Nhóm tội phạm xuyên lục địa bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt như thế nào?

Hiện tại, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp nhóm tội phạm nguy hiểm này và đang phối hợp với Interpol, cùng lực lượng Cảnh sát của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp các châu lục trên thế giới tiếp tục lật tẩy hành vi phạm tội của nhóm tội phạm xuyên lục địa này.

1,6 tỷ đồng “bốc hơi”

11h45 ngày 28-3, trong khi thay lốp xe bị xịt tại cửa hàng sửa chữa ô tô ở số 271 phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, anh Phạm Văn B (SN 1971, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị kẻ gian trộm cắp 1,6 tỷ đồng để ở ghế sau xe ô tô. Theo nạn nhân vụ trộm trình bày, số tiền trên anh B vừa rút từ Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân, địa chỉ tại phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Sau khi tiếp nhận thông tin này, ban chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã báo cáo Giám đốc CATP xin ý kiến chỉ đạo điều tra phá án. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ trộm, thủ phạm đã nhằm vào người vừa rút tiền ở ngân hàng về để gây án, Giám đốc CATP đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với CAQ Đống Đa và Phòng Kỹ thuật hình sự CATP tiến hành khám nghiệm hiện trường, thua thập tài liệu chứng cứ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy, nơi xảy ra sự việc tại phố Xã Đàn, thuộc phường Nam Đồng, quận Đống Đa có 2 làn đường, mỗi làn rộng trung bình 15 mét, vỉa hè rộng khoảng 4,5 mét. Nạn nhân vụ trộm điều khiển xe ô tô Toyota Fotuner màu trắng, BKS: 30E.073… dừng đỗ theo chiều dọc đường, hướng ra đường Đại Cồ Việt. Mặt ngoài của chiếc lốp phía sau bên lái phụ có 3 vết rách thủng cao su nằm gần sát nhau thành hình chữ L, các vết này có kích thước tương tự nhau (1,4 x 0,2 cm)…

Cùng với công tác thu thập tài liệu, nhân chứng và chứng cứ liên quan đến vụ việc, Đội 5 và các đơn vị phối hợp đã rà soát camera của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân và hệ thống camera giám sát của tòa nhà Hapulico, ở ngã ba đường Vũ Trọng Phụng - Nguyễn Huy Tưởng, xác định được trong lúc anh B làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng đã có một đối tượng nam giới người nước ngoài theo dõi và gọi điện thoại liên tục cho ai đó. Khi anh B rời khỏi ngân hàng, đối tượng này bám theo rất sát.

Tiến hành rà soát các camera giao thông theo lộ trình từ Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân về số nhà 271 phố Xã Đàn, lực lượng công an xác định có 4 đối tượng người nước ngoài đi trên 2 xe máy loại Yamaha Nouvo (BKS: 29X6 - 9361) và Yamaha Nouvo (BKS: 29T8 - 5753) đi theo xe ô tô của anh B. Khi đến 271 phố Xã Đàn, một đối tượng mặc áo dài tay màu xám, tóc dài trùm gáy lợi dụng sơ hở đã mở cửa xe phía sau bên lái lấy trộm 2 túi đựng tiền của anh B.

Lật tẩy nhóm tội phạm đến từ Colombia

Nghiên cứu nhận dạng và cách thức gây án của nhóm tội phạm này, Đội 5 nhận thấy các đối tượng có đặc điểm trùng khớp với nhóm đối tượng gây ra vụ trộm 1,7 tỷ đồng trong xe ô tô của một người dân, xảy ra ngày 22-2, tại trước số nhà 15 phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, lực lượng công an xác định các đối tượng nghi vấn mang quốc tịch Colombia, đến Việt Nam bằng con đường du lịch qua các tuyến đường bộ từ Campuchia và Lào, đồng thời tiến hành rà soát truy tìm đối tượng và 2 chiếc xe máy Yamaha Nouvo. Cùng với đó, Phòng CSHS đã đề nghị cơ quan chức năng làm thủ tục cấm xuất cảnh đối với 11 đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án là người nước ngoài.

Song song với những biện pháp nghiệp vụ nêu trên, Phòng CSHS đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội tra cứu kho lưu trữ nguồn gốc xe máy và xác định chiếc xe Yamaha Nouvo (BKS: 29T8 - 5753) có đăng ký mang tên một người dân ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Chiếc xe này đã được mua bán qua nhiều đời chủ và hiện không xác định được ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe trên. Chiếc xe Yamaha Nouvo (BKS: 29X6 - 9361) có đăng ký mang tên một người ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo người này cho biết, năm 2005 đã đứng tên đăng ký xe hộ bạn là người nước ngoài và hiện tại không biết xe do ai sử dụng.

Trong khi Đội 5 đang tích cực lần theo dấu vết chủ nhân của những chiếc xe máy nêu trên thì chiều 29-3, Phòng CSHS nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 chiếc xe máy Yamaha Nouvo (BKS: 29X6 - 9361) bị ai đó vứt lại ven hồ Hoàng Cầu, phường Trung Liệt, quận Đống Đa không thấy quay lại lấy. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ cao trong lĩnh vực truy “nóng” dấu vết tội phạm, lực lượng phá án xác định tại Tòa nhà E1, Khu đô thị Ciputra, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xuất hiện một nhóm đối tượng mang quốc tịch Colombia đến thuê phòng 1102 trong thời gian du lịch tại Hà Nội.

Các đối tượng này được xác định gồm Jersain Ladino Cardona (Jersain - SN 1966); Carlos Alberto Lamprea Pena (Carlos - SN 1970) và một phụ nữ có tên Miss Lampoo Sural (SN 1978, quốc tịch Thái Lan). Ngày 30-3, Phòng CSHS thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi trọ của các đối tượng trên, phát hiện và thu giữ của Jersain 400 triệu đồng và của Carlos hơn 390 triệu đồng vẫn còn nguyên niêm phong của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân. Số tiền trên được các đối tượng quấn vào 2 chiếc quần bò, cất giấu trong hành lý. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an để làm rõ.

Ông “trùm 8X” sa lưới

“Tài liệu thu thập được của trinh sát thể hiện rõ ngoài các đối tượng nêu trên, tại phòng 1102 Tòa nhà E1, Khu đô thị Ciputra còn có sự xuất hiện của 2 gã đàn ông ngoại quốc khác. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu của Carlos và Jersain, họ phủ nhận sự xuất hiện của những người đàn ông kia và quyết không khai báo bất cứ vấn đề gì liên quan đến số tiền gần 800 triệu đồng bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ tại phòng trọ” - Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5 Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông tin và cho biết chỉ chậm vài phút thôi là những nghi can vụ trộm ở phố Xã Đàn gồm Carlos và Jersain sẽ rời khỏi Hà Nội sang Campuchia bằng đường bộ qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc bài, tỉnh Tây Ninh.

Trong quá trình điều tra, truy tìm tung tích các đối tượng còn lại trong ổ nhóm tội phạm người Colombia, ngày 1-4, lực lượng CSHS Hà Nội phối hợp với CAQ Đống Đa và Cục CSGT Bộ Công an, CAH Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 2 vị khách “Tây” có quốc tịch của một quốc gia vùng Nam Mỹ, đang thuê phòng nghỉ tại khách sạn Hòa Bình, xã Gio Quang. Qua kiểm tra hành chính nơi đây, lực lượng công an phát hiện, thu được của Fabian Lucero Witches ( Fabian - SN 1982) và Jose Aureliano Rosa Pena (Jose - SN 1962), đều mang quốc tịch Colombia, gần 800 triệu đồng con nguyên niêm phong của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân và 2.000 USD.

Tại Phòng CSHS - CATP Hà Nội, qua đấu tranh khai thác kết hợp với những chứng cứ rõ ràng thông qua hình ảnh của Camera ghi lại, nhóm đối tượng người Colombia khai nhận Fabian cầm đầu hoạt động của nhóm tội phạm này tại Việt Nam và hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc các khu vực Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu.

Ý tưởng thực hiện các “phi vụ” trộm cắp tiền trên xe ô tô của những người đi rút tiền tại các ngân hàng ở Việt Nam và trên thế giới là do Fabian nghĩ ra, lập kế hoạch, đồng thời tuyển mộ các đối tượng sống lang thang tại các khu phố nghèo của Colombia đi các nước hoạt động tội phạm bằng các cuốn hộ chiếu giả. Đáng chú ý, khi hoạt động tội phạm, Fabian cùng đồng bọn thường đội tóc giả, chùm khẩu trang kín mặt và sử dụng những chiếc xe máy mua được tại nước sở tại làm phương tiện di chuyển đến mục tiêu gây án rồi vứt bỏ.

Nằm trong một diễn biến khác của vụ án, vào lúc 8h sáng 1-4, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt được Rodricuez Cuervo Luis Alexander (SN 1977, quốc tịch Colombia) là đồng bọn của Fabian và cũng là đối tượng trực tiếp tham gia vụ trộm 1,7 tỷ đồng trên xe ô tô của người dân đỗ ở trước số nhà 15 phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm vào ngày 22-2 vừa qua.

Hiện tại Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nhóm đối tượng người Colombia do Fabian cầm đầu, đã gây ra nhiều vụ trộm bạc tỷ của những người đi rút tiền tại các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước và các quốc gia trên thế giới, tiếp tục điều tra, làm rõ hoạt động tội phạm của nhóm tội phạm xuyên lục địa này.

Báo ANTĐ sẽ cập nhật tiếp thông tin và chuyển đến bạn đọc những diễn biến mới nhất về quá trình điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo Hà Hoàng

An ninh thủ đô