2 án chung thân trong vụ tham ô liên ngân hàng

Thứ tư, 20/07/2011 - 19:55

(Dân trí) - Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại một số ngân hàng tại Hà Nội và tỉnh Thái Bình, chiều 20/7, TAND thành phố đã tuyên án với quyết định rút bớt tội “tham ô tài sản” truy tố với 3 bị cáo đầu vụ là chị em ruột thịt.

2 án chung thân trong vụ tham ô liên ngân hàng - 1

Các bị cáo đều là cán bộ chủ chốt tại nhiều ngân hàng.

Hầu tòa lần này, các bị cáo Trần Lệ Thủy, Hoàng Bích Liên đều nguyên cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Đông Đô; vợ chồng Trần Chí Dân, Ngô Thị Thanh Huyền; Trần Thị Huyền; Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Minh Hằng, cùng nguyên Phó Trưởng phòng Giao dịch I Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Thành Công; Thái Thị Yên, Vũ Khắc Thành, Phạm Thị Hồng Thái, cùng nguyên Phó Giám đốc BIDV Đông Đô và Hoàng Trung Thông, nguyên Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô cùng bị VKS truy tố theo 4 tội danh là “tham ô tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tài liệu truy tố thể hiện, Trần Lệ Thủy vốn là cán bộ của BIDV Thái Bình. Để có tiền chơi chứng khoán, đầu tư bất động sản và tiêu xài, Thủy bàn với em gái là Trần Thị Huyền và Trần Chí Dân làm thủ tục vay tiền ở BIDV Thái Bình, theo phương thức thế chấp giấy tờ có giá. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2003 đến tháng 4/2008, Thủy cùng đồng phạm đã giả mạo, tráo đổi 14 giấy chứng nhận tiền gửi (GCNTG) có số dư tiền gửi giá trị thấp thành các GCNTG có trị giá lên đến 2,5 triệu USD và chiếm đoạt hơn 29,4 tỷ đồng của BIDV Thái Bình.

Cuối năm 2004, Trần Lệ Thủy chuyển công tác sang BIDV Đông Đô (Hà Nội). Tại đây, Thủy tiếp tục dùng thủ đoạn, chức vụ của mình và cùng với đồng phạm chiếm đoạt 174,5 tỷ đồng. Tổng cộng trong cả 2 phi vụ giả mạo, đánh tráo giấy tờ, Trần Lệ Thủy đã chiếm đoạt của 2 đơn vị trong hệ thống BIDV Việt Nam gần 204 tỷ đồng.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX trong phần phán quyết hôm nay đã rút bớt tội danh “tham ô tài sản” truy tố đối với ba chị em bị cáo Trần Lệ Thủy, Trần Chí Dân và Trần Thị Huyền. Tòa cũng quyết định thay đổi tội danh của bị cáo Vũ Khắc Thành từ tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng” sang tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhận định vai trò phạm tội của các bị cáo ở nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài, HĐXX cho rằng, Trần Lệ Thủy giữ vai trò chủ mưu trong vụ án. Thủy và em ruột Trần Chí Dân, công nhân in sách giáo khoa Đông Anh (Hà Nội) cùng bị tuyên án tù chung thân. Em gái Thủy - Trần Thị Huyền nhận án 20 năm tù.

Nguyễn Thị Thu, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch 1 Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công (Hà Nội) 18 năm tù. Ngô Thị Thanh Huyền, trú tại Hà Nội 12 năm tù. Thái Thị Yên 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Vũ Khắc Thành, Phạm Thị Hồng Thái cùng nhận 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Minh Hằng, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch I, Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công bị tuyên phạt 36 tháng tù, cho hưởng án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Hoàng Trung Thông, nguyên Phó trưởng Phòng dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Hoàng Bích Liên cán bộ BIDV Đông Đô bị tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng.

P.Thảo