Dùng thẻ cào MobiFone giả nhập từ Trung Quốc thế chấp 35 tỷ đồng

Thứ tư, 25/06/2014 - 11:47

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can, trong đó ra quyết định truy nã 1 bị can vì hành vi làm thẻ cào điện thoại giả để thế chấp ngân hàng số tiền lên tới 35 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp về vụ nhập lậu thẻ cào giả để thế chấp ngân hàng 35 tỷ đồng.

Theo đó, lúc 18 giờ ngày 16/1/2014, tại cổng nhập cảnh cửa khẩu Bắc Luân, chi cục hải quan cửa khẩu Móng cái phát hiện N.T.A trú tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đang vận chuyển 1 thùng carton từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua kiểm tra phát hiện bên trong hộp có chứa 24.900 chiếc thẻ cào nạp tiền MobiFone mệnh giá 100.000 đồng/thẻ nghi giả. Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã tiến hành lập biên bản tạm giữ.

Qua quá trình làm việc, N.T.A khai nhận làm nghề xách hàng thuê, khoảng 17 giờ ngày 16/1/2014, khi đang ở cửa khẩu phía Trung Quốc, N.T.A được 2 người thành niên lạ đến thuê vận chuyển 1 thùng carton và nói là tùng giấy quảng cáo với giá 50.000 đồng. N.T.A xách thùng hàng cùng 2 thanh niên làm thủ tục từ Trung Quốc về ViệtNam bằng số thông hành. Khi qua cửa khẩu Móng Cái thì đã bị phát hiện, thu giữ.

Chi cục Hải Quan cửa khẩu Móng Cái đã đã giám định số thẻ trên và được trung tâm thông tin di động khu vực 5 của MobiFone kết luận 24.900 thẻ mệnh giá 100.000 đồng/thẻ là các thẻ không phải do MobiFone cung cấp trên thị trường, được sản xuất giả. Chi cục Hả Quan Móng Cái đã bàn giao hồ sơ, tang vật cho Cơ quan, An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nhóm gồm 4 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1980, ở 28, Thái Bình, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Phạm Văn Duật, sinh năm 1981, ở 228 Hoàng Lộc, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương; Trần Việt Cường, sinh năm 1981, ở 140A Tôn Đức Thắng, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng; Đào Anh Tuấn, sinh năm 1978, ở khu Công nghiệp Cao An, Thị tấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Các đối tượng đã có hành vi làm giả thẻ cào nạp tiền MobiFone, với nhiều mệnh giá khác nhau tại Trung Quốc, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam. Khi qua cửa khẩu, bị Hải quan bắt giả 24.900 thẻ. Còn lại một số lớn thẻ giả vận chuyển trót lọt về Việt Nam. Các đối tượng đã sử dụng số thẻ này làm tài sản thế chấp tại ngân hàng, vay một số lượng lớn tiền, khoảng 35 tỷ đồng của một chi nhánh ngân hàng tại Hải Dương và chia nhau sử dụng số tiền trên.

Chia sẻ với PV Dân trí, đại diện MobiFone cho biết, thủ đoạn của kẻ gian là mua thẻ cào thật, mang mã nạp tiền sang Trung Quốc nhân bản thành rất nhiều thẻ cào giả. Sau đó mang về Việt Nam thế chấp để lấy tiền từ ngân hàng. MobiFone khẳng định, số thẻ giả mạo không được bán ra ngoài thị trường nên không ảnh hưởng tới khách hàng. Khách hàng không phải lo lắng khi mua thẻ cào trên thị trường.

Khôi Linh