phân đạm, đường Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Giám đốc Công ty cổ phần Hưng Sơn) về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - theo Điều 139 Bộ Luật hình sự.

Ngày 20/12/2011, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang. Cùng ngày 20/12/2011, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam với Thân Văn Hưng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang xác định:

Công ty cổ phần Hưng Sơn (Công ty Hưng Sơn) thành lập ngày 07/7/2009. Quá trình sản xuất, kinh doanh, đến tháng 3/2011 thì Công ty Hưng Sơn dừng hoạt động vì mất cân đối về tài chính.

Ngày 24/11/2010, Thân Văn Hưng đã có hành vi gian dối, lập bản báo cáo tình hình tài chính của Công ty không đúng với thực tế để được Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Ninh - Bắc Giang bảo lãnh vay 6,5 tỷ đồng tại ngân hàng VPBank Bắc Giang.

Ngày 08/12/2010, ngân hàng VPBank Bắc Giang đã ký Hợp đồng tín dụng cho Công ty Hưng Sơn vay 6,5 tỷ đồng. Từ ngày 09/12/2010 đến ngày 29/12/2010, Thân Văn Hưng đã chuyển toàn bộ số tiền 6,5 tỷ đồng và tiền vốn đối ứng của Công ty Hưng Sơn cho Công ty cổ phần thực phẩm MASAN để mua hàng tiêu dùng. Công ty Hưng Sơn đã nhận đủ hàng và tiêu thụ hết, thu tiền về Công ty nhưng Thân Văn Hưng và Công ty Hưng Sơn không thanh toán trả tiền cho Ngân hàng VPBank Bắc Giang theo đúng cam kết trong Hợp đồng tín dụng mà sử dụng vào các mục đích khác. Đến nay mới trả Ngân hàng VPBank Bắc Giang: 2.390.232.062 đồng tiền gốc và 218.559.444 đồng tiền lãi; Công ty Hưng Sơn còn nợ Ngân hàng VPBank Bắc Giang số tiền nợ gốc là: 4.109.767.938 đồng và trên 2 tỷ tiền lãi; Thân Văn Hưng và Công ty Hưng Sơn không còn khả năng thanh toán khoản nợ vay này cho ngân hàng VPBank Bắc Giang.

Hành vi của Thân Văn Hưng đã cấu thành tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Quy định tại điều 139 Bộ Luật hình sự.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, ngày 10/12/2012, Viện KSND Tối cao đã ra Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án lần thứ ba, thời hạn 4 tháng (kể từ ngày 19/12/2012 đến ngày 19/4/2013); Quyết định gia hạn thời hạn tạm giam lần thứ ba đối với bị can Thân Văn Hưng, thời hạn là 04 tháng(kể ngày 14/12/2012 đến ngày 12/4/2013).

Hiện nay, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật để chứng minh hành vi sai phạm của Thân Văn Hưng và xác định trách nhiệm của những người có liên quan trong vụ án.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang trao đổi và thông báo để báo điện tử Dân trí biết”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương