Giang hồ mạng trở thành "chuyên gia tài chính", thủ lĩnh đa cấp tiền số

Những người này được nhiều người biết thêm thông qua danh xưng "giang hồ mạng" với hàng loạt video chửi bới, kích động, lăng mạ trên YouTube.

Tuy nhiên, sau khi "phong trào" giang hồ mạng thoái trào trên YouTube, những tên tuổi này lần lượt chuyển hướng đầu tư vào các dự án đa cấp tài chính. Họ liên tục xuất hiện, đăng bài quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội nhằm lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư cùng tham gia.

Đàn em Khá "Bảnh" trở thành thủ lĩnh BitcoinDefi

Đầu tháng 7, tại "Lễ ký kết bổ nhiệm chi nhánh miền bắc", Phạm Tuấn đã được giới thiệu là "đại lý ủy quyền duy nhất của BitcoinDefi".

Thủ lĩnh BitCoinDefi sinh năm 2001, được nhiều người biết đến là "em trai" của Khá "Bảnh", tức Ngô Bá Khá- nhân vật đang thụ án tù 10 năm 6 tháng vì 2 tội "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Trong giai đoạn 2018-2019, Phạm Tuấn góp mặt cũng như tham gia tích cực trong rất nhiều video trên kênh YouTube của giang hồ mạng Khá "Bảnh".

Phạm Tuấn cũng được biết đến là một hacker và là người quản lý kênh YouTube của đàn anh Khá "Bảnh". Sau khi Khá "Bảnh" bị bắt, Tuấn khóa kênh YouTube và chuyển sang kinh doanh tương tác ảo trên Facebook.

Dự án BitcoinDefi được giới thiệu là sự kết hợp của Bitcoin và Defi (viết tắt của Decentralized Finance - Tài chính phi tập trung). Theo đó, Defi hướng tới việc xây dựng một nền tài chính phi tập trung dựa trên Blockchain. Giá cả được quyết định bởi cộng đồng, mọi giao dịch đều ẩn danh.

Tuy nhiên, đồng BitcoinDefi đến nay vẫn chưa được niêm yết hay ứng dụng ở bất kỳ đâu. Người tham gia dự án đơn thuần chỉ mua coin thông qua sàn nội bộ và chờ đợi lên giá. Bên cạnh việc kêu gọi đầu tư trả lãi, BitcoinDefi còn phát triển hệ thống theo mô hình đa cấp kim tự tháp, trả lãi theo nhiều tầng, lấy của người sau trả cho người trước.

Trong diễn biến mới nhất, chỉ ít ngày sau khi được "bổ nhiệm", thủ lĩnh BitcoinDefi đã bất ngờ... mất hút. Theo đó, ngày 23/7, trang Facebook cá nhân của Phạm Tuấn đã bị khóa. Trước động thái bất thường của thủ lĩnh BitcoionDefi, rất nhiều nhà đầu tư đang cảm thấy hoang mang, lo lắng khi không biết tương lai của dự án này sẽ đi về đâu.

"Hoàng Tử Gió" quảng cáo BitcoinDefi, tích cực lôi kéo đầu tư Wefinex

"Hoàng Tử Gió" tên thật là Hoàng Đức Nhân, sinh năm 1992, được biết đến là bạn thân của Phạm Tuấn. 

Trên kênh YouTube với hơn 230.000 lượt đăng ký của mình, "Hoàng Tử Gió" thường xuyên đăng tải các video có nội dung tham gia cá cược nhị phân trên nền tảng Wefinex. Bên cạnh đó, thông qua fanpage Facebook với hơn 670.000 lượt theo dõi, người này cũng tích cực chia sẻ các video hướng dẫn vào lệnh với những hứa hẹn về mức lợi nhuận cao, nhằm lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư mới.

Tháng 10/2019, "Hoàng Tử Gió" từng bị công an TP Hà Nội bắt giữ vì livestream sử dụng chất kích thích trong quán bar. Chưa dừng lại ở đó, người này cũng nhiều lần xuất hiện trên các video có nội dung phản cảm, khoe "thành tích" sử dụng chất cấm và thách thức cơ quan chức năng.

Sau khi Phạm Tuấn trở thành thủ lĩnh của dự án BitcoinDefi, Đức Nhân cũng rất nhanh chóng hỗ trợ người anh em của mình trong việc đăng bài quảng cáo cho nền tảng đa cấp tiền ảo này. Tuy nhiên, mới đây, "Hoàng Tử Gió" lại âm thầm xóa bỏ tất cả bài đăng về BitcoinDefi.

Dũng "Trọc" Hà Đông quảng cáo Wefinex

Dũng "Trọc" Hà Đông tên thật là Nguyễn Văn Dũng, được biết đến là cha nuôi của Khá "Bảnh" và thầy của Huấn "Hoa Hồng". Trên mạng xã hội, Dũng Trọc thường xuyên livestream, đăng tải các video có nội dung phản cảm, đe dọa, chửi bới.

Năm 2013, Dũng "Trọc" cùng đàn em từng nổ súng gây náo loạn một vũ trường tại Hà Nội. Sau đó, người này đã bị tuyên án 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, cái tên Dũng Trọc Hà Đông bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội và thu hút được lượng lớn người theo dõi.

Giữa năm 2020, lợi dụng sự nổi tiếng của bản thân, Dũng "Trọc" đã quảng cáo cho nền tảng cá cược nhị phân Wefinex. Trong video, người này khẳng định rằng Wefinex là cách đầu tư thông minh, kiếm tiền dễ dàng chỉ cần tuyển đại lý và ai cũng có thể kiếm tiền.

Đến tháng 9/2020, Dũng "Trọc" bị lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy cùng một số đối tượng khác. Ngày 21/5/2021, TAND thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) mở phiên tòa xét xử vụ án "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và bị cáo Nguyễn Văn Dũng (Dũng "Trọc") nhận mức án 42 tháng tù. Nhân vật này hiện đang thụ án.

Nên tránh xa loại hình "đa cấp tiền số"

Nhận định về Wefinex, rất nhiều chuyên gia tài chính đã cảnh báo người dân nên tránh xa nền tảng này. Thậm chí, vào tháng 12/2020, Phòng Tham mưu Công an TPHCM đã phát đi thông tin cảnh báo việc nhiều diễn đàn, mạng xã hội đang tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư vào hoạt động của website Wefinex.net để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương xác định mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tuy nhiên, thời điểm đó chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng và chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.