Thế chấp căn hộ ảo, lừa hơn 400 tỷ đồng

Ngày 6/2, Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại một số ngân hàng TMCP.

Thế chấp căn hộ ảo, lừa hơn 400 tỷ đồng

Bằng các thủ đoạn Ngô Thanh Long đã lừa đảo chiếm đoạt gần 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng. Ảnh minh họa Bằng các thủ đoạn Ngô Thanh Long đã lừa đảo chiếm đoạt gần 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng. Ảnh minh họa

Các bị can gồm: Ngô Thanh Long (SN 1978), chủ sở hữu 3 công ty có trụ sở tại TPHCM; Nguyễn Nam Huân (SN 1985), nguyên chuyên viên Techcombank Chi nhánh TPHCM; Lê Duy Khương (SN 1980), nguyên Trưởng Phòng giao dịch Gò Vấp và Mã Quốc Phát (SN 1987), nguyên cán bộ tín dụng thuộc Phòng giao dịch Gò Vấp - ngân hàng TMCP Hàng Hải Chi nhánh Sài Gòn.

Theo cáo trạng, Ngô Thanh Long là người thành lập, đồng thời là chủ sở hữu, điều hành hoạt động của các Công ty Long Quân, Mê Kông, Mê Kông 79. Sau một thời gian hoạt động kinh doanh bị thua lỗ, năm 2008, Long đã chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa sổ sách, điều chỉnh số liệu kế toán để lập hồ sơ vay vốn tại Vietcombank - Chi nhánh Cần Thơ. Do không phát hiện được việc làm gian dối của Long nên ngân hàng đã cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng cho Công ty Long Quân.

Sau đó, Công ty Long Quân mất khả năng thanh toán hơn 80 tỷ đồng trong khi tài sản đảm bảo chỉ có hơn 8 tỷ đồng. Ngân hàng đã bị chiếm đoạt khoảng 72 tỷ đồng. Tương tự, ngân hàng BIDV Chi nhánh Cần Thơ đã cấp hạn mức tín dụng 80 tỷ đồng cho Công ty Long Quân và bị công ty này chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.

Long còn sử dụng pháp nhân Công ty Long Quân và Công ty Mê Kông để thế chấp hàng chục căn hộ chung cư “ảo” (là mua bán giả tạo) để vay 160 tỷ đồng của Techcombank Chi nhánh TPHCM và chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng của Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Sài Gòn.

Ngoài ra, Long còn lừa Techcombank TPHCM cấp chứng thư bảo lãnh đối ứng giá trị 20 tỷ đồng cho Công ty Mê Kông 79 nhưng sau đó không thực hiện cầm cố các lô thẻ cào điện thoại như cam kết. Bằng các thủ đoạn nêu trên Ngô Thanh Long đã lừa đảo chiếm đoạt gần 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng.

Đối với các bị can là cán bộ ngân hàng đã không kiểm tra và thực hiện các quy định dẫn đến không phát hiện được Long thế chấp các căn hộ ảo, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng.

Liên quan tới vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc Techcombank Chi nhánh TPHCM và Nguyễn Hải An - đồng phạm đóng vai trò giúp sức cho Long thực hiện hành vi lừa đảo. Nguyễn Hải An - chủ đầu tư dự án xây dựng Chung cư cao cấp River Garden, được sở hữu 47 căn hộ và đã bán hết cho người mua song đã ký các hợp đồng bán giả tạo để hợp thức hóa hồ sơ vay tiền giúp của Ngô Thanh Long.

Theo Dương Lê

Tiền phong

MỚI NHẤT
Bắt tạm giam "trùm" buôn lậu đường miền Tây
Bắt tạm giam "trùm" buôn lậu đường miền Tây

(Dân trí) - Ngày 7/2, Công an An Giang đã bắt tạm giam đối tượng Vi Ngươn Thạnh mang biệt danh "Tỷ đường" (sinh 1966, ngụ Trần Hưng Đạo, TP Châu Đốc, An Giang) và một số đối tượng khác để điều tra về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chủ nhật, 08/02/2015 - 12:00

Chai nước ngọt chứa “con ruồi 500 triệu” có dấu hiệu bị can thiệp
Chai nước ngọt chứa “con ruồi 500 triệu” có dấu hiệu bị can thiệp

(Dân trí) - Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận giám định vụ chai nước Number one của Công ty Tân Hiệp Phát do cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang trưng cầu giám định.

Chủ nhật, 08/02/2015 - 11:15

Đột kích xưởng sản xuất máy đánh bạc, thu giữ hàng nghìn bộ bài “gắn chíp”
Đột kích xưởng sản xuất máy đánh bạc, thu giữ hàng nghìn bộ bài “gắn chíp”

Kiểm tra xưởng và kho của 2 anh em ruột Hải và Hưng, lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn thiết bị, công cụ đánh bạc “bịp” như bát gắn chíp, áo tráo bài, ví tráo bài, quân kẹp nam châm, rung thường...

Chủ nhật, 08/02/2015 - 08:39

Tạm giữ hình sự tài xế taxi hất cảnh sát lên nóc ca-pô
Tạm giữ hình sự tài xế taxi hất cảnh sát lên nóc ca-pô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với tài xế taxi hất cảnh sát lên nóc ca-pô trên phố Tuệ Tĩnh.

Chủ nhật, 08/02/2015 - 08:31

Vợ vừa sinh 2 tháng, chồng đi hiếp dâm thiếu nữ
Vợ vừa sinh 2 tháng, chồng đi hiếp dâm thiếu nữ

(Dân trí) - Ngày 8/2, tin từ Công an huyện Bố Trạch cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên, hiện cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng.

Chủ nhật, 08/02/2015 - 08:19

Vào hang sâu bắt "cọp lớn"
Vào hang sâu bắt "cọp lớn"

Dù đã thay tên đổi họ, lẩn trốn ở "rừng sâu núi thẳm" - nơi giáp ranh giữa nhiều xã của huyện Đà Bắc (Hòa Bình) và huyện Vân Hồ (Sơn La), tưởng rằng đã thoát được sự truy đuổi của pháp luật, nhưng đối tượng không thể ngờ, dù trốn sâu, trốn kỹ cũng không thoát khỏi "lưới trời"…

Chủ nhật, 08/02/2015 - 08:10

139 phạm nhân được tha tù trước thời hạn dịp Tết
139 phạm nhân được tha tù trước thời hạn dịp Tết

(Dân trí) - Ngày 7/2, Hội đồng xét giảm án tỉnh Bình Định vừa công bố quyết định giảm án, tha tù cho 476 phạm nhân, trong đó có 139 phạm nhân được thả tù trước thời hạn nhân dịp Tết Ất Mùi năm 2015.

Thứ bảy, 07/02/2015 - 05:06

Chiêu lừa tình của tên họ “Sở”
Chiêu lừa tình của tên họ “Sở”

(Dân trí) - Dù đã có vợ con, nhưng Tuyn lại lén lút qua lại với chị L.. Khi bị người tình phát hiện, Tuyn đã lật bài ngửa, dọa phát tán hình ảnh hai người ân ái cho bạn bè, người thân biết. Sợ xấu hổ, chị L. đành chấp nhận làm nô lệ tình dục của Tuyn.

Thứ bảy, 07/02/2015 - 02:47

Gã tẩm quất có “sở thích” giết người tình đồng tính cướp tài sản
Gã tẩm quất có “sở thích” giết người tình đồng tính cướp tài sản

Theo như miêu tả nhân dạng thì hắn cao chừng 1,65m, nói giọng Bắc, gầy choắt và chỉ chừng 25-27 tuổi. Nhưng bù lại cái vẻ ngoài vừa xấu vừa đen nhẻm của mình, hắn lại có chiêu “mùi mẫn” khiến những nạn nhân đồng tính của hắn sớm sa bẫy và thiệt mạng.

Thứ bảy, 07/02/2015 - 01:28

Chiếm đoạt tài khoản Facebook, lừa đảo 500 triệu đồng
Chiếm đoạt tài khoản Facebook, lừa đảo 500 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án Võ Đình Tuấn “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Thứ bảy, 07/02/2015 - 01:21

Phá đường dây thầu đề, thu giữ gần 2 tỷ đồng
Phá đường dây thầu đề, thu giữ gần 2 tỷ đồng

Ngày 6/2, Công an Hải Dương cho biết đã phối hợp với Cục CSHS - Bộ Công an triệt phá một đường dây đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn huyện Kim Thành thu giữ gần 2 tỷ đồng, một khẩu súng, nhiều máy fax, hàng trăm bảng lô, đề.

Thứ bảy, 07/02/2015 - 01:16

Làm giả hợp đồng mua bán cây xanh chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Làm giả hợp đồng mua bán cây xanh chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Với vẻ ngoài lịch sự, ăn nói lưu loát, Nguyễn Văn Thắng đã tiếp cận và dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của khách hàng.

Thứ bảy, 07/02/2015 - 01:12

ĐÁNG QUAN TÂM
Bảo mẫu đánh dã man trẻ mồ côi
Bảo mẫu đánh dã man trẻ mồ côi

Những ngày gần đây, người dân Bạc Liêu phẫn nộ với đoạn clip phát tán trên Facebook ghi lại cảnh một bảo mẫu của Cơ sở nhà trẻ mồ côi Vĩnh Phước An Tự (phường 2, TP Bạc Liêu) đánh dã man một cháu nhỏ mà cơ sở đang nuôi dưỡng.

Thứ bảy, 07/02/2015 - 09:03

Khám xét sàn vàng, thu giữ hàng chục kg vàng
Khám xét sàn vàng, thu giữ hàng chục kg vàng

Đó là sàn vàng của Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, và chi nhánh Công ty tại các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa.

Thứ bảy, 07/02/2015 - 08:49

Công an khám xét sàn vàng tại thành phố Thanh Hóa
Công an khám xét sàn vàng tại thành phố Thanh Hóa

(Dân trí) - Lực lượng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an vừa bất ngờ kiểm tra một đơn vị kinh doanh vàng trên địa bàn phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Thứ bảy, 07/02/2015 - 08:38

Vụ “con ruồi” giá 500 triệu đồng: Cái giá của sự thiếu hiểu biết
Vụ “con ruồi” giá 500 triệu đồng: Cái giá của sự thiếu hiểu biết

(Dân trí) - Vụ việc “con ruồi” giá 500 triệu đồng ở tỉnh Tiền Giang khiến dư luận địa phương xôn xao và có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Một số người thông cảm cho hành động của anh Minh, có người thì chê trách và phê phán Công ty cố tình “gài bẫy” khách hàng.

Thứ bảy, 07/02/2015 - 08:34

Đâm bạn tử vong vì mâu thuẫn trong quán cà phê
Đâm bạn tử vong vì mâu thuẫn trong quán cà phê

(Dân trí) - Mâu thuẫn lời qua tiếng lại với nhau trong quán cà phê, Quang chạy về nhà lấy 1 con dao bầu dài đến đâm Quốc dẫn đến tử vong sau đó 1 ngày.

Thứ sáu, 06/02/2015 - 08:01

Phúc thẩm vụ “ăn” tiền sửa ụ nổi 83M: 3 bị cáo được giảm án
Phúc thẩm vụ “ăn” tiền sửa ụ nổi 83M: 3 bị cáo được giảm án

(Dân trí) - Ngày 6/2, tại Nha Trang, TAND Tối cao đã đưa vụ án tham ô tiền tỷ khi sửa ụ nổi M83 xảy ra tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines ra xét xử phúc thẩm. Đáng chú ý, 3 bị cáo kháng cáo đã được HĐXX tuyên giảm mỗi bị cáo 2 năm tù.

Thứ sáu, 06/02/2015 - 07:30

Hiếp dâm rồi giết bạn nhậu, sau đó giả vờ đi báo công an
Hiếp dâm rồi giết bạn nhậu, sau đó giả vờ đi báo công an

(Dân trí) - Ngày 6/2, thông tin từ công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, cơ quan công an đang phối hợp điều tra làm rõ vụ hiếp dâm sau đó giết chị H.T.P (37 tuổi, xã Phú Cường, huyện Cai lậy).

Thứ sáu, 06/02/2015 - 07:27

CSGT bắt 2 vợ chồng mang 1.200 viên hồng phiến
CSGT bắt 2 vợ chồng mang 1.200 viên hồng phiến

(Dân trí) - Hai vợ chồng đi xe máy vận chuyển 1.200 viên hồng phiến đi tiêu thụ đã bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Thứ sáu, 06/02/2015 - 07:16

Bị phạt 8,5 năm tù vì tội buôn lậu hơn 300kg pháo nổ
Bị phạt 8,5 năm tù vì tội buôn lậu hơn 300kg pháo nổ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ buôn bán trái phép hơn 300kg pháo nổ tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Hương, sáng nay (6/2), bị cáo Đào Thị Đông đã bị Hội đồng xét xử Toàn án Nhân dân huyện Nam Sách tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù giam.

Thứ sáu, 06/02/2015 - 06:49

Bị đâm chết vì bênh vực bạn nhậu
Bị đâm chết vì bênh vực bạn nhậu

(Dân trí) - Thấy bạn mình bị đuổi đánh, Ninh đứng ra can ngăn. Trong lúc lời qua tiếng lại, Ninh bị Trung đâm hai nhát dẫn đến tử vong.

Thứ sáu, 06/02/2015 - 06:48

Bắt được nghi can giết chủ nợ, đốt xác phi tang.
Bắt được nghi can giết chủ nợ, đốt xác phi tang.

(Dân trí) - Chiều ngày 6/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã bắt được nghi can Nguyễn Văn Khải (SN 1972, ngụ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người liên quan đến một vụ án gây chấn động xảy ra ngày 11/1.

Thứ sáu, 06/02/2015 - 06:27

Thu giữ hàng chục chai rượu ngoại nhập lậu trong xe ô tô
Thu giữ hàng chục chai rượu ngoại nhập lậu trong xe ô tô

(Dân trí) - Cơ quan chức năng huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và thu giữ hàng chục chai rượu ngoại nhập lậu được đối tượng cất dấu trong xe ô tô để đưa về thành phố.

Thứ sáu, 06/02/2015 - 05:26