Làm giả giấy ủy nhiệm chi chiếm đoạt 310 triệu đồngSáng 2/1, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với Trần Doãn Tình (SN 1985, trú tại xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nữ kế toán chiếm đoạt gần 70 tỷ đồng bảo hiểm xã hộiLợi dụng sơ hở trong quá trình phê duyệt chứng từ chuyển tiền, Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống trên hệ thống phần mềm kế toán, thay đổi thông tin người thụ hưởng.
Khởi tố nhân viên ngân hàng lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền tỷVới chiêu thức thay đổi tài khoản ủy nhiệm chi, một nhân viên ngân hàng đã chiếm đoạt khoản vay 1,2 tỷ đồng của khách hàng.
Cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng lấy 1.000 tỷ đồng đem đi đầu tư ra sao?Ông Dũng đã ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác của công ty để hợp tác đầu tư.
Người phụ nữ suýt "bay" 250 triệu đồng vì ham nhận quà "ảo"Bị đối tượng người nước ngoài dụ dỗ, ngỏ ý muốn tặng một gói quà giá trị, người phụ nữ ở Cao Bằng đã mang 250 triệu đồng đến ngân hàng định thực hiện ủy nhiệm chi tiền...
Tổng Giám đốc chuyển tiền của công ty về "sân sau"?Trong tháng 7/2011, bà Loan đã ký vào hai Giấy ủy nhiệm chi với Ngân hàng Techcombank (Chi nhánh Hà Nội), chuyển cho Cty Miền núi hơn 2,2 tỷ đồng. Nội dung chuyển tiền được thể hiện trong ủy nhiệm chi chỉ là “thanh toán tiền” mà không nói rõ lý do thanh toán.
Choáng: Giả mạo giấy chuyển tiền, CMND để lừa đảo trên FacebookBằng thủ đoạn giả mạo ủy nhiệm chi online đã chuyển tiền và sử dụng CMND của người khác, một đối tượng trên mạng đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến cả chục triệu đồng.
Kế toán trưởng tham ô 1,7 tỉ lĩnh án 20 năm tùTừ tháng 3/2014 đến tháng 6/2016, bị cáo Lộc thực hiện lập 20 bộ chứng từ giả ủy nhiệm chi. Từ những bộ chứng từ giả, Lộc đến ngân hàng rút 1,7 tỉ tiền Bảo hiểm xã hội để tiêu xài cá nhân và chơi cờ bạc.
Kế toán trưởng giả mạo chữ ký, tham ô hơn 1.7 tỉ đồngLợi dụng chức vụ kế toán trưởng, Nguyễn Quốc Lộc đã thực hiện lập khống 20 bộ chứng từ ủy nhiệm chi giả. Theo đó, trong thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2016, Lộc rút gần 1,75 tỉ đồng dưới danh nghĩa chi chế độ bảo hiểm cho huyện Mộc Hóa, rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Độc chiêu “rút ruột” công ty gần 25 tỷ đồng để “nướng” vào cá độMỗi trận cá độ đá bóng ít nhất 10 triệu đồng, mỗi đêm chơi trăm trận, nợ lên đến 30 tỷ đồng. Thiếu tiền “đỏ đen”, kế toán đã dùng chiêu rút tiền chuyển cho khách hàng, làm ủy nhiệm chi khống, giả rồi chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng trả nợ cá cược.
3 nhân viên ngân hàng bán thông tin doanh nghiệp cho nhóm đối tượng lừa đảoĐể có được hồ sơ thông tin về tài khoản của các doanh nghiệp, phục vụ cho việc làm các ủy nhiệm chi giả rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản các doanh nghiệp, Tú đã mua dữ liệu từ một nhân viên ngân hàng với mức giá từ 10-13 triệu đồng cho một tài khoản.
Rủi ro khi ký khống giấy tờ giao dịch ngân hàngTại một số ngân hàng, khách hàng đến vay tiền được yêu cầu ký tên, đóng dấu khống sẵn vào các chứng từ, giấy tờ như giấy nhận nợ, giấy rút tiền mặt, ủy nhiệm chi... với lý do để việc giải ngân cho vay được nhanh gọn.
Fica
DTiNews
