Thứ hai, 11/06/2018 - 15:31

Điều tra vụ án hình sự về lừa đảo của công ty bất động sản

Dân trí Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Phát (công ty Kim Phát) và Công ty Cô phần Đầu tư Việt Hưng Phát (công ty Việt Hưng Phát) cùng nhiều doanh nghiệp khác đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 >> Đi đòi tiền môi giới bị đối tác kiện ngược ra toà
 >> "Ùn ùn" kéo đến công ty mẹ của đối tác để đòi 6,3 tỷ đồng tiền môi giới

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã gửi văn bản đến Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Kim Phát và công ty Việt Hưng Phát.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, công ty Kim Phát có địa chỉ tại 246 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 do ông Nguyễn Công Cường làm giám đốc và đại diện pháp luật. Công ty Việt Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm tổng giám đốc và đại diện pháp luật.

Công ty Kim Phát bị nhiều khách hàng tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty Kim Phát bị nhiều khách hàng tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai doanh nghiệp nói trên đã có hành vi sai phạm trong việc tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn, tiếp thị… mở bán các sản phẩm đất nền tại các dự án bất động sản tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Long An để khách hàng tin tưởng và ký kết các dạng hợp đồng như hợp đồng thỏa thuận góp vốn, đặt cọc.... Tuy nhiên, những dạng hợp đồng này lại trái với nội dung hợp đồng môi giới đã ký với các chủ đầu tư dự án, tự ý nâng giá bán và thay đổi tên dự án. Sau đó, các doanh nghiệp này thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng.

Cụ thể, dự án khu dân cư Boulevard City – Quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom, Đồng Nai do Công ty Cổ phần đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư và chuyển nhượng cho Công ty Việt Hưng Phát.

Dự án khu dân cư An Phước (xã An Phước, huyện Long Thành) do Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc làm chủ đầu tư có trụ sở tại 303 ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, TP Biên Hòa. Công ty Long Thuận Lộc đã ký “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” để chuyển nhượng 112 nền đất tại dự án này cho công ty Việt Hưng Phát.

Dự án khu dân cư xã Long Đức (Dragon Land), huyện Long Thành do công ty TNHH Long Đức Urban Land làm chủ đầu tư. Ngày 21/4/2016, công ty Long Đức Urban Lan đã ký hợp đồng chuyển nhượng với công ty Việt Hưng Phát.

Ngoài ra, dự án khu dân cư Phước An, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (tổng công ty HUD) làm chủ đầu tư. Sau khi dự án được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì tổng công ty HUD đã ký các hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn (đều có trụ sở tại 51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, TPHCM) và Công ty Cổ phần đầu tư Đại Phúc (trụ sở tại 25 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình).

Công ty Phúc Khang và Phúc Khang Đông Sài Gòn đã ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền bất động sản với công ty Việt Hưng Phát.

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thì dự án khu dân cư thị trấn Trảng Bom (Gold Hill) do Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát làm chủ đầu tư cũng ký hợp đồng tư vấn, môi giới bất động sản với công ty Kim Phát.

Dự án khu dân cư theo quy hoạch 6,5ha tại đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư cũng ký hợp đồng chuyển nhượng cho công ty Việt Hưng Phát mở bán và huy động vốn của khách hàng.

Thượng tá Phan Trọng Lộc, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản phúc đáp, đồng thời cung cấp hồ sơ tài liệu (có sao y) đến các dự án nêu trên.

Các hồ sơ tài liệu mà cảnh sát cần như: hồ sơ pháp lý liên quan đến việc giao đất, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, thu hồi đất, đầu tư, phê duyệt kế hoạch chi tiết 1/500…

Cũng theo thượng tá Lộc, do thời hạn ủy thác điều tra sắp hết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ cử điều tra viên trực tiếp đến Sở Xây dựng để làm việc.

Đại Việt – Công Quang