Thông tin sếp ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài: Ngân hàng lên tiếngTối 4/1, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông tin về nội dung lan truyền trên mạng về lãnh đạo ngân hàng này đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu USD.
Bà Trương Mỹ Lan khai chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợKhi luật sư hỏi về mục đích chuyển tiền ra nước ngoài, bà Lan khai chuyển tiền đi để trả nợ. Đồng thời, bà chủ Vạn Thịnh Phát nói tiền chuyển ra nước ngoài không phải tiền của SCB.
Giới thượng lưu Kazakhstan chuyển tiền ra nước ngoàiTrong những thập niên qua, giới thượng lưu Kazakhstan được cho là đã đổ tiền vào bất động sản ở Anh để cất giấu khối tài sản khổng lồ.
6 cách nhà giàu Trung Quốc bí mật chuyển tiền ra nước ngoàiTrong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc, giới nhà giàu nước này đang chuyển tiền ra nước ngoài với tốc độ chưa từng có để tìm kiếm những khoản đầu tư an toàn hơn.
Đảng viên không được chuyển tiền ra nước ngoài trái quy địnhTheo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảng viên không được nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài... không báo cáo, kê khai với tổ chức đảng quản lý trực tiếp.
Chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư - “canh bạc” của giới trung lưu Trung QuốcVì lo ngại môi trường đầu tư trong nước gặp nhiều khó khăn, đồng thời muốn tìm kiếm cuộc sống mới ở một quốc gia có chính sách và môi trường tốt hơn, nhiều người thuộc giai cấp trung lưu ở Trung Quốc đã quyết tâm đổ tiền ra nước ngoài bất chấp những rủi ro có thể gặp phải.
Tổng cục Hải quan: Euro Auto làm lợi bất chính, chuyển tiền ra nước ngoàiTrả lời báo chí về hoạt động giám sát và chống buôn lậu năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nêu bài học của Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu (Euro Auto), trong đó người Việt chỉ là đơn vị làm thuê và không hưởng lợi trong vụ việc buôn lậu của Euro Auto.
Những mánh chuyển tiền ra nước ngoài của quan tham Trung QuốcVụ bê bối của gia đình cựu Bí thư Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai và vợ là Cốc Khai Lai, đang khiến dư luận quốc tế đặt ra những câu hỏi xung quanh việc các quan chức tham nhũng ở Trung Quốc kiếm và tiêu tiền “bẩn” như thế nào.
TVPL: Về việc mua bán nhà bằng ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoàiHỏi: Bố mẹ tôi sắp sang định cư tại Mỹ và vừa bán ngôi nhà được 400.000 USD. Xin luật sư tư vấn, làm sao để bố mẹ tôi có thể chuyển tiền sang nước ngoài để mua nhà mới.
Sếp ACB bác tin đánh bạc; bầu Đức, tỷ phú Dương giải quyết nợ nầnACB lên tiếng sau khi có cá nhân livestream đưa thông tin bịa đặt, thất thiệt về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu USD. Tuần qua còn nhiều thông tin đáng chú ý khác.
5 cô gái vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoàiSau khi chuyển tiền ra nước ngoài, Oanh và đồng bọn không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
21 công ty của Vạn Thịnh Phát chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái phépTheo kết luận điều tra, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
