Hải quan báo động thủ đoạn tinh vi chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài

Dân trí Tổng cục Hải quan vừa phát đi thông báo về việc phát hiện doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài bằng thủ đoạn khai báo nhập khẩu khống phần mềm có giá trị lớn.
>>Tổng cục Hải quan: Euro Auto làm lợi bất chính, chuyển tiền ra nước ngoài

Cụ thể, lợi dụng chính sách nhập khẩu phần mềm thông qua vật chứa đựng, các doanh nghiệp khai báo nhập khẩu vật chứa đựng với trị giá phần mềm rất cao. Sau đó, sử dụng tờ khai hải quan đã được thông quan để thực hiện chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Đây là một trong những thủ đoạn mới được các đối tượng sử dụng trong thời gian gần đây.

Hải quan báo động thủ đoạn tinh vi chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài - 1

Theo cơ quan Hải quan, đặc điểm dễ nhận thấy là các doanh nghiệp nhập khẩu phần mềm chỉ là các nhà xuất khẩu với vai trò công ty thương mại, không phải công ty sản xuất phần mềm, tên hàng không rõ ràng, phần mềm được khai báo chung chung (như phần mềm quản lý nhân sự, kế toán ...).

Đặc biệt, loại hàng cũng không có tên phần mềm cụ thể, không có nhà sản xuất, không có thời hạn sử dụng, thông tin về bản quyền…

Các DN có hành vi gian dối có cách khai báo trên tờ khai rất giống nhau về cả hình thức lẫn nội dung, chứng từ invoice, packing list giống nhau. Số lượng mặt hàng khai báo so với trọng lượng của lô hàng không hợp lý.

Tổng cục Hải quan chỉ rõ đặc điểm: Nhiều tiêu chí trên tờ khai khai báo sai, chữ ký giám đốc của một công ty tại các tờ khai hải quan có sự khác biệt, không thống nhất, có dấu hiệu giả mạo chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan,…. Hàng hóa thực nhập khẩu là hàng đã qua sử dụng, chủ yếu là mặt hàng máy tính xách tay thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan nhận định các DN có hành vi trục lợi như trên được thành lập nhằm mục đích lợi dụng chính sách nhập khẩu phần mềm thông qua vật chứa đựng trên tờ khai hải quan với trị giá phần mềm rất cao để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài bằng số tiền khai báo trên tờ khai hải quan đã được thông quan.

Bên cạnh đó, DN lợi dụng chính sách quản lý phần mềm để nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu như thiết bị công nghệ thông tin đã qua sử dụng; có dấu hiệu kê khai sai số thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra (có dấu hiệu mua bán hóa đơn giá trị gia tăng).

Theo nguồn tin từ Tổng cục Hải quan, cơ quan này mới đây cũng yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra các lô hàng nhập khẩu khai báo là phần mềm (như phần mềm kế toán, phần mềm đấu giá, phần mềm quản lý nhân sự,…) có giá trị lớn.

Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phải phân luồng đỏ, kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế phần mềm sử dụng đối với những trường hợp trên để xác minh rõ mức độ và hành vi vi phạm, trục lợi chính sách của các đối tượng.

Nguyễn Tuyền

Hải quan báo động thủ đoạn tinh vi chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài - 2
MỚI NHẤT
Ngành Định cư – Quốc tịch ngày càng phát triển trên mọi phương diện
Ngành Định cư – Quốc tịch ngày càng phát triển trên mọi phương diện

Hàng năm, Mỹ thu hút hàng trăm nghìn người đến du lịch, học tập, làm việc, sinh sống và định cư. Tuy nhiên, việc đặt chân lên mảnh đất này và định cư hợp pháp không hề đơn giản.

Thứ năm, 01/03/2018 - 08:30

Sắp có siêu dự án "thành phố thông minh" vài chục tỷ USD tại Bắc Hà Nội?
Sắp có siêu dự án "thành phố thông minh" vài chục tỷ USD tại Bắc Hà Nội?

(Dân trí) - Tờ Nikkei đưa tin, Chính phủ Nhật và hơn 20 doanh nghiệp nước này cùng Việt Nam sẽ hợp tác đầu tư xây dựng dự án "thành phố thông minh" tại phía Bắc Hà Nội, hoàn thành trước năm 2023.

Thứ năm, 01/03/2018 - 08:22

Hội thảo “Thời khắc quyết định nhận thẻ xanh Mỹ cùng NYCRC”
Hội thảo “Thời khắc quyết định nhận thẻ xanh Mỹ cùng NYCRC”

Ngày 7/3 tại TP.HCM và 9/3 tại Hà Nội, USIS Group sẽ phối hợp cùng đối tác NYCRC (Trung Tâm Vùng Thành Phố New York) tổ chức chuỗi Hội thảo “Thời khắc quyết định nhận thẻ xanh Mỹ cùng NYCRC”.

Thứ năm, 01/03/2018 - 08:00

Tỷ phú đôla người Việt: Mua 100 máy bay, thâu tóm doanh nghiệp Mỹ
Tỷ phú đôla người Việt: Mua 100 máy bay, thâu tóm doanh nghiệp Mỹ

Giấc mơ vươn tầm thế giới của doanh nhân, doanh nghiệp Việt giờ đây không còn là điều xa vời nữa, mà đã trở thành hiện thực. Năm 2017 và dự kiến 2018 là thời điểm bứt phá ngoạn mục của các doanh nhân Việt ra trường quốc tế.

Thứ năm, 01/03/2018 - 06:30

Cục trưởng Hàng không: Lỗ khoảng 50 triệu USD/năm nếu bay thẳng tới Mỹ!
Cục trưởng Hàng không: Lỗ khoảng 50 triệu USD/năm nếu bay thẳng tới Mỹ!

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục này tin tưởng trong năm 2018 Mỹ sẽ phê chuẩn CAT1 cho Việt Nam. Theo kế hoạch, đường bay thẳng từ Việt Nam tới Mỹ sẽ được thiết lập vào cuối năm 2019 hoặc 2020, tuy nhiên ước tính sẽ lỗ khoảng 50 triệu USD/năm.

Thứ năm, 01/03/2018 - 06:00

Tăng thuế đối với xăng dầu: Đừng vì chi kém hiệu quả mà tăng thu, người dân "gánh" thiệt
Tăng thuế đối với xăng dầu: Đừng vì chi kém hiệu quả mà tăng thu, người dân "gánh" thiệt

(Dân trí) - Bộ Tài chính mới đây đã đưa ra đề nghị tăng mức thuế bảo vệ môi trường lên kịch khung đối với cả xăng và dầu. Tuy nhiên ngay sau khi được đưa ra, đề xuất này đã vấp phải không ít quan điểm trái chiều từ phía dư luận.

Thứ năm, 01/03/2018 - 06:00

Mãn nhãn những chiếc bút máy giá “chát” ngang siêu xe
Mãn nhãn những chiếc bút máy giá “chát” ngang siêu xe

(Dân trí) - Đã qua là những ngày mà những chiếc bút máy là một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người sử dụng và sưu tầm chúng với giá đắt ngang những chiếc siêu xe.

Thứ tư, 28/02/2018 - 11:17

Thị trường ô tô ảm đạm sau Tết, nhiều ưu đãi bị cắt giảm
Thị trường ô tô ảm đạm sau Tết, nhiều ưu đãi bị cắt giảm

Khảo sát các đại lý ô tô trên địa bàn TP HCM cho thấy khách đến tham quan, tìm hiểu mua xe khá ít, không còn nhộn nhịp như hồi trước Tết.

Thứ tư, 28/02/2018 - 09:28

Đà Nẵng "bêu tên" 14 khách sạn dính vi phạm, chưa nghiệm thu đã cho khách vào ở
Đà Nẵng "bêu tên" 14 khách sạn dính vi phạm, chưa nghiệm thu đã cho khách vào ở

(Dân trí) - Sở Xây dựng cho biết sẽ phối hợp với Công an thành phố, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm...

Thứ tư, 28/02/2018 - 08:25

Người Thái đang nhòm ngó thương vụ thoái vốn hơn 2.300 tỷ đồng của SCIC?
Người Thái đang nhòm ngó thương vụ thoái vốn hơn 2.300 tỷ đồng của SCIC?

(Dân trí) - Đầu tháng 3 tới, SCIC sẽ thực hiện thoái toàn bộ 24,1 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại Nhựa Bình Minh, quy mô thoái vốn khoảng 2.330 tỷ đồng. Nhà đầu tư được cho là đang nhòm ngó thương vụ này là công ty Nawa Plastics của Thái Lan hiện đã nắm 20,4% cổ phần (tương đương 16,7 triệu cổ phiếu). Nếu mua thành công cổ phần từ SCIC, Nawa sẽ nắm 49,92% cổ phần BMP.

Thứ tư, 28/02/2018 - 08:00

Đình chỉ một loạt cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ chùa giờ hành chính
Đình chỉ một loạt cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ chùa giờ hành chính

(Dân trí) - Ngày 26/2, vào khoảng 10 giờ có 7 người là lãnh đạo và công chức Kho bạc Nhà nước thành phố Nam Định đi lễ tại Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định...

Thứ tư, 28/02/2018 - 07:47

Đổ xô xếp hàng đi nạp tiền triệu cho điện thoại trước ngày cuối khuyến mại 50%
Đổ xô xếp hàng đi nạp tiền triệu cho điện thoại trước ngày cuối khuyến mại 50%

(Dân trí) - Hôm nay là ngày cuối cùng được khuyến mại 50% của các nhà mạng. Do thông tư số 47/2017 của Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành quy định rõ, từ ngày 1/3, các nhà mạng chỉ được khuyến mại tối đa 20% với thuê bao trả trước. Vì thế, nhiều người đã thi nhau nạp thẻ điện thoại tiền triệu.

Thứ tư, 28/02/2018 - 07:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Hơn 300 triệu USD vốn ngoại chảy vào bất động sản trong 2 tháng
Hơn 300 triệu USD vốn ngoại chảy vào bất động sản trong 2 tháng

(Dân trí) - Trong 2 tháng đầu năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài rót vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký 312,1 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Thứ tư, 28/02/2018 - 06:30

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Các Bộ không được cài cắm câu chữ để "bẫy" doanh nghiệp
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Các Bộ không được cài cắm câu chữ để "bẫy" doanh nghiệp

(Dân trí) - Tại buổi làm việc với 16 Bộ ngành mới đây về thực hiện cắt giảm các điều kiện kinh doanh và giấy phép con, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng cho biết sẽ kiểm tra từng Bộ, truy tìm các rào cản, giấy phép còn núp bóng và yêu cầu các Bộ không cài cắm câu chữ để bẫy doanh nghiệp.

Thứ tư, 28/02/2018 - 06:17

Giá hàng loạt mặt hàng tăng dịp Tết đẩy CPI tăng trở lại
Giá hàng loạt mặt hàng tăng dịp Tết đẩy CPI tăng trở lại

(Dân trí) - Giá lương thực, thực phẩm, dịch vụ giao thông và đồ uống tăng mạnh dịp tết Mậu Tuất đã khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2018 tăng mạnh trở lại, đạt 0,73% so với tháng trước và tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ tư, 28/02/2018 - 03:33

Trung Quốc "bật" khỏi top 3 nhà đầu tư FDI lớn vào Việt Nam
Trung Quốc "bật" khỏi top 3 nhà đầu tư FDI lớn vào Việt Nam

(Dân trí) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), 2 tháng đầu năm Việt Nam thu hút được khoảng 3,3 tỷ USD, số giải ngân đạt 1,7 tỷ USD. Điều đáng nói là Trung Quốc dù tung tiền mua nhiều cổ phần của các doanh nghiệp Việt nhưng vẫn bị bật ra khỏi 3 nhà đầu tư lớn ở Việt Nam trong 2 tháng đầu năm.

Thứ tư, 28/02/2018 - 03:00

Thêm một doanh nghiệp than lao đao, sụt giảm lợi nhuận vì Uber, Grab…
Thêm một doanh nghiệp than lao đao, sụt giảm lợi nhuận vì Uber, Grab…

(Dân trí) - Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng cho biết đã phải tăng chi phí tiền lương, chi phí khuyến mãi hoa hồng, tiền thuê mặt bằng của bộ phận taxi nhằm giữ ổn định hoạt động kinh doanh taxi trước bối cảnh cạnh tranh với các loại hình xe hợp đồng công nghệ…

Thứ tư, 28/02/2018 - 02:30

Chi hàng chục triệu đồng mua cá hô để... "ăn cầu may"!
Chi hàng chục triệu đồng mua cá hô để... "ăn cầu may"!

(Dân trí) - Giới nhà giàu tại TPHCM sẵn sàng chi cả chục triệu đồng để mua vài ký cá hô về ăn. Theo nhiều người, cá hô là loại thực phẩm sẽ mang lại sự may mắn trong năm mới.

Thứ tư, 28/02/2018 - 02:00

Lấy ngày, tháng, năm sinh của ông nội ra mua vé số và trúng hơn 8 tỷ đồng
Lấy ngày, tháng, năm sinh của ông nội ra mua vé số và trúng hơn 8 tỷ đồng

(Dân trí) - Ông H. lấy ngày, tháng, năm sinh của người ông nội đã mất ra để mua vé số tự chọn và trúng hơn 8 tỷ đồng.

Thứ tư, 28/02/2018 - 01:30

Tinh thần Samurai trên chặng đường dây cáp Goldcup
Tinh thần Samurai trên chặng đường dây cáp Goldcup

Vào những năm 1989 - 1990, chắc ít ai có thể nghĩ đến chuyện xây dựng, phát triển đơn vị sản xuất của mình lớn mạnh như thế nào, tầm cỡ ra làm sao. Ấy thế mà gần 30 năm qua, với sự cố gắng không ngừng nghỉ của những chiến binh samurai, công ty Dây và Cáp điện Goldcup đã từng bước nỗ lực, biến điều này trở thành sự thật.

Thứ tư, 28/02/2018 - 01:15

Gia hạn thời gian xuất khẩu quặng sắt đến hết năm 2018
Gia hạn thời gian xuất khẩu quặng sắt đến hết năm 2018

(Dân trí) - Việc gia hạn này là nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh khai thác và chế biến quặng sắt khi lượng hàng tồn trong kho còn nhiều.

Thứ tư, 28/02/2018 - 01:00

Vinamco sắp chi 1.800 tỷ đồng thâu tóm “đại gia” đất vàng Hà Nội
Vinamco sắp chi 1.800 tỷ đồng thâu tóm “đại gia” đất vàng Hà Nội

(Dân trí) - Với việc Nhà nước sẽ rút khỏi Hapro – “ông lớn” đất vàng tại Hà Nội, Vinamco đang là ứng viên duy nhất để trở thành nhà đầu tư chiến lược của Hapro. Với giá khởi điểm 12.800 đồng/cổ phần, Vinamco dự kiến sẽ phải chi tối thiểu hơn 1.800 tỷ đồng cho thương vụ này.

Thứ tư, 28/02/2018 - 11:30

Bất động sản Tây Hà Nội: Tiếp tục là điểm sáng đầu năm 2018
Bất động sản Tây Hà Nội: Tiếp tục là điểm sáng đầu năm 2018

Khu vực Tây Hà Nội hội tụ đầy đủ những yếu tố thuận lợi để trở thành “điểm nóng” của đầu tư dự án bất động sản. Bởi lẽ tính tại thời điểm này, nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm bắt đầu bước vào giai đoạn xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành đồng bộ trong vòng một năm tới. Đó cũng là khoảng thời gian trung bình cần thiết để hoàn thiện một dự án bất động sản thương mại.

Thứ tư, 28/02/2018 - 11:27

Hơn 467 triệu cổ phiếu PV Power giao dịch UPCoM từ ngày 6/3
Hơn 467 triệu cổ phiếu PV Power giao dịch UPCoM từ ngày 6/3

(Dân trí) - Cổ phần của PV Power sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM từ 6/3/2018 với mã chứng khoán POW. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 467,8 triệu cổ phần với giá 14.900 đồng/cổ phiếu.

Thứ tư, 28/02/2018 - 11:09