Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hải Vân (SN 1972, trú tổ 17, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng), kẻ chủ mưu trong vụ án lừa trên để xử lý theo pháp luật.
Lê Thị Hải Vân bị bắt tại cơ quan CSĐT CA quận Sơn Trà.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10/2008 đến 6/2010, trên địa bàn quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra nhiều vụ mua bán chung cư mà người mua sau khi trả đủ số tiền cho bên bán mới biết mình bị bên bán lừa đảo vì hồ sơ giấy tờ được làm giả, với tổng giá trị hơn một tỉ đồng.
Từ những đơn trình báo mà người bị hại cung cấp, cũng như những tang chứng thu thập được của vụ việc, chiều 10/6, cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà đã lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Hải Vân.
Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận qua giới thiệu của Vũ Thị Ân (SN 1960, trú tổ 34, phường Phước Mỹ, Sơn Trà), Vân đã làm giả nhiều hồ sơ giấy tờ để bán chung cư cho những người có nhu cầu nhằm chiếm đoạt tiền.
Ngày 25/3/2009, anh P.N.T. (SN 1987, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) gặp Ân hỏi mua căn hộ. Ân giới thiệu với anh T. về căn hộ P.507 (K3 đường Khúc Hạo, phường Nại Hiên Đông).
Anh T. đồng ý mua, Ân điện thoại cho Vân. Sau đó, Vân yêu cầu Ân đưa tiền trước, giữa Ân và anh T. thỏa thuận giá căn hộ là 65 triệu đồng. Anh T. đưa trước cho Ân 20 triệu đồng.
Ngày 29/3/2009, Ân đưa lại Vân 15 triệu đồng, còn Ân giữ lấy 5 triệu đồng. Tháng 3/2010, Vân nói với Ân là căn hộ P.507 không mua được và thỏa thuận chuyển về căn hộ chung cư An Cư 5 (phường Mân Thái, Sơn Trà). Ân về nói lại và anh T. đồng ý.
Cuối tháng 3/2010, do cần tiền nên Vân đã nghĩ ra cách làm giả giấy ủy quyền đưa cho Ân tin là đã có căn hộ để nhận thêm tiền. Ân nói lại anh T. và ngày 31/3/2010 anh Tân đưa cho Ân 20 triệu đồng. Số tiền này sau đó được Ân đưa lại cho Vân. Vân nhận tiền và đưa cho Ân một bản photo giấy ủy quyền căn hộ 505-C3 An Cư 5, người ủy quyền là Trần Tế (SN 1944, trú tổ 32, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), người được ủy quyền là P.N.T.
Tổng cộng anh Tân đã đưa cho Ân là 40 triệu đồng, Ân giữ lại 5 triệu đồng và đưa cho Vân 35 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Vân đã làm giả giấy tờ chung cư để bán thông qua những khách hàng mà Ân giới thiệu nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng số tiền từ 13 người mua căn hộ chung cư thông qua Ân giới thiệu cho Vân đã bị Vân lừa bán và chiếm đoạt với số tiền là 1,118 tỉ đồng. Trong đó Vân chiếm đoạt 973 triệu, Ân giữ lại 135 triệu đồng tiền hoa hồng cho các giao dịch mà mình giới thiệu cho Vân và 10 triệu đồng tiền hoa hồng cho một người môi giới tên Thúy Vân.
Ngoài ra, Vân khai nhận hiện đang còn nhận tiền từ Ân để mua 10 căn hộ chung cư từ khách của Ân với số tiền lên đến 272 triệu đồng nhưng chưa có chung cư thực thì bị CQĐT bắt giữ.
Đối chứng những lời khai của Vân và Ân, CQĐT CA quận Sơn Trà xác định: Vân là người trực tiếp làm giả hồ sơ giấy tờ để lừa đảo bán cho các khách hàng mà Ân giới thiệu để chiếm đoạt tài sản. Còn Ân chỉ là người môi giới để ăn hoa hồng chứ không liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ giấy tờ để lừa đảo người mua.
Do vậy, CQĐT yêu cầu Ân nộp lại số tiền trên để trả lại cho người bị hại, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Hải Vân về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo trình tự pháp luật.
Công Bính
Dân sinh
Fica
DTiNews
