Australia: Hơn 100.000 người bị lừa số tiền khoảng 229 triệu AUD

Lừa đảo nộp tiền thuế

Theo Cơ quan theo dõi thuế vụ (SCAMwatch), có 300 nạn nhân bị rơi vào bẫy lừa đảo theo kiểu này vào nửa năm 2016 so với 400 vụ trong năm 2015.

Kẻ lừa đảo dùng điện thoại hay qua email thông báo với đối tượng chúng nhắm đến cuộc thoại có nội dung kiểu như: Quý vị chưa trả đầy tủ tiền thuế và phải trả ngay cho sở thuế, nếu không sẽ phải ngồi tù! Những người nhận được thông tin như thế này vô cùng hoảng loạn và thường sẽ thanh toán ngay lập tức qua một tài khoản ngân hàng mà kẻ lừa đảo cung cấp.

Một nạn nhân người Việt từng nhận một email lừa đảo như thế này được gửi từ địa chỉ info@ato.com.au. Nhìn qua thì giống emal info@ato.gov.au của Sở Thuế vụ.

Tuy nhiên Sở Thuế vụ không bao giờ yêu cầu như vậy. Còn những cuộc điện thoại lừa đảo sẽ là Voice Over Internet Protocol, một hệ thống sử dụng để giấu các cuộc gọi đến từ nước ngoài; do đó mọi người không được cung cấp mã số thuế hoặc thông tin tài khoản ngân hàng vì bọn lừa đảo.

Lừa đảo bằng các tài khoản trực tuyến (Phishing scams)

Kẻ xấu sẽ nói rằng "Ông/bà có một khoản tiền nào đó chưa lấy ra, như tiền ở Sở Thuế vụ, tiền trong tài khoản ngân hàng...". Tiếp theo, ông/bà ấy cần cung cấp tài khoản ngân hàng, và rồi "khoản tiền này sẽ được chuyển qua tài khoản của quý vị". Và thông tin cá nhân của ông/bà kia đã rơi vào tay bọn gian manh.

Lừa đảo trúng xổ số (Lotto scams)

Hình thức lừa đảo này khá tương tự với phishing scams, tuy nhiên số người bị lừa đảo theo kiểu này cứ tăng không ngừng. Đơn giản là người tưởng bở sẽ được hỏi tài khoản qua email để chuyển tiền thưởng xổ số.

Nhận tiền trợ cấp hay hỗ trợ của chính phủ

Các dự án cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ thường là đích nhắm của bọn lừa đảo. Chúng dùng những mánh khóe như nói rằng, quý vị có thể được chính phủ hỗ trợ hàng ngàn đô la vì một sự thay đổi pháp luật gần đây về ưu đãi của chính phủ với các doanh nghiệp, tiền trợ cấp tuổi già hoặc hưu bổng. Đặc biệt kẻ xấu còn khiến cho nạn nhân tin tưởng bằng cách nghiên cứu về hoàn cảnh của "mục tiêu" trước đó.

Và chúng sẽ yêu cầu đóng lệ phí "admin fee" để thực hiện hồ sơ bằng cách chuyển tiền chứ không phải tài khoản ngân hàng, để nạn nhân không thể hủy giao dịch ngân hàng sau này. Nhiều nạn nhân là người cao niên chia sẻ, họ bị các công ty ma này lừa nhiều lần và yêu cầu đóng lệ phí. Dĩ nhiên thì tiền cũng không cánh mà bay.

Lừa đảo hẹn hò trực tuyến và đầu tư

ACCC cho biết những vụ lừa đảo liên quan đến các cuộc hẹn hò và những mối quan hệ lãng mạn trực tuyến, cùng với những trò gian lận đầu tư, chiếm hơn một nửa trong số tất cả số tiền nạn nhân bị lừa trong năm nay.

Theo Quốc Hùng (tổng hợp)

An ninh thế giới