Thủ đoạn lừa hơn 39 tỷ đồng trong dự án tiền ảo “Gemholic”Dựng dự án tiền ảo “Gemholic” để kêu gọi đầu tư, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt 921 ETH, tương đương hơn 39 tỷ đồng. Công an Hải Phòng đã triệt phá chuyên án, khởi tố 4 bị can.
7 hiệp hội Trung Quốc tuyên bố "gây sốc" về tiền ảo Pi7 hiệp hội tài chính Trung Quốc ban hành cảnh báo về rủi ro tiền số, trong đó nhắc đến Pi Network như "đồng tiền ảo vô giá trị".
Khởi tố thêm 12 đối tượng trong vụ tiền ảo HeliwinMở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố thêm 12 bị can về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Lập dự án tiền ảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồngCác đối tượng thuê người lập dự án tiền ảo, kêu gọi người dân đầu tư, sau đó đánh sập hệ thống nhằm chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng để sử dụng mục đích cá nhân.
Triệt phá đường dây giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấpHệ thống tiền ảo tên SPIN của X. được thiết kế với nhiều cấp bậc, người tham gia được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ hoạt động đầu tư của những người ở tuyến dưới, tối đa lên tới 16 tầng.
Lập sàn tiền ảo Agold lừa hơn 400 người, chiếm đoạt 10 tỷ đồngHai người đàn ông cùng đồng phạm lập công ty “ma”, quảng bá dự án tiền ảo Agold, dụ hơn 400 người đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
Khởi tố 24 bị can liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền ảoCông an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án với 24 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo qua hình thức đầu tư tiền ảo.
Phá đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo, quy mô hàng nghìn tỷ đồngĐối tượng Vân cấu kết với nhiều đối tượng khác tạo ra một dự án “ma” tiền ảo có tên “DRK”. Sau khi quảng cáo và dụ được nhiều nhà đầu tư, đối tượng đánh sập dự án, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sảnPhó Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo.
Vụ Shark Bình: Nhà đầu tư có được trả lại tài sản nếu góp vốn bằng tiền ảo?Pháp luật chưa công nhận tiền ảo là tài sản hợp pháp tại Việt Nam, song trên thực tế, tiền ảo vẫn có thể được định giá để làm căn cứ định khung, định tội, yêu cầu người phạm tội bồi thường.
Công an TPHCM điều tra vụ lừa đảo 1 triệu USD qua sàn tiền ảo BioptionKhi lôi kéo được số lượng nhà đầu tư nhất định, Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn chủ động khóa sàn, chiếm đoạt 1 triệu USD của các nhà đầu tư.
Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính, tiền ảo qua mạngPhòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo trên mạng, kẻ xấu dụ dỗ người dân đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
