Bắt vụ buôn bán ngoại tệ trái phépNgày 1/9, lực lượng nghiệp vụ thuộc PC15 (CATP Hà Nội) và Chi cục quản lý thị trường TP phát hiện hai cá nhân đang bán ngoại tệ trái phép. Kiểm tra tiếp cơ sở kinh doanh vàng bạc trên phố Hà Trung, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1 tỷ ngoại tệ.
5 khách nhập cảnh Nội Bài mang ngoại tệ trái phép, ước khoảng 14 tỷ đồng5 khách đi từ Ba Lan quá cảnh qua Dubai và Doha, đến sân bay Nội Bài bị phát hiện vận chuyển trái phép 352.000 USD và 245.900 EUR, tương đương khoảng 14 tỷ đồng.
Hải quan báo động thủ đoạn tinh vi chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoàiTổng cục Hải quan vừa phát đi thông báo về việc phát hiện doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài bằng thủ đoạn khai báo nhập khẩu khống phần mềm có giá trị lớn.
Đề nghị xử lý việc thu đổi ngoại tệ trái phépTheo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hiện có một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động đại lý đổi ngoại tệ nhằm kinh doanh ngoại tệ trái phép. Một số doanh nghiệp quảng cáo, niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ sai quy định.
Bắt 2 vụ vận chuyển số lượng lớn ngoại tệ trái phépNgày 19/5, Phòng PC15 Công an Hà Tĩnh phối hợp với đồn Biên Phòng 563 (Cửa khẩu Cầu Treo) bắt 2 vụ vận chuyển khối lượng lớn ngoại tệ trái phép qua biên giới Việt - Lào.
Chủ tiệm vàng lớn tại Huế bị xử phạt vì mua bán ngoại tệ trái phép(Dân trí) – Do có hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, chủ tiệm vàng lớn tại Huế - Phước Lộc cùng một người khách đã bị công an TP Huế bắt quả tang. Hai người này đã bị tịch thu tang vật và xử phạt với tổng số tiền hơn 550 triệu đồng.
Kinh doanh game bằng ngoại tệ trái phép kết hợp khu nghỉ dưỡng 5 saoMột đơn vị kinh doanh trò chơi điện tử có sử dụng ngoại tệ trong 13 năm nhưng chưa được cấp phép, kết hợp với khu nghỉ dưỡng 5 sao vừa bị UBND tỉnh Bắc Ninh phát hiện và xử phạt.
Công khai doanh nghiệp buôn bán ngoại tệ trái phépNgân hàng Nhà nước (NHNN) chiều 15/7 đã công bố đích danh tên tuổi, địa chỉ doanh nghiệp mua bán ngoại tệ không phép. Đây được đánh giá là hành động quyết tâm của cơ quan này nhằm dẹp thị trường “chợ đen”.
Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phépUBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với hoạt động thu đổi ngoại tệ mà không được phép của các tổ chức, cá nhân, các đơn vị, cửa hiệu kinh doanh vàng trên địa bàn.
Phát hiện nhiều trường hợp mang ngoại tệ trái phép ra nước ngoài(Dân trí) – Ngày 5/12, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa qua đã phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài mang trái phép hàng chục ngàn USD và ngoại tệ khác ra nước ngoài.
Thu giữ lượng lớn ngoại tệ trái phép của nữ hành khách ngoạiNữ hành khách quốc tịch Pháp đã bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản tạm giữ một lượng lớn ngoại tệ vượt quá quy định khi đang làm thủ tục đáp chuyến bay đi Thượng Hải (Trung Quốc).
Thêm một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng vì kinh doanh vàng miếng và ngoại tệ trái phépLợi dụng kinh doanh dạng tín dụng đen (kinh doanh tiền bạc trái pháp luật) thêm một doanh nghiệp tư nhân ở Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã bị cơ quan chức năng phạt số tiền 70 triệu đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
