Pháp luật

Phát hiện 2 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả để rút tiền

Thứ sáu, 18/10/2013 - 12:50

(Dân trí) - Ngày 17/10 cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận 1 (TPHCM) đang tạm giữ hai người quốc tịch Nga, để làm rõ về hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền ở hàng loạt điểm ATM trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30’chiều 16/10, 5 nhân viên của ngân hàng ACB phát hiện hai người nước ngoài đến các buồng ATM của ngân hàng Techcombank và Vietinbank đối diện nhà số 11 – 13 đường Công Trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1 để rút tiền.

Thấy thái độ đầy nghi vấn của hai người nước ngoài nên các nhân viên ngân hàng liền tiếp cận nhưng hai vị khách này bỏ đi. Nghi ngờ hai người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền nên các nhân viên ngân hàng ACB đã bắt giữ giao cho công an phường Bến Nghé làm rõ.

Tại cơ quan công an, 2 người nước ngoài khai nhận tên Surkov Dmitry (37 tuổi) và Debenko Igov (35 tuổi, cùng quốc tịch Nga) hiện đang lưu trú tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.

Hai người ngoại quốc có hành vi dùng thẻ tín dụng giả để rút tiền vừa bị phát hiện

Qua đấu tranh, cả 2 thừa nhận đã sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền tại các điểm ATM trên địa bàn TPHCM. Kiểm tra trong người của Surkov Dmitry và Debenko Igov, lực lượng công an có thu giữ tổng cộng 123,8 triệu đồng tiền Việt Nam các loại, 34 thẻ nhựa trơn màu vàng (nghi là thẻ tín dụng giả), 14thẻ nhựa các loại, hai thẻ tín dụng Nga, một ĐTDĐ…

Từ lời khai ban đầu của hai người ngoại quốc nói trên, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi lưu trú của họ ở tầng 22 chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây cơ quan công an thu giữ thêm một số tang vật có liên quan gồm: hai thẻ nhựa trơn màu vàng, hai thẻ tín dụng, thẻ căn cước của hai người Nga nói trên. Hiện công an quận 1 đang củng cố hồ sơ, bàn giao cho công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến tội phạm ngân hàng, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) CATP Hà Nội cho biết đang tạm giữ Cao Xuân Dương (SN 1991, ở Nam Dương, Nam Trực, Nam Định) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức trộm cắp mật khẩu tài khoản ngân hàng. Theo cơ quan công an, Dương là thợ cơ khí hành nghề tại quê.

Đối tượng Cao Xuân Dương.

Tài liệu điều tra cho thấy, cuối năm 2012, Dương lên mạng internet học cách tạo và sử dụng phần mềm gián điệp. Sau đó, Dương thuê người lập trang web với giá rẻ rồi cài virus lên trang web này theo cách thức giả dạnh trang autogame.

Khi người sử dụng truy cập vào trang web của Dương để tải phần mềm hỗ trợ chơi trò chơi trực tuyến, Dương sẽ hướng dẫn họ cài phần mềm gián điệp vào máy. Từ đó, Dương chiếm toàn quyền quản trị, kiểm soát mọi hoạt động của người sử dụng máy tính. Loại virus đối tượng sử dụng sẽ tự động theo dõi người sử dụng qua webcam, xem toàn bộ giao diện màn hình máy tính, thu toàn bộ toàn bộ thao tác trên bàn phím của người sử dụng rồi gửi cho Dương.

Nếu phát hiện người sử dụng máy tính thực hiện giao dịch liên quan đến ngân hàng, Dương sẽ dùng các thủ đoạn để trộm cắp tài khoản, mật khẩu ngân hàng và mã xác thực OTP (One Time Password - mật khẩu dùng một lần) rồi sau đó thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản người sử dụng máy tính sang các tài khoản khác.

Bước đầu, Phòng PC50 xác định, Cao Xuân Dương đã thực hiện thành công 3 vụ lấy cắp thông tin, qua đó chiếm đoạt số tiền khoảng 20 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Đình Thảo - Tiến Nguyên