Trả hồ sơ vụ cựu cán bộ thuế bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của 9 doanh nghiệp

Ngày 27/8, TAND TP Cần Thơ đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ cựu cán bộ thuế bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của 9 doanh nghiệp. 

Bị cáo gồm: Võ Hoàng Trung (SN 1983, cựu cán bộ Thuế Cần Thơ), Lê Nguyễn Duy Phương (SN 1995, kế toán) và Phạm Ngọc Minh (SN 1979) cùng bị xét xử về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Theo đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ số tiền bị cáo Võ Hoàng Trung chiếm đoạt từ từng doanh nghiệp; phân biệt tiền thuế doanh nghiệp phải nộp với khoản tiền bị cáo buộc buộc doanh nghiệp đưa thêm để chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra cũng cần làm rõ ngoài lời khai của các doanh nghiệp còn có chứng cứ nào chứng minh Trung yêu cầu, gợi ý doanh nghiệp đưa tiền; đồng thời đối chất Trung với các doanh nghiệp bị hại.

Đối với số tiền doanh nghiệp chuyển hoặc đưa cho bị cáo Phương, Phương có chuyển cho Trung hay không, nếu có thì bao nhiêu và bằng hình thức nào. Các bị cáo cũng cần được đối chất để làm rõ nội dung này.

Đồng thời, Tòa yêu cầu làm rõ file ghi âm giữa Trung và Phương, trong đó xác định Trung có chỉ đạo Phương, Minh đặt vấn đề lấy tiền của doanh nghiệp nào, số tiền bao nhiêu và sử dụng vào mục đích gì.

Ngoài ra, cần xác định bị cáo Phương và Minh có chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp hay không; nếu có thì mỗi bị cáo chiếm đoạt bao nhiêu và sử dụng vào mục đích gì.

Đây là lần thứ 2 tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, Võ Hoàng Trung khi công tác tại Đội kiểm tra thuế 2, Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền, được phân công quản lý địa bàn và tham gia kiểm tra thuế tại một số doanh nghiệp.

Cáo trạng cho rằng Trung dù không đứng tên chủ sở hữu hay người đại diện pháp luật nhưng thực tế điều hành 2 công ty là Công ty TNHH MTV Đại lý thuế Miền Tây và Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Tây Nam.

Trong quá trình kiểm tra thuế, Trung bị cáo buộc đưa ra các lỗi vi phạm, yêu cầu doanh nghiệp giải trình nhưng không chấp nhận, sau đó gợi ý doanh nghiệp đưa tiền để được chấp nhận nội dung kiểm tra và bao đóng thuế, tiền phạt. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trung bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng vào các mục đích khác, không nộp hoặc chỉ nộp một phần vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Trung bị cáo buộc giới thiệu, yêu cầu các doanh nghiệp thuê 2 công ty trên thực hiện các dịch vụ kê khai, báo cáo thuế, quyết toán và nộp thuế, tiền phạt. Tuy nhiên, các công ty này không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời.

Kết quả điều tra xác định Trung đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 9 doanh nghiệp.