Vụ DongAbank: Vũ "nhôm" mua “đất vàng” tại Đà Nẵng với giá bèo

Theo kết luận điều tra, một trong những hành vi gây thiệt hại cho DongAbank của Trần Phương Bình (Tổng giám đốc, kiêm phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á) là bán khu “đất vàng” cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

 Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/12/2008, công ty cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc (đại diện là Phạm Văn Tân – trợ lý của Trần Phương Bình) mua 6 lô đất tại khu phức hợp trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, 6 sao và biệt thự cao cấp tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng với giá 950,1 tỉ đồng.

Để có tiền thanh toán tiền mua đất, ngày 30/12/2008, Trần Phương Bình đã chỉ đạo DongAbank chi nhánh Đà Nẵng ký hợp đồng tín dụng cho công ty cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc vay 385 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền sử dụng 6 lô đất tại khu phức hợp trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, 6 sao và biệt thự cao cấp tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (được DongAbank định giá 950 tỉ đồng).

Thực hiện chỉ đạo của Trần Phương Bình, DongAbank chi nhánh Đà Nẵng đã giải ngân 385 tỉ đồng cho công ty cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc vay. Trần Phương Bình sử dụng 263,7 tỉ đồng để thanh toán tiền mua 6 lô đất trên. Tiếp đó, chuyển vào tài khoản của Cao Ngọc Liên 101 tỉ đồng, chuyển vào tài khoản của Đỗ Văn Hiến 20 tỉ đồng, số còn lại Bình không nhớ đã sử dụng vào việc gì.

Quá trình trả nợ, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ thu khống số tiền 622 tỉ đồng để trả lãi cho khoản vay của công ty cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc. Sau khi thu khống, chi nhánh Lê Văn Sỹ và sở giao dịch chuyển số tiền đã thu khống về hội sở để hội sở chịu âm quỹ số tiền trên.

Ngày 27/10/2010, công ty cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc bán 6 lô đất trên cho Phan Văn Anh Vũ với giá 679 tỉ đồng. Công ty cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc và Phạm Văn Tân sử đụng 23,7 tỉ đồng để Trần Phương Bình mua 2.370.436 cổ phần của DongAbank (đứng tên Cao Ngọc Dung, Trần Phương Ngọc Giao, Trần Thị Môn, Cao Ngọc Liên) trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2010. Tiếp đó, Trần Phương Bình dùng 628 tỉ đồng để trả nợ các khoản vay của cá nhân, tổ chức liên quan tới DongAbank, số còn lại sử dụng vào mục đích khác.

Lý giải về việc giải ngân cho công ty Sơn Trà Điện Ngọc vay vốn, ông Nguyễn An (nguyên giám đốc DongAbank chi nhánh Đà Nẵng) khai thực hiện chỉ đạo của Trần Phương Bình nên đã chỉ đạo cấp dưới thẩm định, lập tờ trình đề nghị lãnh đạo cấp tín dụng. Công ty cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc là khách hàng do hội sở giới thiệu nên quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn đã không kiểm tra năng lực tài chính, phương án kinh doanh, kế hoạch trả nợ của công ty Sơn Trà Điện Ngọc.

Phạm Văn Tân khai nhận với vai trò là trợ lý của Trần Phương Bình nên Tân đứng tên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc giúp Bình. Sau đó, Trần Phương Bình chỉ đạo Tân và công ty cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc vay tiền của DongAbank để Bình mua 6 lô đất tại khu phức hợp trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, 6 sao và biệt thự cao cấp tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Trần Phương Bình là người sử dụng tiền vay, chịu trách nhiệm trả nợ gốc và lãi. Quá trình trả nợ Tân đã ký 2 chứng từ khống với số tiền 15 tỉ đồng để trả nợ cho công ty Sơn Trà Điện Ngọc. Tân khai do tin tưởng Bình nên không biết việc ký khống các chứng từ.

Trần Phương Bình thừa nhận đã chỉ đạo Phạm Văn Tân thực hiện hành vi trên và chịu trách nhiệm trả nợ gốc và lãi các khoản vay trên.

 Xuân Duy