Chiếc BMW và tòa nhà gần 40 tỷ đồng của Dũng "Kiều"

Trong số này đáng kể có hai bất động sản giá trị lớn là toà nhà gần 40 tỷ đồng ở phố Bà Triệu (Hà Nội) và một mảnh đất gần 200 m2 ở phố Liễu Giai (Hà Nội). Vậy sự thật của những khối tài sản hàng chục tỷ đồng này ra sao?

Những uẩn khúc về chiếc BMW và 3 thẻ tín dụng ngân hàng ngoại

Tài sản của Dũng “Kiều” hiện nay ra sao vẫn đang là một ẩn số với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chỉ với những "phần nổi của tảng băng" vừa được làm rõ thì cũng đã gây choáng váng cho nhiều người.

Trước hết là chiếc xe ôtô cá mập 7 chỗ ngồi hiệu BMW bị thu giữ khi vẫn mang nguyên vẹn BKS 80NN-166-31 và giấy tờ xe mang tên một người nước ngoài lại được ủy quyền toàn quyền quyết định cho một người con gái đang du học tận... Hà Lan. Sau này, qua xác minh được biết người có tên sử dụng chiếc xe BMW này là cô cháu gái của Dũng “Kiều” chứ không phải anh ta.

Thông qua con đường ngoại giao, CQĐT Bộ Công an đã xác minh được gốc tích của chiếc xe. Nó là của một nhân viên sứ quán ngoại giao người nước ngoài từng có thời gian công tác tại Việt Nam.

Nhân viên sứ quán này đã bán xe cho Dũng “Kiều” nhưng vì dưới cái tên giả Lai Thành Hữu và mang quốc tịch Canada, Dũng không có hộ khẩu ở Hà Nội để lấy xe nên đã phải nhờ người cháu gái đứng tên mua hộ với giá 62.000 USD.

Số tiền có được để mua chiếc xe này, Dũng khai do trước đó mình gom 40.000 USD từ việc bán mảnh đất ở Hải Phòng cho Công ty Sao Đỏ và 22.000 USD từ việc bán chiếc xe ôtô Posket?! Những lời khai này của Dũng “Kiều” hiện vẫn chưa thể xác minh được một cách xác thực bởi trên thực tế, người cháu ruột đi du học chưa trở về Việt Nam.

Cũng trong lúc khám người Dũng “Kiều”, các cán bộ Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an đã phát hiện thêm 3 thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài phát hành, mang tên chủ thẻ là LAI THANH HUU. Trong số này, có 1 thẻ của Ngân hàng ANZ phát hành, 1 thẻ do Ngân hàng RBC ROYAL.BANK phát hành và 1 thẻ do Ngân hàng CIBC (Canada) phát hành.

Qua tìm hiểu, thẻ tín dụng của Dũng mở tại Ngân hàng ANZ hiện nay chỉ còn lại chưa đầy 2.000 USD. Riêng hai thẻ mang tên Ngân hàng Canada do điều kiện khó khăn về trao đổi thông tin nên CQĐT chưa thể xác minh được nhưng theo như lời khai của Dũng “Kiều” thì có khoảng 600.000 đô-la Canada.

Cũng trong quá trình điều tra, CQĐT đã thu giữ thêm 3 chiếc dây chuyền kim loại có màu vàng và 1 chiếc xe máy SH mang BKS 29U9-7698 màu én bạc. Chiếc xe máy này dù là tài sản của Dũng song cũng lại đang được đứng tên một phụ nữ trú tại phố Khâm Thiên, Đống Đa (Hà Nội). Vì không có hộ khẩu Hà Nội nên Dũng “Kiều” đã phải nhờ người phụ nữ này đứng tên đăng ký hộ chiếc xe máy?!

Một nguồn tin cho biết, các khoản tiền từ thẻ tín dụng nói trên cùng với các tài sản thu giữ tại nơi ở của Dũng sẽ được coi là tang vật vụ án nếu như kết quả xác minh tiếp theo cho thấy nó được hình thành từ nguồn tiền phi pháp do tổ chức đường dây cá độ mà có.

Toà nhà gần 40 tỷ đồng và những lời khai bất nhất

Một trong những tài sản có giá trị của Dũng “Kiều” được xác định chính là toà nhà 141 phố Bà Triệu (Hà Nội). Theo xác minh của chúng tôi vào ngày 6/12/2006 thì toà nhà này hiện đang được gắn biển "T&H Building", cho một doanh nghiệp thuê để kinh doanh vì mặt tiền phía trước rộng lớn lại nằm ở vị trí hết sức đắc địa ngay trung tâm Hà Nội.

Qua các tài liệu có trong hồ sơ mua bán cho thấy thì toà nhà này trước đó vốn chỉ là một căn nhà bình thường trên diện tích mặt bằng 188 m2. Khi mua lại với giá 24 tỷ đồng, Dũng “Kiều” đã đập nhà cũ đi và xây lên thành toà nhà 9 tầng cao ngất ngưởng với diện tích sử dụng khoảng 1.600 m2.

Ngoài tiền mua đất, theo tính toán chưa đầy đủ thì cho tới lúc hoàn thành, chỉ tính riêng tiền vật liệu, nhân công và trang thiết bị nội thất, Dũng “Kiều” đã bỏ vào đây thêm 13 tỷ đồng nữa.

Điều đáng nói là cũng như chiếc xe BMW, toà nhà đồ sộ này lại cũng được đứng tên người cháu gái có hộ khẩu tại tập thể Rau quả Cầu Diễn, Từ Liêm (Hà Nội) và hiện nay người này đang đi du học tại Hà Lan chưa về nước.

Trước CQĐT Bộ Công an, Dũng “Kiều” lại khai căn nhà này thực chất được hình thành từ tiền của cả gia đình, bao gồm Dũng, em gái ruột ở Canada và 2 người vợ là Camen Lee và Tô Ánh Minh. Mục đích xây dựng căn nhà theo như trình bày của những người trong cuộc là để kinh doanh cho thuê và làm nơi ở khi từ nước ngoài về Việt Nam(?).

Tuy nhiên, CQĐT đã làm rõ có khá nhiều uẩn khúc và bất hợp lý trong lời khai của Dũng “Kiều” về nguồn gốc tiền hình thành nên ngôi nhà 141 Bà Triệu này.

Cụ thể như, Dũng “Kiều” khai rằng kể từ ngày 27/8/2003 đến cuối năm 2005, trong các lần nhập cảnh vào Việt Nam đã mang về khoảng 1 triệu USD để sử dụng vào việc mua bán bất động sản. Tại Việt Nam, Dũng đã tiêu hết 200.000 USD, còn lại 800.000 USD đem chi vào việc mua nhà đất và tổ chức xây dựng lại toà biệt thự mới ở số 141 phố Bà Triệu.

Để làm rõ lời khai này của Dũng, CQĐT Bộ Công an đã tiến hành xác minh qua Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài (Hà Nội) thì được biết trong khoảng thời gian nói trên, Dũng “Kiều” và vợ là Camen Lee mới mang vào Việt Nam 7 lần với số tiền tổng cộng là 396.900 USD và 3.950 Euro (tương đương khoảng 405.000 USD). Vậy thì gần 600.000 USD (trong 1 triệu USD Dũng khai mang về Việt Nam) còn lại ở đâu mà ra nếu không phải là từ cá độ bóng đá?

Xin nói thêm rằng, với hầu hết các mạng cá độ bóng đá quốc tế như "789" ban đầu và "818", "1888" sau này, Dũng và các trùm đường dây đều được hưởng mức chia từ 20 - 45%. Với hàng chục triệu USD luân chuyển, số tiền hoa hồng này chắc chắn không hề nhỏ!

Lý giải cho các khoản tiền mua đất gần 30 tỷ đồng và xây dựng toà nhà 141 Bà Triệu với trên 13 tỷ đồng phát sinh, Dũng “Kiều” khai nhận rằng mình dùng 2 tỷ đồng trong việc bán lô đất 840 m2 cho Công ty Sao Đỏ để thêm vào xây dựng.

Tuy nhiên, vì vẫn còn thiếu quá nhiều nên sau đó Dũng đã mang toàn bộ giấy tờ ngôi nhà 141 Bà Triệu đưa cho người cháu ruột N.T.T.H. để chị này đứng tên thế chấp vay Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) tại phố Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để vay thêm 8 tỷ đồng.

Số tiền 8 tỷ đồng này sau đó Dũng lại khai rằng chỉ dùng có 5,5 tỷ đồng cho việc xây dựng ngôi nhà, còn lại 2,5 tỷ đồng đem góp cùng Nguyễn Ngọc Quang mua mảnh đất 160 m2 ở ngõ 267 phường Liễu Giai, quận Ba Đình với giá hơn 4 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian vừa qua, một người em gái ruột của Dũng “Kiều” mang quốc tịch Hà Lan và hiện đang là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thực phẩm ở nước này khai báo với CQĐT rằng mình có gửi về Việt Nam cho Dũng 575.000 euro để xây dựng căn nhà 141 Bà Triệu.

Theo nguồn tin của chúng tôi, các lời khai về toà nhà 141 Bà Triệu vẫn đang tiếp tục được xác minh, làm rõ nguồn gốc tài sản. Riêng mảnh đất Dũng “Kiều” góp vốn cùng Nguyễn Ngọc Quang mua tại phố Liễu Giai, CQĐT Bộ Công an đã xác minh và lập biên bản bàn giao cho UBND phường này tạm thời quản lý chờ quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền khi vụ án được đưa ra xét xử.

Quá trình khám xét nơi ở của Dũng “Kiều” tại số nhà 36, ngõ 67 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, CQĐT Bộ Công an đã xác định được đây là căn nhà do Dũng đứng ra thuê của một phụ nữ trú tại Tràng Cát, An Hải (Hải Phòng) để tiện bề che giấu hoạt động cá độ chứ không phải vì thiếu nhà để ở.

Ngoài ra, một số thông tin về việc Dũng “Kiều” còn sở hữu ngôi nhà khoảng 3 triệu USD ở TPHCM, một biệt thự trị giá trên 1 triệu USD ở Hải Phòng và nhiều bất động sản khác hiện vẫn đang được xác minh, làm rõ.

Theo Nguyễn Long
Công An Nhân Dân