Dân sinh
Fica
DTiNewsMột siêu lừa đảo của sàn BitConnect vừa nhận tội
(Dân trí) - Glenn Arcaro đã nhận tội ở phiên xét xử ngày 1/9. Bị cáo sẽ bị kết án vào ngày 15/11.
Trang Reuters đưa tin vào ngày 1/9 cho biết, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã cáo buộc những người thành lập BitConnect lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư, huy động trái phép số tiền lên tới 2 tỷ USD.
Đây là giai đoạn mở rộng của vụ án kéo dài từ tháng 5. SEC đã buộc tội nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani, một công dân Ấn Độ với lý do lừa dối nhà đầu tư về khả năng tạo ra lợi nhuận của BitConnect và vi phạm các quy định khác của pháp luật.
BitConnect là một vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi với quy mô lớn.
Trong một vụ kiện ở tòa án liên bang Manhattan, SEC cũng cáo buộc nhà môi giới Glenn Arcaro và công ty Future Money Ltd của ông ta vì đã nhận hơn 24 triệu USD tiền "hoa hồng giới thiệu" từ việc lừa đảo các nhà đầu tư.
Arcaro đã nhận tội ở phiên xét xử ngày 1/9. Bị cáo sẽ bị kết án vào ngày 15/11. SEC đang tìm cách thu hồi các khoản tiền bất chính, phạt bổ sung và các khoản khác.
Được lập ra từ năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC) và kêu gọi các đầu tư tham gia bằng cách đổi Bitcoin. Cáo trạng của SEC cho biết, từ đầu năm 2017 đến tháng 1/2018, các bị cáo đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận và chào bán cổ phiếu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên "Chương trình cho vay" của BitConnect.
BitConnect được xem là vụ lừa đảo chấn động giới tiền ảo thời điểm đó. Với thủ đoạn kêu gọi đầu tư nhận lãi 40% mỗi tháng, có thể lên tới 3.700% mỗi năm, BitConnect đã lôi kéo được hàng nghìn nhà đầu tư tham gia.
Đến tháng 1/2018, khi đồng BitConnect Coin sụt giảm tới 92% giá trị, các nhà đầu tư hầu như mất trắng số vốn đã đổ vào sàn giao dịch này.
