Dũng “kiều” và khối tài sản kếch xù

Hiện nay, cơ quan điều tra đang xác minh về những tài sản hầu hết đứng tên người khác tại Việt Nam của Ngô Tiến Dũng. Tất cả những tài sản này đều do Dũng phạm tội mà có.

Từ một tội phạm lừa đảo rồi giết người, sau khi thay tên đổi họ bỏ trốn ra nước ngoài, sau 15 năm, Ngô Tiến Dũng đã trở thành một tên mafia quốc tế liên quan đến hai lĩnh vực tội phạm là buôn bán ma túy và chuyển ngân bất hợp pháp, một tên trùm cờ bạc mà chỉ riêng số tiền chuyển lậu về Việt Nam đã lên đến 25 triệu USD.

Một nguồn tin khẳng định tuy có mở tài khoản tại ngân hàng, nhưng hiện toàn bộ các khoản tiền cá độ liên quan đến Dũng “kiều” được chuyển trực tiếp theo tuyến TPHCM - Campuchia. Rất có thể cơ quan điều tra sẽ tổ chức điều tra trong một vụ án cực lớn chỉ riêng lĩnh vực chuyển ngân bất hợp pháp của Dũng.

So với đường dây cá độ liên quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam - Nga - Hồng Kông - Ma Cao - Đài Loan - Campuchia của Ngô Tiến Dũng (tức Lai Thành Hữu) thì các đường dây của Bùi Quang Hưng, Hiếu “béo”, Hoàng “Võ” chỉ như một thứ chân rết.

Sau khi Ngô Tiến Dũng bị bắt, những hoạt động tổ chức cờ bạc của y đã gây ra một “cơn địa chấn” thực sự. Sau khi khai thác trên 7 chiếc máy tính thu giữ tại nhà 3 đối tượng cầm đầu đường dây (Ngô Tiến Dũng, Hoàng Tuấn, Nguyễn Ngọc Quang), Cơ quan điều tra phát hiện số tiền lưu chuyển trong các đêm có bóng đá lên tới hàng trăm ngàn USD. Thậm chí có những đêm số tiền chuyển bóng lên tới gần 2 triệu USD. Đây là một con số kỷ lục, vượt xa cả vụ cờ bạc do Bùi Quang Hưng cầm đầu mới bị phát hiện.

Theo một nguồn tin, đường dây cá độ của Ngô Tiến Dũng đã tổ chức mạng lưới tại hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt dày đặc ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng. Con số vệ tinh chuyên nhận tiền, chuyển bóng của đường dây này cũng vượt rất xa con số 57 vệ tinh chuyên nghiệp của Bùi Quang Hưng.

Một số nguồn tin khẳng định, những con bạc của Ngô Tiến Dũng có rất nhiều đối tượng tầm cỡ (giám đốc doanh nghiệp, cán bộ nhà nước). Đường dây của Ngô Tiến Dũng có quan hệ cực kỳ mật thiết với các tổ chức cá độ, các nhóm xã hội đen và các công ty cá cược ở 5 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt là quan hệ chặt chẽ và thường xuyên chuyển ngân thông qua một tổ chức xã hội đen tại Campuchia.

Theo thông tin ban đầu, chỉ trong thời gian từ 2003 đến ngày bị bắt, Ngô Tiến Dũng đã thực hiện 35 cuộc xuất nhập cảnh vào Việt Nam với tư cách là Việt kiều Canada (hộ chiếu ML 985743). Đặc biệt, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ đường dây này có liên quan tới Bùi Tiến Dũng hay không?

Theo Nguyễn Thiêm
Công An Nhân Dân