Bắt trưởng Phòng tín dụng Ngân hàng và Phó giám đốc doanh nghiệp

Được biết, ông Bùi Tuấn Anh bị khởi tố về tội vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, lúc xảy ra vụ án, ông Tuấn Anh làm phó phòng Tín dụng doanh nghiệp, trực tiếp thụ lý, giám sát hồ sơ vay của Công ty Tây Nam do ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm giám đốc. Ông Tuấn Anh đã bỏ qua các qui định của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng Nông nghiệp, thiếu kiểm tra, giám sát dự án, nguồn vốn phát vay, tiến độ thực hiện dự án… Đặc biệt, cán bộ này còn giúp sức cho Công ty Tây Nam rút tiền nhiều lần từ ngân hàng của mình khi ký khống vào các biên bản kiểm tra tiến độ thi công, nghiệm thu công trình…

Dựa trên những biên bản này của ông Tuấn Anh, lãnh đạo ngân hàng đã giải ngân 11 lần cho Công ty Tây Nam với số tiền lên đến 259 tỉ đồng, tuy nhiên doanh nghiệp đã không đầu tư mua máy móc, thiết bị như đã cam kết.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đạt, phó giám đốc Công ty Tân Tiến để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam đối với hai bị can Phạm Tường Thi, giám đốc Công ty Tân Tiến và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, giám đốc Công ty Tây Nam để điều tra cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Tùng