Bắt 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc xuyên biên giới hàng trăm tỷ

(Dân trí) - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hải Phòng thực hiện Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 10 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc vào ngày 27/6.

Các đối tượng bị bắt gồm Lương Quốc Khánh (24 tuổi) ở TP Hải Phòng; Mạc Thị Hương (23 tuổi) ở TP Hải Phòng; Trần Đình Xuân (24 tuổi) ở TP Hải Phòng; Băng Tử Mạnh (29 tuổi) ở TP Hồ Chí Minh; Đặng Thanh Tuấn (26 tuổi) và Đặng Tuấn Tú (24 tuổi) là 2 anh em ruột đều ở TP Hải Phòng; Nguyễn Công Dương (22 tuổi) ở TP Hải Phòng; Nguyễn Tùng Dương (22 tuổi) ở TP Hải Phòng; Nguyễn Minh Tuấn (34 tuổi) ở Hà Nội; Nguyễn Quang Hà (33 tuổi) ở Hà Nội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cán bộ Phòng 2, C50 và các đơn vị chức năng đã phát hiện đường dây đánh bạc trên nên đã lập chuyên án đấu tranh. Từ kết quả điều tra, đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng xác định hệ thống cmd368 có website http://cmd368.com/ và http://cmd368.net/, máy chủ được đặt tại nước ngoài. Tuy nhiên, một số đối tượng nước ngoài đã câu kết với các đối tượng trong nước thành lập nhiều nhóm tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam với nhà cái cmd368.

Lực lượng công an phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới

Đó là hình thức đánh bạc thế chấp, các đối tượng đánh bạc muốn chơi phải lập tài khoản tại cmd368, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do hệ thống cmd368 cung cấp. Tỉ giá trên hệ thống cmd368 tương ứng số tiền VND thực tế được các đối tượng đánh bạc chuyển khoản vào với tỉ lệ là 1:1, đối tượng đánh bạc sử dụng để đánh bạc trực tiếp với hệ thống nhà cái cmd368.

Trang web thu hút hàng ngàn người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền nộp vào để đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp, lượng tiền được trung chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau bằng nhiều cách thức. Bên cạnh đó, còn có sự điều hành của đối tượng nước ngoài.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: 51 Thẻ ATM ngân hàng; 09 điện thoại di động các loại; 02 ổ cứng máy tính; hơn chục sim điện thoại; 01 con dao dài 80 cm mũi nhọn; 01 kiếm sắt dài 75cm; và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tiến Nguyên - Tuấn Hợp