Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóaBộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.
Lập sàn giao dịch tiền ảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồngThông qua 2 sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com, Hải cùng Trung đã chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của người tham gia đầu tư.
Ham lãi khủng, nhiều người sập bẫy sàn giao dịch tiền ảoVới cam kết lãi khủng 50 - 60% tháng, các sàn giao dịch tiền ảo còn đưa ra chế độ hoa hồng ưu đãi cho người giới thiệu để dụ dỗ, kết nạp thêm "con mồi".
Giao dịch tiền ảo trong tháng 6 giảm mạnhKhối lượng giao dịch tiền mã hóa trong tháng 6 chứng kiến sự sụt giảm tới 40% sau khi Trung Quốc có những động thái quyết liệt nhằm trấn áp Bitcoin.
Hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo "bốc hơi"Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng qua, hàng loạt sàn giao dịch đầu tư tài chính bao lãi, bảo hiểm vốn 100% lần lượt "bốc hơi" khiến hàng trăm nhà đầu tư mất trắng tiền tỷ.
Công an Hải Phòng đánh sập sàn giao dịch tiền ảo "khủng" ở Hà NộiCông an TP Hải Phòng vừa đánh sập một sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở ở Hà Nội. Mở rộng chuyên án, công an xác định 16 sàn giao dịch khác, có hơn 115.000 tài khoản, với tổng số tiền là 7.505 tỷ đồng.
Hà Nội: Triệt phá 4 sàn giao dịch tiền ảoCông an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.
Nguy cơ mất trắng khi giao dịch "tiền ảo" Bitcoin qua ATM đặc thù!Không người quản lý, chủ BTM (Loại ATM đặc thù, chấp nhận giao dịch tiền ảo Bitcoin) là người nước ngoài, số điện thoại hỗ trợ thường xuyên không liên lạc được, nhà nước chưa cấp phép... là những lỗ hổng khiến nhà đầu tư dễ "tiền mất tật mang" khi giao dịch qua BTM...
Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc bị "sờ gáy" vì gian lậnUpbit, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất tại Hàn Quốc và đứng thứ 4 trên thế giới vừa bị chính phủ Hàn Quốc bắt tay vào điều tra vì nghi ngờ liên quan tới các khoản phí giả mạo và chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Lập sàn giao dịch tiền ảo để chiếm đoạt tài sảnVới thủ đoạn lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo trên mạng xã hội, các đối tượng đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của hàng chục bị hại.
Cấm công ty chứng khoán tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền ảoCùng với việc khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm mới trên để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra, Ủy ban Chứng khoán cũng yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tham gia các hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền kỹ thuật số.
Ông chủ sàn giao dịch tiền ảo là tỷ phú giàu nhất thế giới dưới 30 tuổiSở hữu khối tài sản 8,7 tỷ USD, chàng trai 29 tuổi Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, trở thành tỷ phú dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới.
Dân sinh
Fica
DTiNews
