Lập 9 công ty "ma", chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoàiĐào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã lập 9 công ty vỏ bọc để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài gần 4.000 tỷ đồng.
Một nam tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển tiền trái phépNam tiếp viên này bị phát hiện vận chuyển tiền trái phép sau khi nhập cảnh trên chuyến bay VN 542 từ Đức về TP Hồ Chí Minh.
Bắt khẩn cấp 5 công an thu tiền trái phépRạng sáng nay, công an thành phố Pleiku (Gia Lai) đã bắt 5 công an viên thuộc phòng Bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh đã có hành vi dừng xe máy của dân để thu tiền trái phép vào đêm 12/2.
Lật tẩy chiêu kiếm tiền trái phép qua trang web gold889xxxĐể trở thành thành viên của trang web, người chơi phải được sự giới thiệu và phải mua mã PIN với giá 150.000 đồng/1 PIN. Sau đó người chơi thực hiện quy trình cho - nhận tiền do những đối tượng đứng đầu trang web hướng dẫn.
5 cơ quan vào cuộc, siết hoạt động chuyển tiền trái phépTheo yêu cầu của Chính phủ, ngay trong tháng 6 này, các bộ ngành liên quan sẽ phải có báo cáo về thực trạng các hoạt động thanh toán, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để hạn chế việc sử dụng các thiết bị cao để chuyển tiền bất hợp pháp.
Bắt giữ một vụ vận chuyển tiền trái phépTrưa 9/4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 140.000 đồng Nhân dân tệ Trung Quốc và 65 triệu đồng Việt Nam qua biên giới.
Vụ "bảo kê" dịch vụ hỏa táng: Phân chia địa bàn, thu tiền trái phépSáng ngày 9/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định tiến hành xét xử vụ án liên quan đến hoạt động "bảo kê", ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng tại Đài hóa thân Thanh Bình, thành phố Nam Định.
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển tiền trái phép qua biên giớiNgày 18-11, Trung tá Đặng Mạnh Tiến, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới với số tiền 146 triều đồng.
Sở LĐTB&XH Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ việc lao động bị thu tiền trái phépNhận được đơn kêu cứu của công nhân xuất khẩu lao động tại Malaysia về việc bị doanh nghiệp đưa đi làm việc thu tiền trái phép 28 triệu đồng/người, Sở LĐTB &XH tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty CP Dịch vụ XKLĐ& Chuyên gia Thanh Hóa làm rõ nội dung trên.
Bắt 2 đối tượng làm giả con dấu qua chốt kiểm dịch để thu tiền trái phépCông an tỉnh Quảng Ninh đang xử lý theo quy định của pháp luật 2 đối tượng ngang nhiên làm giả con dấu, thu tiền người dân qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng.
Xử lý nghiêm khắc các trường thu tiền trái phépNgoài các khoản thu theo quy định, các trường tuyệt đối không được đặt ra các khoản thu khác. Đơn vị, trường học nào tự ý đặt ra các khoản thu trái với quy định sẽ bị xử lý nghiêm khắc, đồng thời phải hoàn trả cho phụ huynh học sinh.
Thưởng nóng BĐBP An Giang bắt hàng lậu, chuyển tiền trái phép số lượng lớnChiều 6/5, Ban Chỉ đạo 389 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang tổ chức “thưởng nóng” 10 triệu đồng cho tập thể, cá nhân trong Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu…
Dân sinh
Fica
DTiNews
