Trùm rửa tiền khét tiếng Matxcơva hầu tòaTuy chỉ là Chủ tịch Hội Các chủ sở hữu nhà ở, Sergei Magin lại sở hữu một loạt các ngân hàng thương mại và thành lập nhiều công ty một ngày để thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp như rút tiền mặt, đổi và chuyển ra nước ngoài 196 tỷ rúp thu lợi với quy mô đặc biệt lớn.
"Ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hầu tòaMỗi ngày, "ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch rút tiền mặt từ 20 đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày có trung bình từ 1 đến 2 triệu USD.
Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung QuốcSau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch lên đến 20.000 tỷ đồng.
Người Hà Nội khổ vì kiến ba khoang: Giữa đêm cả nhà soi đèn tìm kiếnTheo ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, số lượng bệnh nhân đến khám vì viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang gia tăng mạnh trong những ngày gần đây.
Nam thanh niên ở Hà Nội 3 lần bị cướp, tống tiền trong hơn 1 thángTừ 8/12/2023 đến 20/1, anh Toàn (ở Mê Linh, Hà Nội) 3 lần bị nhóm của Bạch Công An khống chế, cướp tài sản, tống tiền với cùng một thủ đoạn.
Nguyên cán bộ công an bị bắt giam vì "dính" tới bà trùm buôn lậu Mười TườngLiên quan trùm buôn lậu Mười Tương, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang vừa có quyết định bắt tạm giam một bị can nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang về tội "rửa tiền".
Ông trùm tiền số CZ đối diện với mức án 3 năm tùChangpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới, có thể sẽ bị kết án 3 năm tù giam sau khi nhận tội vi phạm quy định phòng chống rửa tiền.
Cô gái bí ẩn bị bắt cùng ông chủ Telegram mất liên lạc sau khi được thảTruyền thông Pháp nói rằng Yulia Vavilova, cô gái bị bắt cùng với nhà sáng lập, giám đốc Telegram Pavel Durov, đã mất liên lạc với gia đình sau khi cô được thả ra.
Cô gái nghi bị bắt cùng ông chủ Telegram tại PhápTruyền thông Nga đưa tin, ngoài ông chủ Telegram Pavel Durov bị bắt ở Pháp, một cô gái đi cùng dường như cũng đã bị giam giữ.
Xét xử đường dây cho vay lãi nặng do "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầuCác đối tượng người Trung Quốc đến Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua ứng dụng (app). Năm 2018-2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng.
"Ông trùm" làng giải trí lĩnh án 18 năm tù, bà xã gánh vác gia đìnhTheo truyền thông Trung Quốc, nữ doanh nhân Trần Tuệ Linh, vợ doanh nhân Châu Trác Hoa, đang phải gồng mình chăm sóc các con, bố mẹ chồng khi tỷ phú họ Châu lĩnh án 18 năm tù.
Công an xác định việc mua bán cổ phần của “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn DươngVề vụ đánh bạc nghìn tỷ, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ - vừa có văn bản xác nhận việc mua bán cổ phần của “trùm cơ bạc” Nguyễn Văn Dương. Theo đó, cơ quan này khẳng định, Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi “rửa tiền” của Nguyễn Văn Dương.
Dân sinh
Fica
DTiNews
