Những dấu hiệu lừa đảo của ví thanh toán điện tử PayAsian

Dân trí PayAsian xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2019 và được quảng cáo là ứng dụng ví thanh toán điện tử, có chức năng thanh toán trực tuyến mọi loại tiền tệ của các quốc gia trên thế giới.

Theo Bộ Công an, các buổi thuyết trình giới thiệu của PayAsian có sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhằm tạo uy tín và thu hút hàng nghìn nhà đầu tư tham gia.

Theo lời quảng cáo, chỉ cần đầu tư mua đồng tiền ảo có tên là Paya ở trong ví, vài năm sau người đầu tư sẽ nhận cho lãi lớn và đã có không ít người đặt niềm tin, gửi tiền tham gia vào ví thanh toán điện tử PayAsian.

Những dấu hiệu lừa đảo của ví thanh toán điện tử PayAsian - 1

Qua công tác xác minh, nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an được biết: Khoảng đầu năm 2019, một nhóm người do ông Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại phường 3, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) là người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PayAsian cầm đầu; thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo quảng cáo, lôi kéo người tham gia đầu tư vào ví điện tử PayAsian.

"Ông Hùng giới thiệu PayAsian là ví điện tử thanh toán mobile đầu tiên trên thế giới chấp nhận tất cả các loại tiền tệ quốc gia, không giới hạn địa lý, lĩnh vực, cộng đồng, hay môi trường thanh toán..." - Bộ Công an cho biết.

Cũng theo Bộ Công an, hình thức hoạt động của ví điện tử PayAsian được quảng cáo là sử dụng đồng tiền thanh toán có tên PAYA, với tổng số lượng phát hành là 21 tỷ đồng PAYA và quảng cáo sau 06 tháng sẽ tăng lên gấp 10, thậm chí là 20 lần hoặc nhiều hơn thế. Nhà đầu tư khi tham gia vào hệ thống sẽ được tiền thưởng giống như mô hình đa cấp kim tự tháp.

Cụ thể, muốn tham gia vào hệ thống PayAsian, nhà đầu tư phải nộp tối thiểu số tiền tương ứng 100 USD để mua đồng PAYA với giá 0,05 USD/PAYA. Theo đó, 100 USD sẽ quy đổi được 2.000 PAYA; 500 USD quy đổi được 10.000 PAYA; 5.000 USD quy đổi được 100.000 PAYA.

Những dấu hiệu lừa đảo của ví thanh toán điện tử PayAsian - 2

Mỗi thành viên khi lôi kéo được người khác tham gia nộp tiền sẽ được hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu; và càng lôi kéo được nhiều người tham gia thì càng được hưởng nhiều lợi ích (hoa hồng của F1 là 30%; F2 là 20%; thưởng nhánh yếu là 30%; thưởng lãnh đạo là 15% tổng doanh số nhánh yếu khi đạt mốc 10 triệu PAYA, 20 triệu PAYA...).

Qua xác minh trụ sở Công ty cổ phần PayAsian tại 137 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Công an được biết, đây là trụ sở của Công ty cổ phần EcoWorld; bên trong trụ sở công ty này được Công ty PayAsian thuê treo biển quảng cáo mang dòng chữ “PAYASIAN”. Ngân hàng Nhà nước hiện chưa cấp phép cho ví điện tử PayAsian; Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công thương cũng chưa cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty cổ phần PayAsian.

"Như vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam ví điện tử PayAsian hiện chưa được cơ quan chức năng cấp phép, số tiền nạp vào ví điện tử PayAsian không thể sử dụng; các nhà đầu tư muốn rút tiền chỉ có cách bán PAYA ảo cho nhà đầu tư khác trong nội bộ, tồn tại rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Hoạt động của Công ty cổ phần PayAsian có dấu hiệu huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Bộ Công an cho biết.

Bộ Công an lưu ý, người dân cần cảnh để giác tránh bị đối tượng xấu lợi dụng. Những ai đã nạp tiền vào ví điện tử PayAsian có thể đến Cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo hoặc cung cấp thông tin.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
TPHCM: Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá cuối tuần
TPHCM: Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá cuối tuần

(Dân trí) - Ngày 1/11, Công an Tân Bình (TPHCM) cho biết đơn vị vừa triệt phá tụ điểm cá độ đá banh trong quán cà phê trên địa bàn, tạm giữ 6 người, 11 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 09:13

Khởi tố người đàn ông gây tai nạn rồi bỏ trốn
Khởi tố người đàn ông gây tai nạn rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Điều khiển xe máy vượt bên phải, tông vào một ông cụ, Nguyễn Văn Giáp (47 tuổi) bỏ mặc nạn nhân giữa đường rồi phóng xe bỏ trốn. Nạn nhân dã tử vong sau đó.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 08:55

Hà Tĩnh: Bắt 2 đối tượng nghi đưa lao động vượt biên trái phép sang Anh
Hà Tĩnh: Bắt 2 đối tượng nghi đưa lao động vượt biên trái phép sang Anh

(Dân trí) - Công an Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giam 2 đối tượng liên quan đến vụ việc nhiều gia đình tại tỉnh này trình báo bị mất liên lạc với người thân khi sang Anh lao động "chui".

Thứ sáu, 01/11/2019 - 07:44

Truy tìm chủ chiếc xe Mercedes bị đập phá, trong xe có vết máu
Truy tìm chủ chiếc xe Mercedes bị đập phá, trong xe có vết máu

(Dân trí) - Công an huyện Lục Yên, Yên Bái vừa ra thông báo truy tìm chủ sở hữu chiếc xe Mercedes C200 bị bỏ lại ở lề tỉnh lộ 170, thuộc thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 05:20

Chủ tịch công ty VN Pharma tiếp tục bị khởi tố
Chủ tịch công ty VN Pharma tiếp tục bị khởi tố

(Dân trí) - Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty VN Pharma) về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 04:33

Vụ xe container cán chết bé gái rồi bỏ chạy: Mẹ bé gái cũng bị khởi tố?
Vụ xe container cán chết bé gái rồi bỏ chạy: Mẹ bé gái cũng bị khởi tố?

(Dân trí) - Sau hơn 4 tháng mòn mỏi chờ kết luận điều tra vụ tai nạn cướp mất đứa con gái 6 tuổi, mới đây, người mẹ rụng rời khi nhận được thông tin chính chị cũng có thể sẽ bị khởi tố, bắt tạm giam cùng tài xế container gây tai nạn.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 03:51

Khá "Bảnh" kiếm tiền từ đường dây lô đề như thế nào?
Khá "Bảnh" kiếm tiền từ đường dây lô đề như thế nào?

(Dân trí) - Bằng hình thức thuê một số đối tượng "bán" số lô đề, chủ yếu qua tin nhắn điện thoại và tài khoản mạng xã hội mang tên "Khá Bảnh", trong 44 ngày, đường dây đánh bạc của Khá có lượng tiền giao dịch đến hơn 5 tỷ đồng.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 03:01

Thầy giáo lĩnh án tù vì “yêu” nữ sinh lớp 8
Thầy giáo lĩnh án tù vì “yêu” nữ sinh lớp 8

(Dân trí) - Nảy sinh tình cảm với nữ sinh lớp 8, Nguyễn Việt Anh (SN 1983, nguyên giáo viên) đã nhiều lần giao cấu với nữ sinh này khiến bé gái mang thai.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:50

Nguyễn Thái Luyện xúi giục nhân viên công ty Alibaba phạm tội?
Nguyễn Thái Luyện xúi giục nhân viên công ty Alibaba phạm tội?

(Dân trí) - Xây dựng trái phép, công ty địa ốc Alibaba bị UBND xã Tóc Tiên cưỡng chế. Không chấp hành quyết định cưỡng chế, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên làm lớn chuyện nhằm thu hút truyền thông và cơ quan chức năng.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:08

Lần đầu tiên xử lý hình sự người dùng hóa chất để ngâm thực thẩm
Lần đầu tiên xử lý hình sự người dùng hóa chất để ngâm thực thẩm

(Dân trí) - Bị cáo Bùi Văn Sáng thuê công nhân rửa củ cải, cà rốt bằng hóa chất cho mối hàng ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để sản phẩm sạch đẹp, không bị hư thối.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:05

Bắt 4 đối tượng trốn truy nã vụ dùng còng số 8 “dạy dỗ” nhân viên karaoke
Bắt 4 đối tượng trốn truy nã vụ dùng còng số 8 “dạy dỗ” nhân viên karaoke

(Dân trí) - Liên quan đến vụ chủ quán hát nhốt nhân viên, dùng còng 8 để “dạy dỗ” ở huyện Lập Thạch, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ 4 đối tượng trốn truy nã.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:03

Hà Nội: Đầu độc 2 con nhỏ, gã đàn ông nức nở trước tòa
Hà Nội: Đầu độc 2 con nhỏ, gã đàn ông nức nở trước tòa

(Dân trí) - Tại tòa, Nguyễn Văn Duy khóc nức nở, cho rằng không có ý định trả thù khiến hai con tử vong. Duy giải thích rằng bản thân đã biết hai cháu bé không phải con ruột mình từ trước khi biết vợ có ý định ly hôn nên sợ mất cả vợ lẫn con.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 01:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Hơn 30 đối tượng dùng súng, hung khí hỗn chiến ở quốc lộ 12B
Hơn 30 đối tượng dùng súng, hung khí hỗn chiến ở quốc lộ 12B

(Dân trí) - Hơn 30 đối tượng thuộc 2 nhóm khác nhau đã sử dụng súng, hung khí đuổi đánh và bắn nhau trên quốc lộ 12B, thuộc địa phận huyện Yên Thủy (Hòa Bình). Hậu quả khiến 3 người bị thương, 1 xe ô tô bị hư hỏng.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 11:45

Đề nghị truy tố mẹ nữ sinh giao gà tội mua bán trái phép chất ma tuý
Đề nghị truy tố mẹ nữ sinh giao gà tội mua bán trái phép chất ma tuý

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết) cùng 4 đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 11:41

Cảnh báo biến tướng của nhóm người Trung Quốc cho vay “tín dụng đen” với lãi suất 1.600 %/năm
Cảnh báo biến tướng của nhóm người Trung Quốc cho vay “tín dụng đen” với lãi suất 1.600 %/năm

(Dân trí) - Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do các đối tượng người Trung Quốc cùng đồng bọn thực hiện tại TPHCM và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 10:26

Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản
Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản

(Dân trí) - “Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản”.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 08:51

Bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm, cướp vé số
Bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm, cướp vé số

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với bé T., kẻ đồi bại cướp hết vé số của nạn nhân.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 08:02

Nhân viên ngân hàng lấy trộm hơn 6 tỷ đồng trong cây ATM
Nhân viên ngân hàng lấy trộm hơn 6 tỷ đồng trong cây ATM

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương) đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại ngân hàng, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng gồm: Phạm Quốc Huy (SN 1985) và Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1988), cùng trú tại ở số 165, Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 07:52

Kẻ chuyên lừa tình phụ nữ lấy tiền đánh bạc, bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát
Kẻ chuyên lừa tình phụ nữ lấy tiền đánh bạc, bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát

(Dân trí) - Do ham mê cờ bạc, Nguyễn Chí Dũng đã lừa tình nhiều người phụ nữ nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản rồi “nướng” vào những cuộc đỏ đen. Sự việc bị bại lộ, Dũng đã cao chạy xa bay 10 năm trời nhưng vẫn không thoát.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 07:49

3 trưởng khoa, 2 điều dưỡng bệnh viện tâm thần đã tuồn thuốc suốt 2 năm!
3 trưởng khoa, 2 điều dưỡng bệnh viện tâm thần đã tuồn thuốc suốt 2 năm!

(Dân trí) - Liên quan đến việc 5 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa bị khởi tố do rút bớt thuốc, vật tư y tế của người bệnh, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sự việc đã diễn ra từ năm 2017, số tiền thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 03:24

CSGT kiểm tra xe chạy quá tốc độ, phát hiện lượng lớn ma túy
CSGT kiểm tra xe chạy quá tốc độ, phát hiện lượng lớn ma túy

(Dân trí) - Thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ chạy quá tốc độ, CSGT Hòa Bình yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện lượng lớn ma túy. Lái xe sau đó bỏ chạy, CSGT đã phải phối hợp với người dân đuổi bắt.

Thứ năm, 31/10/2019 - 09:28

Đề nghị truy tố 5 cán bộ thanh tra về tội nhận hối lộ
Đề nghị truy tố 5 cán bộ thanh tra về tội nhận hối lộ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội "nhận hối lộ", Công an tỉnh Thanh Hóa đã kết thúc giai đoạn điều tra, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để thực hiện giai đoạn truy tố.

Thứ năm, 31/10/2019 - 09:26

Làm rõ nhóm đối tượng xông vào đám tang bắt cóc con nợ rồi hành hung
Làm rõ nhóm đối tượng xông vào đám tang bắt cóc con nợ rồi hành hung

(Dân trí) - Biết anh Tiển có mặt ở một đám tang gần nhà, Lan huy động nhiều đối tượng mang theo hung khí đến bắt người. Sau đó các đối tượng đưa nạn nhân đi nhiều nơi và đánh đập để ép trả nợ.

Thứ năm, 31/10/2019 - 09:14

Khởi tố cựu thượng tá công an tội cho vay nặng lãi
Khởi tố cựu thượng tá công an tội cho vay nặng lãi

(Dân trí) - Ông Tuân cho ông Cà Xuân T. vay số tiền 250 triệu đồng, lãi suất cho vay ban đầu là 3.000 đồng/triệu/ngày, sau đó nâng lên 5.000 đồng/triệu/ngày.

Thứ năm, 31/10/2019 - 08:53