Khởi tố 3 bị can vận chuyển tiền trái phép qua biên giớiNgày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố 3 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Một nam tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển tiền trái phépNam tiếp viên này bị phát hiện vận chuyển tiền trái phép sau khi nhập cảnh trên chuyến bay VN 542 từ Đức về TP Hồ Chí Minh.
5 cơ quan vào cuộc, siết hoạt động chuyển tiền trái phépTheo yêu cầu của Chính phủ, ngay trong tháng 6 này, các bộ ngành liên quan sẽ phải có báo cáo về thực trạng các hoạt động thanh toán, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để hạn chế việc sử dụng các thiết bị cao để chuyển tiền bất hợp pháp.
Bắt giữ một vụ vận chuyển tiền trái phépTrưa 9/4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 140.000 đồng Nhân dân tệ Trung Quốc và 65 triệu đồng Việt Nam qua biên giới.
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển tiền trái phép qua biên giớiNgày 18-11, Trung tá Đặng Mạnh Tiến, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới với số tiền 146 triều đồng.
Chuyển gần 9.500 tỷ đồng qua biên giới, chủ tiệm vàng Phú Cường sắp hầu tòaTheo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2018, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương đã vận chuyển tiền trái phép qua biên giới gần 9.500 tỷ đồng.
Thưởng nóng BĐBP An Giang bắt hàng lậu, chuyển tiền trái phép số lượng lớnChiều 6/5, Ban Chỉ đạo 389 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang tổ chức “thưởng nóng” 10 triệu đồng cho tập thể, cá nhân trong Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu…
Chuyển tiền trái phép, 3 người nước ngoài lĩnh án tùVận chuyển hơn 300 ngàn USD qua biên giới không khai báo hải quan, 3 người nước ngoài đã bị TAND tối cao tại TPHCM tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù giam.
Đình bay 2 tiếp viên chuyển tiền trái phép vào Hàn QuốcTrao đổi với chúng tôi cách đây ít phút, một lãnh đạo Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines) khẳng định: hãng này sẽ xử lý nghiêm 2 tiếp viên bị bắt giữ hôm 19/3 khi hải quan Hàn Quốc phát hiện trong hành lý xách tay một lượng lớn ngoại tệ
Hai nữ tiếp viên bị phát hiện vận chuyển tiền trái phépCùng với thông <a href="http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/6/184116.vip">tin đình bay 2 phi công</a> của Vietnam Airlines vì mang hàng trái phép vào Việt Nam, phát ngôn viên của hãng hàng không này cũng cho biết, có 2 nữ tiếp viên vừa bị lãnh đạo Đoàn tiếp viên hàng không đình bay.
Lập 9 công ty "ma", chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoàiĐào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã lập 9 công ty vỏ bọc để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài gần 4.000 tỷ đồng.
Xét xử vụ án "tuồn" hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoàiTrong đường dây vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài của Nguyệt, nữ bị cáo đã rủ rê chồng, em trai, chị, cháu... cùng tham gia.
Fica
DTiNews
