Trót lọt nhờ những "bàn tay lớn"

Nhập lậu nhờ hợp đồng... giả và “lách” hải quan

Năm 2000, Nguyễn Thị Ngọc Liên và Nguyễn Huy Tần thành lập công ty TNHH Thương mại Thiên Lợi Hòa. Năm 2003, Thiên Lợi Hòa bị cưỡng chế thuế phải ngừng hoạt động nên Liên và Tần đã thành lập Công ty cổ phần thương mại du lịch Thành Sơn có cùng địa chỉ với Thiên Lợi Hòa để tiếp tục kinh doanh lá thuốc lá.

Năm 2004, Trung Quốc quản lý xuất khẩu thuốc lá bằng hạn ngạch, nếu không có giấy phép sẽ không được xuất khẩu thuốc lá sang Việt Nam. Liên và Tần đã móc nối với một số đầu nậu Trung Quốc gom hàng bán cho Liên và Tần. Để đưa hàng vào Việt Nam, Liên và Tần đã thuê một số đối tượng khắc 1 con dấu giả mang tên Công ty TM Hải Viên Hà Khẩu - Trung Quốc để sử dụng.

Bên cạnh đó chúng còn tự lập giả các hợp đồng ngoại thương, hợp đồng gia công, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói hàng hóa, các công văn đề nghị chuyển tiền đứng tên bên bán hàng là công ty Hải Viên, ký giả chữ ký của giám đốc Hải Viên và đóng dấu giả  để lừa dối các cơ quan chức năng làm thủ tục nhập khẩu lá thuốc lá vào Việt Nam. (Trên thực tế, có công ty Hải Viên ở Trung Quốc nhưng không kinh doanh xuất nhập khẩu lá thuốc lá).

Kết quả là thông qua 12 hợp đồng ủy thác của các đơn vị trong nước, từ năm 2004 đến 2006, Liên và Tần đã thực hiện lập 12 hợp đồng ngoại thương giả ký với công ty Hải Viên - Trung Quốc. Số lượng lá thuốc lá được nhập khẩu vào Việt Nam theo cách này lên tới hơn 5,9 nghìn tấn, trị giá gần 118 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn thực hiện hành vi buôn lậu lá thuốc lá bằng việc lập hợp đồng gia công giả. Để không phải nộp thuế xuất nhập khẩu, Liên và Tần mua gom lá thuốc lá ở Trung Quốc đưa vào Việt Nam, lập hợp đồng gia công giả. Còn Vũ Văn Nguyên và Cao Bá Hậu (Công ty TNHH Kim Liên, Hà Nội) lo đầu ra tìm khách hàng. Toàn bộ 3.600 tấn lá thuốc lá được nhập khẩu lần này trị giá 72 tỷ đồng.

Bọn chúng còn buôn lậu hơn 1.500 tấn lá thuốc lá trị giá hơn 31 tỷ mà không kê khai hải quan. Tổng cộng số lá thuốc lá được nhập lậu từ các đối tượng này lên tới hơn 11 nghìn tấn với trị giá hơn 223 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bất chấp chỉ đạo!

Trong thời gian từ tháng 10/2004 đến tháng 6/2006, ông Nguyễn Ngọc Kim, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã ký 14 văn bản đóng dấu "mật" cho phép 5 doanh nghiệp nhập thuốc lá gồm: Công ty Kim Liên, Công ty Thành Sơn, Công ty thuốc lá Đà Nẵng, Công ty TNHH thương mại Toàn Năng và Công ty cổ phần Hòa Việt.

Các doanh nghiệp này được nhập thuốc lá qua các lối mở là: A mu sung, Km0, Quang Kim (thuộc huyện Bát Xát), Pha Long thuộc huyện Mường Khương và Na Mo thuộc huyện Bảo Thắng (đều thuộc tỉnh Lào Cai).

Nhận thấy việc ký các văn bản trên là trái với Luật Hải quan nên Cục Hải quan Lào Cai đã có 8 văn bản phản đối việc này. Các văn bản đều có nội dung: Việc cho nhập hàng qua lối mở là không đúng quy định hiện hành của Nhà nước...

Bất chấp những văn bản trên, ông Kim vẫn tiếp tục có văn bản chỉ đạo Hải quan Lào Cai cho nhập lá thuốc lá qua lối mở theo giấy phép mà ông đã ký.

Ngày 5/6/2006, Thường trực tỉnh ủy Lào Cai họp đã chỉ đạo UBND tỉnh: "Từ tháng 6/2006, không cho nhập thuốc lá qua các cửa khẩu phụ, lối mở, tất cả phải được nhập qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai". Mặc dù có tham dự cuộc họp nhưng đến ngày 9/6/2006, ông Kim vẫn ký văn bản cho phép công ty Thành Sơn nhập 234 tấn lá thuốc lá qua lối mở.

Trước tình hình này, ngày 13/11/2006, Ban Biên giới (Bộ Ngoại giao) đã có văn bản, trong đó khẳng định: các lối mở A Mu Sung, Km 0, Quang Kim, bản Vược, Pha Long, Na Mo không phải là cửa khẩu mà chỉ là các cặp đường qua lại tạm thời.

Ngày 17/11/2006, Bộ Thương mại có văn bản với nội dung: "Bộ Thương mại không cấp phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cho 5 công ty được UBND tỉnh Lào Cai cho phép nhập hàng qua lối mở và không nhận được bất cứ văn bản xin phép làm thủ tục nhập khẩu lá thuốc lá qua lối mở của 5 công ty này".

Còn công văn của Tổng cục Hải quan ngày 24/11/2006 nêu rõ: Việc làm thủ tục cho lá thuốc lá nhập khẩu qua lối mở theo yêu cầu của UBND tỉnh Lào Cai là không đúng quy định pháp luật, nhưng UBND tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục chỉ đạo hải quan cho phép doanh nghiệp nhập lá thuốc lá qua lối mở nên trách nhiệm trước hết thuộc về UBND tỉnh Lào Cai.

Bản thân ông Kim cũng đã thừa nhận: Việc ký 14 văn bản cho phép 5 công ty được nhập khẩu thuốc lá qua các lối mở là trái với Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Và khi ký các văn bản trên, ông đã nhận được 85 triệu đồng của các doanh nghiệp nhập lá thuốc lá qua các lối mở.

Ngoài ra, ông Kim còn ký Quyết định số 233/QĐ-UB ngày 13/6/2003 và Quyết định số 407/QĐ-UB ngày 1/8/2005 ban hành Quy chế quản lý hội chợ thương mại Quốc tế Việt Trung cho phép miễn thuế hàng của các doanh nhân Trung Quốc bán ở hội chợ có giá dưới 100 triệu đồng là trái với Luật thuế xuất, nhập khẩu. Với hành vi đó, ông Kim đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,5 tỷ đồng.

16 cán bộ hải quan đã nhận hối lộ để cho qua lối mở

Từ tháng 1/2004 đến tháng 6/2006, Chi cục Hải quan Bát Xát đã làm thủ tục cho 10 doanh nghiệp nhập khẩu gần 13,5 nghìn tấn lá thuốc lá qua các lối mở, trong đó nhập khẩu theo giấy phép của UBND tỉnh Lào Cai là hơn 9 nghìn tấn.

Trong thời gian này, đã có 5 lãnh đạo của ngành Hải quan nhận hối lộ đó là: Đinh Bá An (Cục trưởng Hải quan Lào Cai); Khuông Mạnh Hùng, Phạm Xuân Thường (hai Chi cục trưởng Hải quan Bát Xát liên tiếp); Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Văn Du (hai Chi cục phó Hải quan Bát Xát liên tiếp) cùng với 11 nhân viên hải quan khác.

Ngoài ra, còn có 2 cán bộ trinh sát của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) là Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh cũng đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị can này đã lừa đảo của Liên, Tần, Hậu và Nguyên hơn 1 tỷ đồng.

Được biết, cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án này.

Lan Hương