“Siêu doanh nhân” làm giả giấy tờ dự án, lừa tiền tỷ
(Dân trí) - Sa lưới khi đã lừa trót lọt 8 tỷ đồng, “doanh nhân việt Kiều” bị lật mánh: tài liệu về dự án 22 triệu USD tại Nigeria, 36 triệu USD tại Moldova, 20 triệu USD tại Ghana… với đầy đủ chứng nhận của Cục điều tra liên bang Mỹ, chính phủ Nigeria… đều là giả.
Ngày 11/1/2011, “siêu doanh nhân” Nguyễn Thanh Hà 41 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu vụ án thể hiện, Nguyễn Thanh Hà bị phát giác ngày 3/3/2009 khi đang nhận 10.000 USD lừa đảo của 2 “đối tác” đầu tư tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội. Mở rộng điều tra, công an đã thu giữ được một số tài liệu liên quan đến hoạt động của Hà gồm: 1 tập tài liệu "Dự án 22 triệu USD tại Nigeria", một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng Thanh tra Tài chính thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội, Ngân hàng Bắc Dakota (Mỹ)…
Khám xét nơi ở của Hà tại đường Lê Công Thanh, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý (Hà Nam) sau khi tạm giam, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến dự án trị giá 36 triệu USD tại Moldova; dự án 20,85 USD tại Cộng hòa Ghana...
Những bộ hồ sơ này đều có đầy đủ dấu, ký xác nhận của một số đơn vị hữu quan với nội dung: Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam để xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp.
Với những tài liệu này, Hà đã lấy được lòng tin của nhiều người về những “siêu dự án xuyên quốc gia". Lấy lý do khoản tiền 22 triệu USD đang bị ách lại tại nước ngoài vì các cơ quan chức năng tại đây yêu cầu phải xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền, Hà kêu gọi các đối tác ứng vốn.
Ngoài ra, Hà cũng tự nhận còn rất nhiều tiền nhưng đang nằm tại ngân hàng nước ngoài vì gặp vướng mắc về thủ tục, nên cần phải đóng một khoản tiền thì mới giải ngân được. Sau đó, Hà đề nghị các doanh nghiệp và cá nhân ứng trước tiền để giải ngân, với lời hứa sau khi nhận tiền từ nước ngoài về, Hà sẽ cho vay nhiều triệu USD với lãi suất thấp, đồng thời hứa thưởng hàng trăm nghìn USD.
Phủ nhận những chứng lý kết tội, trước vành móng ngựa, bị cáo vẫn khăng khăng: "Những “Dự án triệu USD” này là hoàn toàn có thật. Dự án 22 triệu USD tại Nigeria, bị cáo trực tiếp làm việc với luật sư của đối tác là ông Tony Garba để thỏa thuận, dẫn tới ký hợp đồng. Tony tuy đang tị nạn tại Nam Phi nhưng là một nhà đầu tư có tiềm năng với khoản tiền 19,985 triệu USD và có nhu cầu chuyển số vốn này về Việt Nam qua Cty Thanh Hà để đầu tư".
Xét lại tư cách pháp nhân của Cty TNHH Thanh Hà do Hà thành lập từ tháng 2/1995, đứng tên Giám đốc, công an được Chi cục Thuế quận Thanh Xuân cho biết trong tháng 9 và tháng 10/2008 đơn vị này không nộp hồ sơ khai thuế GTGT nên cơ quan thuế đã ra thông báo về việc công ty đã bỏ địa chỉ kinh doanh với khoản nợ chưa trả và phạt gần 3,5 triệu đồng.
Bác bỏ những lý lẽ bào chữa của bị cáo, Viện KSND Hà Nội truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Hà tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở khung hình phạt lên tới tù chung thân. Nhận định hành vi phạm tội của “doanh nhân” là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo hình phạt "kịch khung" như đề xuất của VKS.
P.Thảo