Giở “quái chiêu”, lừa lao động nghèo đi xuất khẩu

Vụ việc vừa được Công an Hà Nội hoàn tất điều tra, chuyển hồ sang VKSND thành phố và đề nghị truy tố Phạm Hùng Tiến - Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đức Minh, Phạm Thị Tuyết - Phó giám đốc và Lương Tuyến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thành lập công ty để đi lừa đảo

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là vụ lừa đảo xuất khẩu lao động quy mô lớn,  gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cầm đầu vụ án này là Phạm Hùng Tiến, SN 1946, quê ở Yên Thế, Bắc Giang. Tháng 11/2004, Tiến được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp phép thành lập Công ty Đức Minh với chức năng kinh doanh thương mại.

Tuy nhiên, dựa vào danh nghĩa công ty, Tiến đã cùng bộ sậu của mình là Phạm Thị Tuyết (SN 1952, ở quận Long Biên, Hà Nội) tiến hành hàng loạt các hoạt động lừa đảo đưa người đi Hàn Quốc.

Theo điều tra của của cơ quan chức năng, Công ty cổ phần thương mại Đức Minh không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, không có hợp đồng cung ứng tuyển chọn lao động cho các doanh nghiệp nước ngoài, cũng không được sự ủy quyền hay đại diện cho đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động.

Song, Tiến và Tuyết vẫn thông báo rộng rãi về việc có một số chỉ tiêu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Khi thu tiền, bọn chúng hứa hẹn với người lao động sẽ đảm bảo thủ tục xuất cảnh cho họ trong thời gian 3 tháng. Tuy nhiên cho đến thời điểm bị bắt, cả hai vẫn không giải quyết được cho trường hợp nào “xuất ngoại” cả. Tổng cộng, chúng đã lừa chiếm đoạt của người lao động trên 4,1 tỷ đồng.

“Bánh vẽ” cho người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động

Nhằm vào thị trường xuất khẩu lao động hấp dẫn là Hàn Quốc, từ tháng 5/2006, Tiến và Tuyết đã cấu kết với Lương Tuyến (tức Lương Nhật Anh, SN 1956, ở quận Ba Đình, Hà Nội) - kẻ tự nhận là cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng và các “cò” luôn mồm rêu rao với nhiều người nhẹ dạ cả tin về khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động của Công ty Đức Minh với sự “phối hợp” của cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Trò thả “mồi bắt bóng” được chúng tiến hành rất bài bản, thậm chí còn đưa ra cả một số “chính sách” của công ty như ưu tiên những quân nhân xuất ngũ. Nếu người lao động là quân nhân xuất ngũ đi theo “chỉ tiêu” của Bộ Quốc phòng phải nộp 6.500 USD (nộp trước tiền đặt cọc là 3.000 USD), nếu người lao động đi theo chỉ tiêu dân sự thì phải nộp 8.000 USD (đặt cọc trước 2.000 USD).

Với thủ đoạn này, chúng đã thu tiền của 26 người ở nhiều tỉnh thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An... với tổng số trên 2,2 tỷ đồng  và  50.000 USD.

Tiến và Tuyết lấy danh nghĩa Công ty cổ phần thương mại Đức Minh đứng ra nhận hồ sơ và thu mỗi người lao động từ 3.000-10.000 USD, với danh nghĩa “vay tiền” (có giấy biên nhận và phiếu thu), rồi chuyển cho Lương Tuyến.

Ngoài ra, Lương Tuyến còn trực tiếp thu của 16 người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, với tổng số tiền 50.000 USD và 72 triệu đồng.

Lương Tuyến khai tại cơ quan điều tra, sau khi nhận hồ sơ và tiền của những người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Tuyến đưa họ đến học tiếng Hàn Quốc tại nhà của Nguyễn Doãn Đông và vợ là Trần thị Minh Nguyệt - giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc (ở phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội), cùng nhiều trung tâm dạy nghề với mục đích kéo dài thời gian chờ ngày xuất cảnh.

Giả mạo cả chữ ký và con dấu cơ quan của Bộ Quốc phòng

Nguy hiểm hơn, Phạm Hùng Tiến, Phạm Thị Tuyết và Lương Tuyến còn giả mạo chữ ký và con dấu của Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng để lừa người lao động. Các đối tượng này đã gửi nhiều giấy “thông báo triệu tập về trường để học tập và làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc” cho một số người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Trên các giấy này có chữ ký mang tên đại tá Phùng Thế Quảng và dấu của Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng xác minh tại Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng cho thấy các giấy thông báo là giả.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, hành vi của Tiến, Tuyết và Tuyến đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong số 40 người đã bị lừa, đa số là nông dân, nhiều người phải mang “sổ đỏ” đi thế chấp ở ngân hàng. Khi không thể đi xuất khẩu lao động, nhiều người đã phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất vì nợ ngân hàng đến kỳ phải trả.

Thái Sơn