Thiện "Soi" lĩnh 15 năm 6 tháng tù

Chiều 11/9, TAND Thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên án vụ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền xảy ra trên địa bàn thị xã Phú Mỹ từ năm 2018 đến 2020.

Chủ tọa Bùi Xuân Thường nhận định, căn cứ kết quả điều tra và quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXXX có căn cứ xác định từ tháng 1/2018 đến năm 2020, bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã cho 9 người dân ở thị xã Phú Mỹ vay tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm.

Tổng số tiền cha con Thiện Soi thu lợi bất chính lên đến hơn 492 tỷ đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

HĐXX cũng đánh giá, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, gây mất trật tự địa phương. Các bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội nhưng do hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh nên đã bất chấp thực hiện. 

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Lê Thái Thiện 2 năm 6 tháng tù tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 13 năm tù tội Rửa tiền, tổng hình phạt là 15 năm 6 tháng tù. Lê Thái Phong lĩnh 2 năm tù tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 6 năm tù tội Rửa tiền, tổng hình phạt là 13 năm 6 tháng tù. 

Theo cáo trạng, tháng 8/2020, ông Lưu Ngọc Tư (43 tuổi, trú phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) tố cáo ông Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2018, cha con Thiện "Soi" đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao từ 3.000 đồng đến 4.500 đồng/triệu/ngày. 

Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu người vay không trả được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi, số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới, rồi tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên. 

Khi không còn khả năng trả nợ, những người vay tiền phải dùng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ nợ gốc và lãi cho cha con nhà Thiện "Soi".

Cơ quan điều tra kết luận từ năm 2018 đến 2020, cha con Thiện "Soi" đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm, thu về gần 123 tỷ tiền lãi.

VKS cáo buộc Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong thu lợi bất chính gần 99 tỷ đồng khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Sau đó, Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ.