Thiện "Soi": Bị cáo không có hành vi Rửa tiền

Ngày 23/8, TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa vụ án cha con Lê Thái Thiện (tên thường gọi Thiện "Soi", 58 tuổi) cho vay nặng lãi hơn 324 tỷ đồng với lãi suất 146%/năm, ra xét xử.

Phiên tòa có rất đông người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Do khán phòng hạn chế, họ được bố trí ghế ngồi theo dõi bên ngoài.

Trước đó, ngày 26/7, sau phần kiểm tra căn cước, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do hơn 20 bị hại có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt không lý do. 

Ở phiên xét xử hôm nay, nhiều người có nghĩa vụ liên quan tiếp tục vắng mặt và có đơn xin vắng mặt, mặc dù tòa đã triệu tập lần 2.

Về sự vắng mặt của nhiều người có nghĩa vụ liên quan, hai bị cáo không có ý kiến. Đại diện VKS cho rằng, việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.

HĐXX sau đó thông báo tiếp tục phiên tòa.

Sau khi nghe đại diện VKS công bố bản cáo trạng, Lê Thái Thiện đã kêu oan với cả hai tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền. Bị cáo cho rằng chưa thu lợi được số tiền như cáo buộc nên không có hành vi Rửa tiền.

"Bị cáo không phạm tội. Bị cáo mong HĐXX xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và đúng pháp luật quy định. Bị cáo cho vay tiền đúng theo quy định pháp luật", Thiện trình bày.

Để làm rõ hành vi Cho vay lãi nặng, HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi đối chất giữa bị cáo và các bị hại về thời gian, số tiền lãi, phương thức cho vay, thu lãi...

Theo cáo trạng, tháng 8/2020, ông Lưu Ngọc Tư (43 tuổi, trú phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) tố cáo ông Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2018, ông Thiện cùng con trai Lê Thái Phong (31 tuổi, quê Nam Định, trú tại thị xã Phú Mỹ) đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao từ 3.000 đồng đến 4.500 đồng/triệu/ngày. 

Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu người vay không trả hoặc không thanh toán khoản tiền lãi, số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới. Từ đó, Thiện tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên. 

Khi không còn khả năng trả nợ, những người vay tiền phải dùng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ nợ gốc và lãi cho cha con nhà Thiện "Soi".

Cơ quan điều tra kết luận từ năm 2018 đến 2020, cha con Thiện "Soi" đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm, thu về gần 123 tỷ tiền lãi.

VKS cáo buộc Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong thu lợi bất chính gần 99 tỷ đồng khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Sau đó, Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 8 ngày.