“Vũ Nhôm” liên quan gì tới vụ án Hứa Thị Phấn?

Dân trí Trong 1 khoản vay được giải ngân từ ngân hàng Đại Tín, 1 công ty trong nhóm Phương Trang đã chuyển trả cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 30 tỉ đồng tiền mua đất ở Đà Nẵng.
>>Vũ Nhôm tháo chạy khỏi đất vàng Sài Gòn, gom tiền trước khi bỏ trốn
>>Mối “oan nghiệt” giữa công ty Phương Trang và Hứa Thị Phấn
>>Lái xe chở tiền tới thẳng phòng Hứa Thị Phấn

Phương Trang trả tiền cho “Vũ nhôm” để mua đất

Ngày 16/5, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 27 đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố ở 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 31/5/2010 đến ngày 29/6/2010, ngân hàng Đại Tín đã giải ngân bằng tiền mặt 880 tỉ đồng nhưng nhóm Phương Trang xác định chỉ nhận 500 tỉ đồng.

Cụ thể, trên hồ sơ vay và chứng từ giải ngân đã ký, Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Phú Gia 300 tỉ nhưng chỉ thực nhận 199 tỉ đồng.

Đối với việc giải ngân khoản vay 300 tỉ đồng của công ty CP Địa ốc Kỷ Nguyên, thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 211 tỉ đồng.

Tương tự, trên hồ sơ Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân 110 tỉ đồng cho Công ty TNHH Thành Đăng (nay là Công ty TNHH SGD bất động sản Phương Trang) nhưng thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 90 tỉ đồng.

Tại tòa, luật sư Trương Vĩnh Thủy cho rằng Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân đủ 110 tỉ đồng cho công ty Phương Trang. Hồ sơ thể hiện phía công ty Phương Trang đã giải ngân 2 khoản tiền.

Cụ thể, khoản giải ngân thứ nhất là khoản lĩnh tiền mặt do ông Phạm Quốc Tuấn nhận 30 tỉ đồng vào ngày 26/5/2010, khoản giải ngân thứ 2 là 80 tỉ cho công ty Thành Hiếu.

Sau đó, từ công ty Thành Hiếu đã chuyển trả cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 30 tỉ đồng tiền mua đất ở Đà Nẵng, còn 50 tỉ đồng chuyển qua ngân hàng khác để rút tiền mặt.

Tuy nhiên, đại diện công ty Phương Trang không xác nhận chi tiết này và cho rằng hồ sơ thể hiện rất rõ phía công ty Phương Trang chỉ xác nhận đã nhận 90 tỉ đồng mà không trả lời thêm.

“Ngân hàng của tôi đừng có xía vô”

Tiếp theo luật sư Lưu Văn Tám bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn hỏi bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín) tình trạng của công ty Phương Trang trước khi vay tiền tại ngân hàng Đại Tín.

Bị cáo Toàn cho biết, thông qua bà sáu Phấn, nhóm Phương Trang vay tiền tại ngân hàng Đại Tín. Lúc này, Phương Trang đang vay tại ngân hàng TMCP Sài Gòn và dư nợ không được tốt lắm, tôi nghe thông tin này và nói lại cho bà Phấn biết nhưng bà Phấn nói “ngân hàng của tôi đừng có xía vô”. Toàn bộ hoạt động vay tiền của công ty Phương Trang do HĐQT ngân hàng Đại Tín do quyết định.

Liên quan đến khoản vay mua phát hành trái phiếu 2.000 tỉ đồng tại công ty Trường Vĩ (một trong những công ty con của Phương Trang), quá trình xét hỏi tại toà, đại diện công ty Phương Trang và kết luận cáo trạng thể hiện Phương Trang chưa được giải ngân số tiền này.

Luật sư Lưu Văn Tám hỏi tiếp ông Toàn có biết nội dung 2 văn bản của công ty Phương Trang phát hành năm 2012 hay không? Theo đó, nội dung văn bản 1 có chi tiết, Phương Trang nhận có khoản dư nợ trái phiếu và đã trả lãi. Văn bản 2 Phương Trang cũng xác nhận tổng dư nợ tại thời điểm trên tại ngân hàng Đại Tín là 4.523 tỉ đồng nhưng tại toà Phương Trang chỉ nhận 3.936 tỉ đồng, con số chênh nhau gần 600 tỉ đồng?

Ông Toàn cho biết, thời điểm đó ông không nhìn thấy văn bản trên, đến khi Thanh tra Nhà nước vào làm việc tại ngân hàng Đại Tín thì ông mới thấy văn bản này. Về con số chênh lệch dư nợ của Phương Trang, ông Toàn nói không có ý kiến.

Cũng liên quan đến nội dung trên, trả lời thẩm vấn của luật sư, ông Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đại Tín) khai, toàn bộ các khoản vay của Phương Trang đều thực hiện tại ngân hàng Đại Tín. Trả lời luật sư về thời điểm đó Phương Trang có sẵn tài sản để đưa vào thế chấp tại ngân hàng Đại Tín hay không, ông Nam nói không nhớ chính xác nhưng nếu hồ sơ đã trình HĐQT thì phải có tài sản rồi.

Liên quan tới vấn đề này, ông Đặng Văn Thảo - đại diện ngân hàng Nhà nước, cho rằng trong quá trình thanh tra ngân hàng Đại Tín, ông có nghe đoàn thanh tra báo cáo. Theo đó đoàn thanh tra ngân hàng Nhà nước nhiều lần mời công ty Phương Trang lên làm việc tuy nhiên công ty này không có mặt.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Bác sĩ Hoàng Công Lương: "Tôi học chuyên môn để cứu chứ không phải giết bệnh nhân"
Bác sĩ Hoàng Công Lương: "Tôi học chuyên môn để cứu chứ không phải giết bệnh nhân"

(Dân trí) - Tại phiên toà xét xử vụ án 8 bệnh nhân chạy thận tử vong sáng nay, bác sĩ Hoàng Công Lương một lần nữa khẳng định sự cố xảy ra do tồn dư hóa chất trong hệ thống lọc nước RO trong quá trình sửa chữa, không thuộc trách nhiệm của y bác sĩ đơn nguyên thận nhân tạo, và việc học chuyên môn của bác sĩ Lương là để cứu bệnh nhân chứ không phải để giết bệnh nhân...

Thứ năm, 17/05/2018 - 02:05

Băng trộm đâm 5 hiệp sĩ lên kế hoạch chạy trốn công an như thế nào?
Băng trộm đâm 5 hiệp sĩ lên kế hoạch chạy trốn công an như thế nào?

(Dân trí) - Sau khi gây ra vụ cuồng sát 5 hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TPHCM), 2 đối tượng chia nhau tẩu thoát. Trong quá trình lẩn trốn, Tài “mụn” căn dặn đồng bọn tạm ngưng liên lạc qua điện thoại, cũng như không được hé răng nửa lời nếu bị công an triệu tập.

Thứ năm, 17/05/2018 - 01:56

Nghi vợ có bồ, chồng bị đâm chết
Nghi vợ có bồ, chồng bị đâm chết

(Dân trí) - Ngày 17/5, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Giết người” đối với bị cáo Dương Minh Trọng (SN 1985, ngụ ấp Láng Giài, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Thứ năm, 17/05/2018 - 01:53

Trộm 170 triệu đồng rồi về giấu trong ống gạch để tiêu xài
Trộm 170 triệu đồng rồi về giấu trong ống gạch để tiêu xài

(Dân trí) - Ngày 17/5, Công an TP Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Thị Mai (50 tuổi, ngụ Khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thứ năm, 17/05/2018 - 01:11

Bắt hai đối tượng sản xuất thuốc nổ
Bắt hai đối tượng sản xuất thuốc nổ

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển 95kg thuốc nổ, Vũ Văn Thục đã bị tổ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ các đối tượng mua hoá chất và tự chế tạo thành thuốc nổ.

Thứ năm, 17/05/2018 - 01:08

Hà Nội: Gã đàn ông dùng kéo đâm vợ cũ trọng thương
Hà Nội: Gã đàn ông dùng kéo đâm vợ cũ trọng thương

(Dân trí) - Trong lúc con gái đi mua thẻ điện thoại, H. bất ngờ cầm kéo đâm vợ cũ trọng thương. Ngay sau đó, người đàn ông này bị người dân khống chế, bắt giữ.

Thứ năm, 17/05/2018 - 11:21

Yêu cầu khởi tố vụ án tại Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam
Yêu cầu khởi tố vụ án tại Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam

(Dân trí) - VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu khởi tố vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gây thất thoát hơn 17,8 tỷ đồng xảy ra tại Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam tại Đắk Lắk.

Thứ năm, 17/05/2018 - 11:18

Vụ 8 người chạy thận tử vong: Một luật sư bị mời ra khỏi phiên tòa
Vụ 8 người chạy thận tử vong: Một luật sư bị mời ra khỏi phiên tòa

(Dân trí) - Trong phiên làm việc ngày 17/5 của HĐXX vụ "Vô ý làm chết người" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình làm 8 bệnh nhân tử vong, chủ tọa đã mời một luật sư bào chữa cho bị cáo ra khỏi phiên xét xử.

Thứ năm, 17/05/2018 - 11:10

Phát hiện hai đối tượng vào nhà chùa ăn trộm hòm công đức
Phát hiện hai đối tượng vào nhà chùa ăn trộm hòm công đức

(Dân trí) - Ngày 16/5, trao đổi với PV, bà Hoàng Thị H. (người làm công quả ở chùa Hồng Phúc) cho biết, vụ trộm xảy ra vào khoảng 6h21’ ngày 13/5, khi 2 thanh niên ngang nhiên vào chùa, rồi khiêng hòm công đức ra phía ngoài.

Thứ năm, 17/05/2018 - 10:08

Mang "đàn em" đi bắn người bị thương rồi bỏ trốn
Mang "đàn em" đi bắn người bị thương rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Đạt "Ma" cầm đầu băng nhóm chuyên hoạt động lô đề, bảo kê đấu thầu và can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mới đây, đối tượng này chỉ đạo đàn em dùng súng hoa cải bắn bị thương một người rồi bỏ trốn.

Thứ năm, 17/05/2018 - 10:01

Xuất hiện băng ghi âm trao đổi giữa bà Hứa Thị Phấn và nhóm Phương Trang
Xuất hiện băng ghi âm trao đổi giữa bà Hứa Thị Phấn và nhóm Phương Trang

(Dân trí) - Tại toà, luật sư Trương Thị Minh Thơ đã cung cấp cho HĐXX một USB chứa file ghi âm mà theo luật sư Thơ đó là nội dung cuộc hội thoại giữa bà Phấn với ông Nguyễn Hữu Luận, ông Phạm Đăng Quan và ông Trịnh Thanh Cao xoay quanh số tiền nhóm Phương Trang đang nợ Trustbank.

Thứ năm, 17/05/2018 - 09:17

Đồng Nai truy tặng Bằng khen cho hiệp sĩ tử vong khi bắt cướp
Đồng Nai truy tặng Bằng khen cho hiệp sĩ tử vong khi bắt cướp

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã truy tặng Bằng khen cho hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam vì có thành tích dũng cảm bắt cướp bảo vệ tài sản nhân dân.

Thứ năm, 17/05/2018 - 09:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Chuyên gia tội phạm học nói gì về vụ băng trộm sát hại hiệp sĩ?
Chuyên gia tội phạm học nói gì về vụ băng trộm sát hại hiệp sĩ?

Liên quan đến vụ việc 5 “hiệp sĩ” tham gia truy đuổi băng cướp ở TPHCM làm 2 người tử vong ngày 14/5 vừa qua, trung tá Đào Trung Hiếu nhận định, các "hiệp sĩ" họ đã lường trước nguy hiểm nhưng vẫn đối mặt, bất chấp nguy hiểm tính mạng đây là một hành động hiệp nghĩa, một nghĩa cử cao đẹp cần trân trọng.

Thứ năm, 17/05/2018 - 06:39

Cơ sở sang chiết gas không phép làm giả các thương hiệu gas nổi tiếng
Cơ sở sang chiết gas không phép làm giả các thương hiệu gas nổi tiếng

(Dân trí) - Mặc dù không có giấy phép hoạt động sang chiết gas, không đảm bảo an toàn kỹ thuật cũng như an toàn về phòng cháy chữa cháy, nhưng Thi vẫn tự ý mở cơ sở sang chiết gas và sang chiết gas vào các bình gas có thương hiệu trên thị trường để kiếm lời.

Thứ năm, 17/05/2018 - 06:32

Kẻ trộm bị đánh tử vong khi bị bắt gặp đang cạy cửa
Kẻ trộm bị đánh tử vong khi bị bắt gặp đang cạy cửa

(Dân trí) - Sau khi trộm cắp tiền thành công tại một nhà dân, người đàn ông này tiếp tục tới nhà thứ 2 cạy cửa để trộm. Khi bị phát hiện đối tượng đã lên xe máy bỏ chạy, tuy nhiên đã bị người dân bắt giữ...

Thứ năm, 17/05/2018 - 02:05

Hà Nội: Vờ quay lại lấy chiếc quần, nam thanh niên trộm luôn xe máy
Hà Nội: Vờ quay lại lấy chiếc quần, nam thanh niên trộm luôn xe máy

(Dân trí) - Khi mua xong chiếc quần bò tại cửa hàng quần áo trên đường Trần Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), nam thanh niên đã để lại chiếc quần đùi tại cửa hàng. Đến tối, vờ quay lại lấy chiếc quần đùi, nam thanh niên đã trộm chìa khoá xe rồi lấy luôn chiếc xe máy của chủ cửa hàng quần áo.

Thứ tư, 16/05/2018 - 09:33

Nữ hành khách bị tạm giữ khi mang hơn nửa tỷ đồng xuất cảnh
Nữ hành khách bị tạm giữ khi mang hơn nửa tỷ đồng xuất cảnh

(Dân trí) - Mang số ngoại tệ trị giá hơn nửa tỷ đồng Việt Nam xuất cảnh nhưng không khai báo hải quan, một nữ hành khách quốc tịch Việt Nam đã bị cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ.

Thứ tư, 16/05/2018 - 06:55

Cảnh sát nổ súng khống chế đối tượng dùng kéo đâm chủ quán cơm
Cảnh sát nổ súng khống chế đối tượng dùng kéo đâm chủ quán cơm

(Dân trí) - Ấm ức vì bị bà chủ cho nghỉ việc, nam nhân viên quay lại dùng kéo đâm bà chủ để trả thù. Rất may cảnh sát đã có mặt kịp thời, ngăn chặn vụ việc.

Thứ tư, 16/05/2018 - 06:26

Vụ trộm đâm chết 2 hiệp sĩ: Bắt thêm nghi can thứ 3
Vụ trộm đâm chết 2 hiệp sĩ: Bắt thêm nghi can thứ 3

(Dân trí) - Liên quan đến vụ trộm đâm chết 2 hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TPHCM), chiều 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa bắt khẩn cấp thêm nghi can thứ 3. Nghi can bị bắt giữ là Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) do có hành vi che giấu tội phạm.

Thứ tư, 16/05/2018 - 06:00

Truy nã bố, bắt con trai trong vụ sát hại hai cha con
Truy nã bố, bắt con trai trong vụ sát hại hai cha con

(Dân trí) - Sau khi xô xát với anh Miên tại nhà anh Thế, Xương về nhà thủ sẵn con dao rồi cùng với con trai là Phạm Văn Sơn quay lại nhà anh Thế. Tại đây, 2 bố con Xương ra tay sát hại anh Thế, sau đó Xương dùng dao chém nhiều nhát khiến ông Bé, bố anh Miên cũng bị tử vong.

Thứ tư, 16/05/2018 - 04:31

Bị cáo Hoàng Công Lương bất ngờ dùng quyền giữ im lặng tại tòa
Bị cáo Hoàng Công Lương bất ngờ dùng quyền giữ im lặng tại tòa

(Dân trí) - Tại tòa, bị cáo Hoàng Công Lương bất ngờ yêu cầu được giữ quyền im lặng vì cho rằng, khi nghe và xem đại diện VKS xét hỏi các bị cáo có hướng quy tội cho các bị cáo, bị cáo Lương không tin tưởng đại diện VKS. Chính vì vậy, bị cáo Lương đề nghị được giữ quyền im lặng, ủy quyền cho luật sư để chứng minh mình vô tội.

Thứ tư, 16/05/2018 - 04:09

Một phụ nữ cầm đầu đường dây mua bán, tàng trữ động vật hoang dã
Một phụ nữ cầm đầu đường dây mua bán, tàng trữ động vật hoang dã

(Dân trí) - Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án “Buôn bán, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã trái phép” quy mô lớn do một người phụ nữ cầm đầu.

Thứ tư, 16/05/2018 - 03:49

Tướng Phan Anh Minh nói về mô hình hiệp sĩ đường phố và trách nhiệm của công an
Tướng Phan Anh Minh nói về mô hình hiệp sĩ đường phố và trách nhiệm của công an

(Dân trí) - Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM - day dứt khi đến nay chưa có một mô hình hợp pháp cho các nhóm hiệp sĩ đường phố hoạt động. Các hiệp sĩ đi bắt cướp khi gặp nguy hiểm là phải tự vệ, nhưng nếu họ sử dụng công cụ hỗ trợ sẽ bị công an xử lý.

Thứ tư, 16/05/2018 - 02:42

Điên cuồng truy sát cả nhà vợ hờ vì bị đòi chia tay
Điên cuồng truy sát cả nhà vợ hờ vì bị đòi chia tay

(Dân trí) - Đến gặp vợ hờ xin “nối lại tình xưa” không được, Nhàn lấy búa đánh vào đầu chị Châu. Thấy chị bị đánh, em gái và dì của chị Châu xông đến ngăn cản cũng bị Nhàn dùng búa đánh bị thương.

Thứ tư, 16/05/2018 - 02:27