Vụ cá độ trên website m88.com: Đưa cả con trai, chị em vào vòng lao lý

Đánh bạc… công nghệ cao

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, website m88.com là trang mạng cá độ thể thao, đua ngựa, casino, poker, keno và xổ số… thuộc nhà cái M88. Máy chủ đặt tại nước ngoài. Trang web này có cả giao diện tiếng Việt do một số đối tượng ở nước ngoài câu kết với các đối tượng tại Việt Nam lập ra các nhóm tổ chức đánh bạc, thông qua internet thu hút nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trong phạm vi cả nước.

Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại m88.com và phải nộp tiền vào tài khoản m88.com bằng một trong các hình thức chuyển thẳng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới tài khoản của m88.com qua Internet Banking.

M88 vươn "vòi bạch tuột" sang Việt Nam

Thông thường, người đánh bạc mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch với các tài khoản đại diện của M88 để đánh bạc. M88 hỗ trợ để người chơi lấy số tài khoản của M88 tại 5 ngân hàng địa phương là Vietcombank, DongA Bank, ACB, Techcombank và Vietinbank. Khi có tài khoản, người chơi phải đăng nhập vào trang web và chọn loại tiền thanh toán là Việt Nam đồng hoặc đô la Mỹ (USD), tỷ giá quy đổi 1 USD = 20.000 VNĐ, hoặc 1 triệu đồng = 1.000 điểm rồi làm theo hướng dẫn và chuyển tiền vào các tài khoản đại diện của trang web. Sau đó, đại diện trang web sẽ chuyển số tiền đó vào tài khoản của người chơi trên website m88.com.

Để tổ chức đánh bạc, các đối tượng ở nước ngoài câu kết với một số đối tượng tại Việt Nam đứng ra tìm người mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia đánh bạc, chuyển tiền thẳng cho người thắng cược và chuyển đến các tài khoản đại diện khác của M88.

Huy động người thân cho thuê tài khoản

Vì ham tiền, các đối tượng ra sức huy động người thân, bạn bè mở tài khoản tại ngân hàng để thực hiện trung chuyển tiền cá độ cho M88. Mỗi lần mở tài khoản được trả tiền từ 1,5 – 2 triệu đồng và mỗi tháng được trả “công cho mượn tài khoản” từ 3 – 15 triệu đồng nên các đối tượng đã tiếp tay cho M88 vươn vòi “bạch tuột” ngày một dài, rộng.

“Mắt xích” quan trọng nhất của M88 tại Việt Nam là Trần Hầu Chí (đã bỏ trốn). Chí đã kéo con trai mình là Trần Long Thạnh vào đường dây tổ chức đánh bạc. Cha con Chí đã rủ rê Trần Quốc Khôi, Dịp Một Sáng, Lê Bảo Duy, Nguyễn Cẩm Mừng… tham gia mở tài khoản.

Điển hình như Trần Quốc Khôi, được Chí trả công 12 triệu đồng/tháng cho việc mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền cá độ bóng đá. Sau khi mở tài khoản tại Vietcombank, ACB, Khôi giao thẻ ATM, mã pin chi Chí. Khi nào Chí thông báo qua nhắn tin vào điện thoại di động thì đi rút tiền và chuyển vào tài khoản khác hoặc đưa trực tiếp cho Chí hoặc con trai mình là Trần Long Thạnh. Từ tháng 8/2013 đến 7/2014, hai tài khoản của Khôi đã nhận hơn 200 tỷ đồng do các con bạc chuyển vào. Khôi bỏ túi 100 triệu đồng.

Nguyễn Cẩm Mừng cũng được Chí thuê làm những việc như trên. Thấy kiếm tiền dễ, Mừng rủ thêm Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thùy Trang (chị gái Thu), Lê Bảo Duy (chị họ Mừng) mở tài khoản để cho Chí thuê.

Riêng Phan Minh Trường thì không làm “chân rết” cho Chí mà là “chi nhánh” của một người nước ngoài. Theo đó, tháng 3/2014, Trường vào TPHCM chơi thì gặp một người nước ngoài tại quán cà phê. Người này giới thiệu tên là Justin Cheng, làm ở ngân hàng MayBank – Malaysia. Khoảng 3 hôm sau, Justin Cheng gặp lại Trường đặt vấn đề tìm mượn tài khoản để Justin Cheng chuyển tiền về Việt Nam cho các dự án bất động sản đang đầu tư. Trường định sử dụng tài khoản của mình thì Justin Cheng nói để an toàn cho Trường nên sử dụng tài khoản của người khác nhưng phải tin cậy. Nếu Trường giúp được Justin Cheng sẽ giúp lại Trường quay phim theo hợp đồng cho tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở Thái Lan và sẽ được Justin Cheng trả tiền công.

Tháng 3/2014, Trường và các “chân rết” Đỗ Minh Tuấn, Trần Trung Hiếu tích cực mở tài khoản. Trường trả cho Hiếu, Tuấn công mở mỗi tài khoản là 1,5 triệu đồng và tiền công trong việc đi rút, chuyển tiền là 5 triệu đồng/tháng…

Với thủ đoạn như trên, băng nhóm của Chí và Trường trở thành hai “đại lý cấp 1” trong việc thu tiền của các con bạc trong nước để chuyển cho nhà cái M88 với số tiền lên đến 644 tỷ đồng.

Ngay khi đường dây đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web m88.com bị triệt phá, ngoài những con bạc “khát máu” bị bắt về tội đánh bạc, 11 đối tượng trong nhóm của Chí và Trường cũng bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trong vụ án này, “trùm đề” Trần Hầu Chí đã nhanh chân “cao chạy xa bay” nên chưa điều tra làm rõ các đối tượng đứng ra làm đại diện cho nhà cái M88. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án, khi nào bắt được Chí sẽ tiếp tục điều tra xử lý đối với Chí và các đối tượng liên quan.

Công Quang