Trùm rửa tiền khét tiếng Matxcơva hầu tòaTuy chỉ là Chủ tịch Hội Các chủ sở hữu nhà ở, Sergei Magin lại sở hữu một loạt các ngân hàng thương mại và thành lập nhiều công ty một ngày để thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp như rút tiền mặt, đổi và chuyển ra nước ngoài 196 tỷ rúp thu lợi với quy mô đặc biệt lớn.
Bloomberg: Mỹ muốn phạt "trùm" tiền ảo Binance hơn 4 tỷ USDBộ Tư pháp Mỹ muốn áp án phạt hơn 4 tỷ USD cho Binance Holdings để dàn xếp vụ điều tra kéo dài nhiều năm tại sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới.
CZ - ông trùm tiền số đầy tai tiếngSau loạt sóng gió của Binance, nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) đã phải từ chức. Trước khi vướng vào loạt tai tiếng, ông từng là một kỹ sư công nghệ với hoàn cảnh khó khăn nhưng đam mê lập trình.
Con trai tổng thống Colombia bị bắtNicolas Petro, con trai của Tổng thống Colombia Gustavo Petro, đã bị bắt trong cuộc điều tra về rửa tiền và làm giàu bất hợp pháp.
Người giàu nhất châu Âu bị điều tra vì giao dịch với doanh nhân NgaÔng trùm hàng xa xỉ người Pháp Bernard Arnault đang bị điều tra về một giao dịch tài chính đáng ngờ liên quan đến doanh nhân người Nga Nikolai Sarkisov, RT dẫn lời Văn phòng Công tố viên Paris.
Cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế bị bắt liên quan trùm buôn lậu Mười TườngNgoài ông Hồ Văn Tấn (cựu Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu), một nguyên điều tra viên khác của Công an tỉnh An Giang cũng bị khởi tố.
Nguyên cán bộ công an bị bắt giam vì "dính" tới bà trùm buôn lậu Mười TườngLiên quan trùm buôn lậu Mười Tương, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang vừa có quyết định bắt tạm giam một bị can nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang về tội "rửa tiền".
Những bộ phim về đề tài hình sự "gây bão" màn ảnh trong 2 thập kỷ qua"Chạy án", "Người phán xử", "Bão ngầm"... là những bộ phim về đề tài hình sự được khán giả yêu thích trong hơn 20 năm qua.
Các tài phiệt Nga đáp trả phương TâyPhương Tây áp lệnh trừng phạt với các tài phiệt Nga, hy vọng có thể gây sức ép buộc Moscow ngừng xung đột. Lúc này, các tỷ phú Nga đang dùng chính nền pháp quyền của phương Tây để chống trả.
Công an xác định việc mua bán cổ phần của “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn DươngVề vụ đánh bạc nghìn tỷ, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ - vừa có văn bản xác nhận việc mua bán cổ phần của “trùm cơ bạc” Nguyễn Văn Dương. Theo đó, cơ quan này khẳng định, Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi “rửa tiền” của Nguyễn Văn Dương.
Điều ít biết về tỷ phú Trung Quốc tị nạn bị bắt giữ ở MỹTrước khi bị bắt giữ ở Mỹ với cáo buộc lừa đảo hàng tỷ USD, tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui là một ông trùm bất động sản, từng vướng vào lao lý.
Khoản tiền tiết kiệm của hai ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷSau khi thu lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, hai ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã chia thành nhiều “giỏ” như đầu tư bất động sản, mua cổ phần ở UDIC và gửi tiết kiệm ở ngân hàng để rửa tiền và kiếm lời.
Fica
DTiNews
Dân sinh
