Ai là người nhận tiền nhiều thứ 2 trong đoàn thanh tra SCB?Từ tháng 4/2016 đến 1/10/2018, ông Hưng đã nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo SCB, tổng 390.000 USD. Trong đó, có 310.000 USD được ông Hưng nhận trong thời gian thực hiện thanh tra.
Tài xế của Trương Mỹ Lan và những chuyến xe chở cả trăm nghìn tỷ đồngTrong hơn 108.000 tỷ đồng Dũng đã vận chuyển theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Bộ Công an cáo buộc hơn 6.300 tỷ là "rửa tiền".
Bữa trưa "bàn kế" huy động 30.000 tỷ đồng do Trương Mỹ Lan chủ trìNhận thấy hoạt động của Ngân hàng SCB đang đi vào bế tắc, bà Trương Mỹ Lan đồng ý chủ trương mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB.
Vạn Thịnh Phát chi 8-10 tỷ đồng/tháng cho người đứng tên các công ty "ma"Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sắp xếp nguồn tiền 8-10 tỷ đồng/tháng để chi trả lương cho các cá nhân được thuê đứng tên thành lập công ty "ma", các khoản vay, đứng tên tài sản...
Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoàiĐể hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.
Ông Chu Lập Cơ và thủ đoạn tinh vi giúp bà Trương Mỹ Lan "rửa" 33 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan Rửa tiền hàng chục tỷ đồng.
Hồ sơ công ty chứng khoán trong vụ Trương Mỹ Lan lừa đảo gần 31.000 tỷ đồngCông ty chứng khoán Tân Việt thừa nhận đã trải qua một năm 2023 đầy khó khăn trong bối cảnh ngành chứng khoán khởi sắc. Năm nay, công ty hướng tới mục tiêu kinh doanh thận trọng.
Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và cảnh báo rủi ro của Ngân hàng SCBSCB là ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn Nhà nước nên không phải đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Dù vậy, cơ quan này cho biết đã chủ động phát hiện, cảnh báo về rủi ro của SCB.
Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ LanTheo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.700 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, bà Lan và đồng phạm đã "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền Tham ô tài sản của SCB và hơn 30.000 tỷ đồng từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố thêm tội danhBà Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh, trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan.
4 điểm mấu chốt trước khi VKS đề nghị án với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáoBà Trương Mỹ Lan có chỉ đạo, thao túng toàn bộ hoạt động tại SCB để chiếm đoạt tiền của nhà băng này, trách nhiệm của các bị cáo với SCB... là những câu hỏi cần làm rõ khi VKS đề nghị mức án.
Dân sinh
Fica
DTiNews
