Con rể ông Trump bị nghi mở công ty bình phong tiêu tiền tranh cửJared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị nghi đã lập một công ty bình phong để chi tiêu khoản tiền quyên góp được trong chiến dịch tranh cử của ông.
"Hồ sơ Pandora" hé lộ công ty bình phong giúp giới giàu có giấu tiềnTheo "Hồ sơ Pandora", một công ty luật ở Panama đã đứng ra lập hàng loạt công ty bình phong giúp cất giấu tài sản ở các thiên đường thuế cho hơn 160 chính khách và quan chức trên thế giới.
Các công ty “bình phong” của Anh dính líu đến 52 vụ rửa tiềnTheo các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Minh bạch Quốc tế, các công ty “bình phong” của Anh có dính líu đến 52 vụ bê bối rửa tiền với giá trị lên tới 80 tỷ bảng Anh (gần 2.390 nghìn tỷ đồng) trong suốt 14 năm qua.
Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa nói C50 không chịu trách nhiệm về công ty bình phongBị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50-Bộ Công an) khai, C50 không phải chịu trách nhiệm về hoạt động của Công ty CNC (công ty bình phong của C50), chỉ sử dụng công ty này khi C50 cần hóa trang nghiệp vụ.
Cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Công an nói về 2 công ty bình phong của Vũ “nhôm”Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Phan Hữu Tuấn khẳng định 2 công ty bình phong của Vũ “nhôm” được thành lập để hoạt động nghiệp vụ, nhưng đến nay vẫn chưa một lần được sử dụng.
Thượng tướng Lê Quý Vương: CNC không phải công ty bình phong của lực lượng công an!Trả lời những câu hỏi các đại biểu Quốc hội đặt ra tại phiên họp của UB Tư pháp về việc phát hiện nhiều tội phạm ngay trong cơ quan chống tội phạm, điển hình là vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cán bộ Tổng Cục Cảnh sát, Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương xác nhận, “đây là vụ việc hết sức đau xót”.
00:59Thủ tướng Anh thừa nhận từng có cổ phần trong công ty bình phong ở PanamaThủ tướng Anh David Cameron ngày 7/4 thừa nhận ông và vợ từng sở hữu cổ phần trong một quỹ đầu tư ngoại do cha ông thành lập, trước khi bán chúng vào năm 2010. Quỹ đầu tư này có tên trong “Hồ sơ Panama” bị tiết lộ mới đây.
Thủ tướng Anh thừa nhận từng có cổ phần trong công ty bình phong ở PanamaThủ tướng Anh David Cameron ngày 7/4 thừa nhận ông và vợ từng sở hữu cổ phần trong một quỹ đầu tư ngoại do cha ông thành lập, trước khi bán chúng vào năm 2010. Quỹ đầu tư này có tên trong “Hồ sơ Panama” bị tiết lộ mới đây.
Mỹ truy tố nghi phạm trong nghi án Kim Jong-nam do lách lệnh trừng phạtNghi phạm Triều Tiên bị cáo buộc lập các công ty bình phong để thực hiện các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm nhập khẩu hàng hóa vào Triều Tiên.
Ngành Thuế nói gì về nghi vấn Đường Nhuệ lập "công ty ma" làm ăn phi pháp?Về nghi vấn Đường Nhuệ lập công ty bình phong che đậy cho hoạt động phi pháp, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thái Bình nói: Nhiều năm doanh nghiệp này khai báo doanh thu, lợi nhuận 0 đồng, không nộp thuế.
Phanh phui mạng lưới đài phát thanh ngầm của Trung Quốc khắp toàn cầuMột cuộc điều tra do hãng tin Reuters thực hiện đã phát hiện một mạng lưới 33 đài phát thanh của Trung Quốc khắp toàn cầu, hoạt động dưới các công ty bình phong, để phát sóng các chương trình có lợi cho Bắc Kinh.
Mỹ tiếp tục siết chặt gọng kìm đối với IranMỹ đã đưa vào danh sách đen các công ty mới và cá nhân được cho là trợ giúp chương trình hạt nhân của Iran, và xác định các công ty bình phong bị cáo buộc trợ gúp Iran tránh các lệnh trừng phạt.
Dân sinh
Fica
DTiNews
