Vỡ hụi gần 20 tỷ đồng

Vụ vỡ hụi chấn động

Cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2013, cả huyện Tân Châu (Tây Ninh) xôn xao vì vụ vỡ hụi chấn động ở thị trấn Tân Châu. Bà Lương Thị Kim Lan (52 tuổi, thị trấn Tân Châu), chủ hụi của nhiều đường dây hụi với cả trăm người tham gia đột nhiên biến mất khiến các hụi viên hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm để đòi lại tiền hụi của mình.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 10 năm trước đây, vợ chồng bà Lương Thị Kim Lan đi bán vé số kiếm sống. Năm 2004, bà được con gái (có chồng người nước ngoài) gửi tiền về nên cuộc sống có khá hơn. Vào khoảng tháng 9/2010, lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số người dân trên địa bàn huyện Tân Châu, bà Lan đã tổ chức chơi hụi do bà làm chủ.

Bà Lan tổ chức chơi dây hụi tháng và nửa tháng với số tiền từ 2 đến 20 triệu đồng/phần, người chơi đóng tiền cho bà Lan 1 hoặc 2 lần/tháng. Hụi viên khi hốt hụi thì đóng tiền hoa hồng cho bà Lan từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng tùy theo số tiền đóng vào mỗi đầu hụi ít hay nhiều. Mỗi dây hụi bà Lan mở sổ theo dõi nhưng các hụi viên đều không biết nhau, kể cả số lượng người chơi trong mỗi đường dây; ai đóng, ai hốt kỳ nào, bao nhiêu cũng không ai được biết, chỉ biết đóng tiền hụi khi bà Lan thông báo.

Trong thời gian đầu hoạt động, bà Lan làm ăn rất uy tín nên ngày càng có nhiều người tin tưởng, tham gia. Nhưng khi có nhiều người tham gia, bà Lan mở nhiều đường dây hụi và bắt đầu lấy tiền hụi tiêu xài cá nhân, lấy đầu này đắp đầu kia. Cho đến khi bà Lan mất khả năng chi trả cho hụi viên trong các đường dây của mình, bà đành bỏ trốn đi nơi khác để tránh mặt các hụi viên. Đến lúc này các hụi viên mới hoảng hốt đi tìm bà Lan đòi lại tiền của mình, thậm chí là ra cơ quan công an để tố cáo bà Lan lừa đảo.

Can tội lừa đảo

Theo quy định, hầu hết các tranh chấp về hụi hoặc phát sinh từ hụi đều được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc giải quyết tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, trong vụ vỡ hụi này, ngày 31/3/2014, Công an tỉnh Tây Ninh đã kết luận điều tra là bà Lương Thị Kim Lan phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khi thấy nhiều người đăng ký chơi hụi của mình, bà Lan mở thêm hụi ngày, thời gian chơi từ 35 đến 45 ngày. Theo thỏa thuận, khi đến kỳ khui hụi thì các hụi viên tập hợp lại để bỏ thăm xem người nào bỏ thăm có số tiền cao thì sẽ được hốt kỳ đó, bà Lan không cung cấp danh sách các hụi viên cũng như không thông báo cho hụi viên như thỏa thuận. Khi hụi viên có nhu cầu cần hốt hụi đến nhà bà Lan bỏ thăm chỉ thấy bà cùng với người nhà mà không thấy hụi viên khác. Đến kỳ đóng hụi bà cũng không nói rõ là ai bỏ thăm cao nhất hốt mà chỉ nói số tiền phải đóng là bao nhiêu thì hụi viên đóng bấy nhiêu. Nếu hụi viên có hỏi thì bà nói 1 cái tên giả cho hụi viên tin tưởng.

Trong quá trình làm chủ hụi, bà Lan không những không đưa vào sổ sách theo dõi hoạt động của các dây hụi mà bà còn dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo các hụi viên chiếm đoạt tài sản. Các dây hụi tháng và nửa tháng bà Lan tổ chức, bà đưa một số tên giả làm những người hụi viên vào dây hụi nhằm cho các hụi viên khác tin tưởng và tham gia chơi. Sau đó, bà Lan hốt những phần hụi của những tên giả đó, mỗi dây hụi bà giả tên từ 1 đến 12 người. Trong 19 dây dây hụi tháng và nửa tháng thì đã có 18 dây hụi bà Lan lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2,9 tỷ đồng.

Các dây hụi 2 triệu đến 20 triệu đồng, bà Lan tự ý hốt các phần hụi của các hụi viên khác mà không cho họ biết. Trong 19 dây hụi, bà Lan hốt 23 phần hụi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng. Bằng các thủ đoạn như giả tên người chơi hụi, tự đăng, tự hốt, bà Lan đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Tổng cộng bà Lan đã chiếm đoạt bằng các thủ đoạn trên là hơn 4,1 tỷ đồng. Từ các chứng cứ này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tây kết luận bà Lương Thị Kim Lan phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài số tiền lừa đảo trên, bà Lan còn mất khả năng chi trả nhiều đường dây hụi do bà làm chủ và nhiều đường dây do người khác làm chủ mà bà tham gia chơi. Tổng cộng số tiền bà lừa đảo, mất khả năng chi trả… lên đến gần 20 tỷ đồng.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên