Lừa đảo vàng nở rộ ở Mỹ: Hé lộ chiêu trò tinh vi - Cảnh báo khẩn cấp

Ông Kris Owen (79 tuổi), dự định sống những tháng ngày tuổi già ở Indiana (tiểu bang ở miền Trung Tây Mỹ) cùng vợ, bà Karen. Họ muốn dành nhiều thời gian hơn cho con trai và cùng nhau du lịch khắp thế giới. Không may bà Karen được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 2019 và đại dịch COVID-19 ập đến ngay sau đó.

Ông Owen chia sẻ với ABC News rằng: "Tất cả kế hoạch du lịch và mọi thứ của chúng tôi đều tan thành mây khói". Hai năm sau, vợ ông qua đời.

"Có lẽ đây là một trong những lý do khiến tôi dễ dàng bị lừa như vậy", ông Owen tâm sự.

Năm 2023, ông Owen nhận được một thông báo hiện lên trên máy tính, nói rằng thông tin cá nhân của ông đã bị xâm phạm và yêu cầu ông gọi đến một số điện thoại.

Ông kể với ABC News, khi ông gọi, một người tự xưng là đặc vụ liên bang nói rằng họ sẽ bảo vệ tiền của ông và hướng dẫn ông chuyển một phần tiền tiết kiệm thành vàng thỏi. Sau nhiều tuần liên lạc và nhận được một lá thư mà ông cho là từ Cục Điều tra liên bang (FBI), ông Owen đã mua số vàng thỏi trị giá 80.000 USD.

"Họ bảo tôi gói nó vào một cái hộp bằng giấy gói quà Giáng sinh", ông Owen nói.

Sau đó, ông mang vàng đến bãi đậu xe của một cửa hàng tạp hóa gần nhà, với hy vọng giao nó cho một đặc vụ liên bang để giữ ở một nơi an toàn. Khi một chiếc xe đến bên cạnh, ông đặt vàng vào ghế sau, và người này phóng đi.

Ông Owen nhận ra mình đã bị lừa, và ông không phải nạn nhân duy nhất.

Trong năm 2024, theo FBI, khi giá vàng tăng, những tên lừa đảo nhắm vào vàng thỏi, đã lừa người Mỹ 126 triệu USD.

Cuộc điều tra "Những kẻ lừa vàng" của ABC News phối hợp với các đài truyền hình WABC-TV và WLS-TV của ABC đã phát hiện ra rất nhiều nạn nhân rải rác khắp cả nước.

Nhiều người vẫn tiếp tục mắc bẫy và mất tiền, từ vài nghìn đến cả triệu USD. Vụ lừa đảo này khiến các nhà chức trách cũng phải kinh ngạc.

Ông Sean Petty, thám tử chuyên điều tra nhiều vụ lừa vàng ở MaryLand nói với ABC News: "Tôi chưa từng thấy vụ lừa đảo nào lớn, tinh vi và nhắm vào nhiều người trên toàn nước Mỹ như vụ này".

Giai đoạn hoàng kim của vàng

Theo lời các chủ cửa hàng, vụ lừa đảo vàng thỏi xảy ra đúng lúc giá vàng đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Người dân đang tích trữ vàng với số lượng kỷ lục, các cửa hàng vàng trên toàn quốc làm ăn rất phát đạt.

Ông Tony Jordan, chủ cửa hàng Midwest Jewelry and Bullion ở Indianapolis nói: "Ai cũng mua vàng để tránh mất giá tiền. Vàng đang là mặt hàng cực kỳ nóng bỏng".

Nhưng khi giá vàng tăng vọt, bọn lừa đảo cũng để mắt đến.

Ông Chris Delzotto, Trưởng phòng Tội phạm Tài chính của FBI nói: "Ai cũng biết vàng có giá trị".

Bắt giữ người vận chuyển

Không lâu sau khi ông Owen giao nộp phần tiền tiết kiệm cả đời, những kẻ lừa đảo giả danh đặc vụ liên bang lại liên hệ yêu cầu thêm tiền.

"Chúng quay lại và bắt đầu lại", ông kể, chúng nói: "Giờ chúng tôi cần cất nốt số tiền còn lại vào két an toàn cùng với tiền của ông".

Lúc này, ông Owen đã nghi ngờ nên báo cảnh sát. "Thế là chúng tôi lập kế hoạch bẫy chúng", ông Owen chia sẻ.

FBI và cảnh sát địa phương Indiana đã cài ông Owen làm mồi nhử để bắt kẻ vận chuyển. Ông Owen đeo máy ghi âm, gặp đối tượng ở bãi đỗ xe, đặt hộp tiền giả vào ghế sau xe hắn.

"Tôi hỏi: Anh là đặc vụ của tôi phải không? Hắn đáp: Vâng", ông Owen kể. "Lần này hắn nói chuyện, rồi lái xe đi như cũ".

Ngay sau đó, cảnh sát bám theo nghi phạm được xác định danh tính là Abdul Mohammed, và bắt giữ để thẩm vấn. Hắn bị công tố viên liên bang buộc tội âm mưu và 2 lần lừa đảo qua mạng.

Theo các quan chức thực thi pháp luật, Mohammed - kẻ giao hàng - được thuê để nhận vàng thỏi hoặc tiền mặt từ nạn nhân.

FBI cho hay một số người giao hàng đóng vai trò lớn trong đường dây, còn số khác khai được thuê để nhận và gửi hàng. Cơ quan này và công tố viên toàn quốc đang truy quét những nghi phạm để triệt phá đường dây lừa đảo.

Lời khai của kẻ bị nghi là người vận chuyển

Trong một cuộc phỏng vấn điện thoại độc quyền, ABC News đã nói chuyện với một nghi phạm vận chuyển vàng thỏi đang bị giam giữ, đối mặt với cáo buộc ở 2 bang.

Yash Shah, 27 tuổi, bị cáo buộc nhiều tội danh năm 2023, khẳng định  không biết vàng đi đâu. Sau đó, anh ta nhận tội, bị phạt 5 năm quản chế, nhưng bị bắt lại vào tháng 11 năm ngoái vì liên quan đến vụ án ở Maryland. Hiện, Shah bị giam ở New York, không được bảo lãnh.

"Tôi không phải là tội phạm hay gì cả. Tôi chỉ là người bình thường. Họ nói, nếu bạn muốn kiếm thêm chút tiền, bạn phải đi lấy gói hàng, và giao nó ở đó. Thế thôi", Shah nói với ABC News.

Shah tuyên bố rằng một người từ Ấn Độ thuê và trả 800-4.000 USD cho anh ta để nhận các gói hàng, một số trong đó chứa vàng thỏi. Ông Nicholas Ramcharitar, luật sư của Shah cho biết thân chủ của mình đã thực hiện từ 5 đến 10 chuyến đi khắp vùng Đông Bắc với tư cách là người vận chuyển.

Ông chia sẻ thêm: "Tôi muốn nói rõ, Yash có trách nhiệm trong chuyện này. Anh ta hiểu những gì mình đã làm".

Shah chia sẻ anh ta cảm thấy có lỗi vì đã tham gia vào vụ lừa đảo và muốn giúp cơ quan thực thi pháp luật tìm ra "những kẻ chủ mưu".

Shah nói: "Sẽ có rất nhiều tầng lớp vì họ hoạt động từ Ấn Độ".

Trưởng phòng Tội phạm Tài chính của FBI tiết lộ cơ quan đang điều tra các trung tâm cuộc gọi ở Ấn Độ có liên quan đến vụ lừa đảo.

"Những thông báo hỗ trợ kỹ thuật giả mạo, khởi đầu vụ lừa đảo, xuất phát từ các trung tâm cuộc gọi ở Ấn Độ", ông Delzotto nói và cho biết thêm, "chúng tôi đang chú ý vào các trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp này ở Ấn Độ".

Cảnh báo khẩn cấp

Trong khi những kẻ vận chuyển đang chờ ngày vào tù, cảnh sát Mỹ đang chạy đôn chạy đáo đến các khu dân cư của người già để cảnh báo về phương thức lừa đảo này.

Ông John McCarthy, công tố viên quận Montgomery, Maryland nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất mà cảnh sát có thể làm để chống lừa đảo, nhất là lừa người già, bằng cách thông báo và giải thích cho họ biết về các chiêu trò đó".

Ông Delzotto của FBI cho biết, lừa đảo ngày càng tinh vi, nên mọi người phải cẩn thận với các thông báo hiện trên máy tính.

"Đừng bao giờ nhấp vào các trang web lạ. Chúng tôi khuyên mọi người hãy dừng lại một nhịp. Lùi lại một bước. Hỏi ý kiến người thân hoặc bạn bè đáng tin cậy. Xem xét kỹ càng rồi mới làm", ông Delzotto khuyến cáo.

Thu Trang