FBI truy nã một người Việt vì cáo buộc rửa tiền điện tử 3 tỷ USDMỹ thông báo đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer và FBI truy nã người vận hành nền tảng Minh Quốc Nguyễn, mang quốc tịch Việt Nam, vì cáo buộc rửa tiền 3 tỷ USD.
Việt Nam xác minh tin tiến sĩ bị FBI truy nã vì cáo buộc rửa tiền 3 tỷ USDCác cơ quan chức năng đang xác minh và điều tra làm rõ thông tin Minh Quốc Nguyễn, người mang quốc tịch Việt Nam, bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã vì cáo buộc rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.700 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, bà Lan và đồng phạm đã "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền Tham ô tài sản của SCB và hơn 30.000 tỷ đồng từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới dính cáo buộc rửa tiềnBinance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, đang tách khỏi WazirX sau khi công ty này bị chính quyền Ấn Độ đóng băng tài sản trong cuộc điều tra về rửa tiền.
Triều Tiên: "Không sợ hãi" trước cáo buộc rửa tiền của MỹTheo AFP, ngày 5/6, Triều Tiên đã chỉ trích việc Mỹ coi nước này là một quốc gia rửa tiền, đồng thời gọi đó là nỗ lực "vô nghĩa" vốn chỉ bộc lộ những sai lầm của các biện pháp trừng phạt mà Washington đang áp dụng.
Con trai cựu Thủ tướng Thaskin bị điều tra về cáo buộc rửa tiềnCục Điều tra Đặc biệt của Thái Lan (DSI) ngày 10/9 ra thông báo cho biết Văn phòng Chống rửa tiền sẽ đưa ra quyết định cuối cùng xem liệu có khởi tố Panthongtae Shinawatra - con trai của cựu Thủ tướng Thaskin Shinawatra - về tội danh rửa tiền hay không.
Cựu Thủ tướng Malaysia lãnh 3 cáo buộc rửa tiền, vẫn khăng khăng chối tộiCác công tố viên Malaysia vừa buộc tội cựu Thủ tướng Najib Razak với 3 tội danh rửa tiền, bao gồm cả việc nhận tiền thu được từ các hoạt động phi pháp bằng tài khoản ngân hàng cá nhân.
Con trai cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển bị cáo buộc rửa tiềnCon trai và con dâu của cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển hôm nay khẳng định họ vô tội sau khi bị các nhà chức trách cáo buộc đã rửa tiền cho cha và gia đình mình.
Malaysia cho phép dẫn độ doanh nhân Triều Tiên sang MỹMột doanh nhân Triều Tiên có thể đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại Mỹ sau khi một tòa án Malaysia cho phép dẫn độ ông sang Mỹ.
Canada treo thưởng hơn 30.000 USD bắt nghi phạm gốc ViệtCảnh sát Canada đã treo thưởng hơn 30.000 USD cho bất kỳ ai có thông tin về Cong Dinh, nghi phạm bị truy nã với cáo buộc rửa tiền.
Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên sắp bị xét xử, đối mặt án phạt 20 năm tùTheo cảnh sát Macau, tỷ phú Trần Vinh Luyện - chồng của nữ diễn viên An Dĩ Hiên bị cáo buộc rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm.
Chồng tỷ phú của "Bạch Cốt Tinh" An Dĩ Hiên bị khởi tốDoanh nhân Trần Vinh Luyện, chồng của nữ diễn viên nổi tiếng An Dĩ Hiên bị cáo buộc rửa tiền, kinh doanh sòng bạc bất hợp pháp, cấu kết phạm pháp. Anh bị bắt giữ từ đầu năm 2022.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
