Triệt phá đường dây lô đề hàng nghìn tỷ đồng của ông trùm Tuấn "Chợ Gốc"

Ngày 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh dưới hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn.

Cụ thể, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc; đây là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP Hà Nội. Một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.

Cảnh sát xác định, đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (SN 1970, thường gọi là Tuấn "Chợ Gốc"), trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình. Tuấn điều hành đường dây dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt.

Theo cảnh sát, Tuấn trực tiếp thành lập hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn). Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây.

Các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm...

Phương thức thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi số tài khoản.

Cảnh sát xác định, tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này là trên 2.500 tỷ đồng.

Quá trình triệt phá, Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tiền mặt, phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản trị giá trên 700 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án.