Hải Dương

Nhân viên ngân hàng lấy trộm hơn 6 tỷ đồng trong cây ATM

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương) đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại ngân hàng, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng gồm: Phạm Quốc Huy (SN 1985) và Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1988), cùng trú tại ở số 165, Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương.

Đây là một trong những vụ trộm cắp mà đối tượng thực hiện là cán bộ ngân hàng. Vì thế, các máy ATM dù được lắp đặt theo quy chuẩn, có hệ thống cửa, khóa bảo vệ, hệ thống dây mạng, chuông báo động, camera an ninh nhưng phải một thời gian dài Huy cùng Thư phạm tội mới bị phát hiện.

Được biết, Phạm Quốc Huy vào làm việc tại tại Ngân hàng từ năm 2011. Đến năm 2015, Huy được phân công là thành viên của Bộ phận tiếp quỹ ATM. Theo quyết định được phân công, Phạm Quốc Huy làm trong bộ phận tiếp quỹ. Đối tượng có nhiệm vụ cùng một số cán bộ quản lý chìa khóa để mở máy ATM.

Trong quá trình làm việc, Huy đã phát hiện nhiều sơ hở trong quá trình tiếp quỹ. Một là, chìa khóa máy ATM do Hoàng Thị Thuần quản lý có sơ hở. Thuần để chìa khóa của từng máy trong từng bìa giấy riêng và cất trong hòm tôn, khóa lại. Chìa khóa hòm này lại để cùng với các chìa khóa khác trong giỏ bằng nhựa đặt trên mặt bàn, còn hòm tôn đựng chìa khoá máy ATM để trên mặt két.

Trong cơ quan, Thuần có nhiều việc nên không thể để ý hết được, do đó Huy có thể lấy trộm chìa khóa hòm tại giỏ để mở hòm tôn lấy bì đựng khóa máy ATM. Đồng thời, Huy lấy trộm luôn cả chìa khóa mở khay tiền trong hòm đó. Hoặc Huy có thể báo máy hỏng để tự mình đi sửa, từ đó Thuần lấy chìa khóa ra đưa cho Huy.

Nhân viên ngân hàng lấy trộm hơn 6 tỷ đồng trong cây ATM - 1

Đối tượng Huy tại cơ quan Công an.

Đối với chìa khóa khay tiền, Huy còn cách lấy trộm như sau: Tại cơ quan khi nạp tiền vào khay xong, thành viên 2 (TV) cất chìa khóa khay tiền vào ngăn kéo. Huy tranh thủ lúc TV2 không để ý sẽ lấy trộm chìa khóa khay tiền để mang theo lúc đi tiếp quỹ tại cây ATM. Khi đã có chìa khóa máy ATM và chìa khóa khay tiền, Huy sẽ mở được máy ATM.

Hai là Huy biết mã số khóa két từng máy ATM. Huy biết mã số khóa két vì khi nhập máy về Huy là người nhận bàn giao và đi lắp đặt. Từ khi lắp đặt máy ATM, các máy đều đặt mã số khóa két là 40 - 60 - 40. Các lần đi tiếp qũy, Huy đứng phía sau Nga nên nhìn thấy cách Nga nhập mã số khóa két cũng như vậy.

Nhiều năm nay, qua nhiều người làm TV2 tiếp quỹ nhưng không thay đổi mã số khóa két này hoặc nếu có thay đổi mã số khóa két thì Huy đứng phía sau quan sát cũng biết được cách đặt mã số khóa két của TV2. Do đó, bằng nhiều cách Huy đều biết được mã số khóa két của từng máy ATM.

Bên cạnh đó, giấy niêm phong tại các khay đựng tiền rách khi mang về cơ quan cũng không ai để ý vì vết đứt nhỏ như sợi chỉ, phải để ý kỹ mới biết được. Tem niêm phong tại ổ khóa định vị do Huy là người cắm chìa khóa vào ổ khóa vặn trước rồi mới đến TV2 nhập mã số khóa két. Do đó, TV2 không biết hoặc không để ý đến tem niêm phong ổ khóa định vị bị rách.

Khi từ cơ quan đi, Huy sẽ lấy chìa khóa máy ATM và chìa khóa khay tiền đi. Tại cây ATM, Huy mở khóa buồng máy ra, rút dây camera, tắt thiết bị báo động, ngắt cầu dao điện để máy không truyền dữ liệu đi. Huy thực hiện các thao tác mở máy rồi rút khay tiền mệnh giá 500.000đ ra ngoài, dùng chìa khóa mở khay tiền lấy một lượng cho vào túi.

Sau đó, Huy khóa khay tiền lại cho vào két rồi khóa máy lại, khởi động máy hoạt động bình thường là xong. Khi về cơ quan, Huy trả lại chìa khóa vào hòm đựng chìa khóa của Thuần. Huy chỉ mở khay chứa tiền mệnh giá 500.000đ để trộm, các khay tiền mệnh giá khác gồm: 100.000đ, 50.000đ, 20.000đ thì Huy không mở.

Lần sau, Huy sẽ lấy tiền ở máy ATM khác với số lượng nhiều tiền hơn, một phần sẽ bù lại số tiền vào máy ATM đã lấy trộm từ trước, phần còn lại để tiêu xài. Cứ như thế Huy thực hiện trộm cắp tiền trong 5 máy ATM quay vòng nhau trong thời gian dài.

Phạm Quốc Huy và Nguyễn Thị Anh Thư kết hôn với nhau một thời gian dài mà không có con. Vì sợ bố mẹ hai bên lo lắng, vợ chồng Huy, Thư âm thầm vay tiền của nhiều người với mức lãi suất cao để đi chữa bệnh. Trong số đó có trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (trú tại Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương).

Tính đến cuối năm 2018, Huy và Thư đã vay của H là 1.050.000.000 đồng, lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày; vay của Nguyễn Thị Nga (SN 1960 ở Trần Phú- Hải Dương) từ năm 2017 nhiều lần với số tiền khác nhau, lần vay trước đã thanh toán xong sau đó vay tiền các lần khác. Tính đến cuối năm 2018, vợ chồng Thư đã vay của Nga khoảng 600 triệu.

Ngoài ra, anh Phạm Văn Hải (SN 1984 ở TP Hải Dương) đã đứng ra vay tiền của một số người cho vợ chồng Huy, Thư như vay của Bùi Như Trang 2 lần số tiền là 450 triệu, lãi suất 2.800đ/triệu/ngày; Vương Thị Yến (ở TP Hải Dương) số tiền 200 triệu đồng, lãi suất 1.500đ/triệu/ngày... Việc vay tiền trên, vợ chồng Huy, Thư giấu hoàn toàn bố mẹ hai bên.

Theo lời khai của vợ chồng Thư, Huy thì thời gian này, các khoản tiền gốc và lãi, thường xuyên bị thúc ép đòi nợ nên họ mất khả năng thanh toán. "Đói ăn vụng, túng làm liều" khoảng đầu tháng 11-2017, Huy đã nảy ý định trộm cắp tiền tại các cây ATM để trả nợ. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Huy đã trao đổi với Thư về việc này, nhưng Thư không can ngăn.

Sau đó, Thư còn tiếp tay cho chồng trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Lần đầu tiên vào khoảng tháng 12-2017, Huy trộm 200 triệu đồng ở cây ATM mang về đưa cho Thư. Sau đó, Huy đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với số tiền lên tới hơn 6 tỷ đồng, một phần cùng Thư trả nợ, phần khác dùng để tiêu xài.

Trong một thời gian dài, hành vi phạm tội của Huy không bị phát hiện là do đối tượng đã tiến hành bù tiền vào cây ATM đã lấy trước đó... Theo lời khai của Huy tại cơ quan Công an thì khi đến kỳ trả lương công nhân, Huy bàn với Thư tìm cách vay tiền để bù vào cây ATM.

Theo Xuân Mai

Công an nhân dân

MỚI NHẤT
Khá "Bảnh" kiếm tiền từ đường dây lô đề như thế nào?
Khá "Bảnh" kiếm tiền từ đường dây lô đề như thế nào?

(Dân trí) - Bằng hình thức thuê một số đối tượng "bán" số lô đề, chủ yếu qua tin nhắn điện thoại và tài khoản mạng xã hội mang tên "Khá Bảnh", trong 44 ngày, đường dây đánh bạc của Khá có lượng tiền giao dịch đến hơn 5 tỷ đồng.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 03:01

Thầy giáo lĩnh án tù vì “yêu” nữ sinh lớp 8
Thầy giáo lĩnh án tù vì “yêu” nữ sinh lớp 8

(Dân trí) - Nảy sinh tình cảm với nữ sinh lớp 8, Nguyễn Việt Anh (SN 1983, nguyên giáo viên) đã nhiều lần giao cấu với nữ sinh này khiến bé gái mang thai.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:50

Nguyễn Thái Luyện xúi giục nhân viên công ty Alibaba phạm tội?
Nguyễn Thái Luyện xúi giục nhân viên công ty Alibaba phạm tội?

(Dân trí) - Xây dựng trái phép, công ty địa ốc Alibaba bị UBND xã Tóc Tiên cưỡng chế. Không chấp hành quyết định cưỡng chế, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên làm lớn chuyện nhằm thu hút truyền thông và cơ quan chức năng.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:08

Lần đầu tiên xử lý hình sự người dùng hóa chất để ngâm thực thẩm
Lần đầu tiên xử lý hình sự người dùng hóa chất để ngâm thực thẩm

(Dân trí) - Bị cáo Bùi Văn Sáng thuê công nhân rửa củ cải, cà rốt bằng hóa chất cho mối hàng ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để sản phẩm sạch đẹp, không bị hư thối.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:05

Bắt 4 đối tượng trốn truy nã vụ dùng còng số 8 “dạy dỗ” nhân viên karaoke
Bắt 4 đối tượng trốn truy nã vụ dùng còng số 8 “dạy dỗ” nhân viên karaoke

(Dân trí) - Liên quan đến vụ chủ quán hát nhốt nhân viên, dùng còng 8 để “dạy dỗ” ở huyện Lập Thạch, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ 4 đối tượng trốn truy nã.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 02:03

Hà Nội: Đầu độc 2 con nhỏ, gã đàn ông nức nở trước tòa
Hà Nội: Đầu độc 2 con nhỏ, gã đàn ông nức nở trước tòa

(Dân trí) - Tại tòa, Nguyễn Văn Duy khóc nức nở, cho rằng không có ý định trả thù khiến hai con tử vong. Duy giải thích rằng bản thân đã biết hai cháu bé không phải con ruột mình từ trước khi biết vợ có ý định ly hôn nên sợ mất cả vợ lẫn con.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 01:00

Những dấu hiệu lừa đảo của ví thanh toán điện tử PayAsian
Những dấu hiệu lừa đảo của ví thanh toán điện tử PayAsian

(Dân trí) - PayAsian xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2019 và được quảng cáo là ứng dụng ví thanh toán điện tử, có chức năng thanh toán trực tuyến mọi loại tiền tệ của các quốc gia trên thế giới.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 11:54

Hơn 30 đối tượng dùng súng, hung khí hỗn chiến ở quốc lộ 12B
Hơn 30 đối tượng dùng súng, hung khí hỗn chiến ở quốc lộ 12B

(Dân trí) - Hơn 30 đối tượng thuộc 2 nhóm khác nhau đã sử dụng súng, hung khí đuổi đánh và bắn nhau trên quốc lộ 12B, thuộc địa phận huyện Yên Thủy (Hòa Bình). Hậu quả khiến 3 người bị thương, 1 xe ô tô bị hư hỏng.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 11:45

Đề nghị truy tố mẹ nữ sinh giao gà tội mua bán trái phép chất ma tuý
Đề nghị truy tố mẹ nữ sinh giao gà tội mua bán trái phép chất ma tuý

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết) cùng 4 đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 11:41

Cảnh báo biến tướng của nhóm người Trung Quốc cho vay “tín dụng đen” với lãi suất 1.600 %/năm
Cảnh báo biến tướng của nhóm người Trung Quốc cho vay “tín dụng đen” với lãi suất 1.600 %/năm

(Dân trí) - Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do các đối tượng người Trung Quốc cùng đồng bọn thực hiện tại TPHCM và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 10:26

Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản
Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản

(Dân trí) - “Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản”.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 08:51

Bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm, cướp vé số
Bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm, cướp vé số

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với bé T., kẻ đồi bại cướp hết vé số của nạn nhân.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 08:02

ĐÁNG QUAN TÂM
Kẻ chuyên lừa tình phụ nữ lấy tiền đánh bạc, bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát
Kẻ chuyên lừa tình phụ nữ lấy tiền đánh bạc, bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát

(Dân trí) - Do ham mê cờ bạc, Nguyễn Chí Dũng đã lừa tình nhiều người phụ nữ nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản rồi “nướng” vào những cuộc đỏ đen. Sự việc bị bại lộ, Dũng đã cao chạy xa bay 10 năm trời nhưng vẫn không thoát.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 07:49

3 trưởng khoa, 2 điều dưỡng bệnh viện tâm thần đã tuồn thuốc suốt 2 năm!
3 trưởng khoa, 2 điều dưỡng bệnh viện tâm thần đã tuồn thuốc suốt 2 năm!

(Dân trí) - Liên quan đến việc 5 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa bị khởi tố do rút bớt thuốc, vật tư y tế của người bệnh, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sự việc đã diễn ra từ năm 2017, số tiền thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 03:24

CSGT kiểm tra xe chạy quá tốc độ, phát hiện lượng lớn ma túy
CSGT kiểm tra xe chạy quá tốc độ, phát hiện lượng lớn ma túy

(Dân trí) - Thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ chạy quá tốc độ, CSGT Hòa Bình yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện lượng lớn ma túy. Lái xe sau đó bỏ chạy, CSGT đã phải phối hợp với người dân đuổi bắt.

Thứ năm, 31/10/2019 - 09:28

Đề nghị truy tố 5 cán bộ thanh tra về tội nhận hối lộ
Đề nghị truy tố 5 cán bộ thanh tra về tội nhận hối lộ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội "nhận hối lộ", Công an tỉnh Thanh Hóa đã kết thúc giai đoạn điều tra, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để thực hiện giai đoạn truy tố.

Thứ năm, 31/10/2019 - 09:26

Làm rõ nhóm đối tượng xông vào đám tang bắt cóc con nợ rồi hành hung
Làm rõ nhóm đối tượng xông vào đám tang bắt cóc con nợ rồi hành hung

(Dân trí) - Biết anh Tiển có mặt ở một đám tang gần nhà, Lan huy động nhiều đối tượng mang theo hung khí đến bắt người. Sau đó các đối tượng đưa nạn nhân đi nhiều nơi và đánh đập để ép trả nợ.

Thứ năm, 31/10/2019 - 09:14

Khởi tố cựu thượng tá công an tội cho vay nặng lãi
Khởi tố cựu thượng tá công an tội cho vay nặng lãi

(Dân trí) - Ông Tuân cho ông Cà Xuân T. vay số tiền 250 triệu đồng, lãi suất cho vay ban đầu là 3.000 đồng/triệu/ngày, sau đó nâng lên 5.000 đồng/triệu/ngày.

Thứ năm, 31/10/2019 - 08:53

Giới thiệu là phóng viên rồi cưỡng đoạt tiền bệnh viện
Giới thiệu là phóng viên rồi cưỡng đoạt tiền bệnh viện

(Dân trí) - Nhất giới thiệu mình là phóng viên rồi đến một số cơ quan y tế, đưa ra một số giấy chứng nhận sức khỏe và cho rằng các giấy chứng nhận sức khỏe được cấp chưa đúng quy trình. Đối tượng sau đó đe dọa và đòi đưa tiền để bỏ qua, nếu không sẽ viết bài.

Thứ năm, 31/10/2019 - 08:42

Nhóm Giám đốc làm giả hồ sơ, chiếm đoạt của HSBC và ANZ gần 380 tỷ đồng
Nhóm Giám đốc làm giả hồ sơ, chiếm đoạt của HSBC và ANZ gần 380 tỷ đồng

(Dân trí) - Đến thời điểm vụ án được khởi tố, 6 công ty còn nợ 2 ngân hàng HSBC và ANZ tổng số tiền gần 380 tỷ đồng, trong đó có hơn 300 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo và không có khả năng thanh toán.

Thứ năm, 31/10/2019 - 07:23

Làm giả 106 bộ hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ của công ty tài chính
Làm giả 106 bộ hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ của công ty tài chính

(Dân trí) - Lợi dụng việc vay vốn dễ dàng từ công ty tài chính, các đối tượng đã móc nối với nhau dùng chứng minh nhân dân giả để làm hồ sơ vay vốn. Trong vòng 1 năm, 12 đối tượng đã làm giả 106 bộ hồ sơ để vay hơn 3 tỷ đồng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)

Thứ năm, 31/10/2019 - 07:08

Cha đánh chết con, lãnh án 15 năm tù
Cha đánh chết con, lãnh án 15 năm tù

(Dân trí) - Khi được nói lời sau cùng, bị cáo giết con đã xin HĐXX tuyên mình án tử hình vì cảm thấy tội lỗi.

Thứ năm, 31/10/2019 - 05:22

Đòi rút vốn nuôi gà, một người bị đâm chết
Đòi rút vốn nuôi gà, một người bị đâm chết

(Dân trí) - Ngày 31/10, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (SN 1978, ngụ khóm 1, TT,.Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) 20 năm tù về tội giết người.

Thứ năm, 31/10/2019 - 05:17

Vợ giám đốc cùng 2 trưởng khoa bệnh viện tâm thần ăn chặn thuốc tiền tỉ
Vợ giám đốc cùng 2 trưởng khoa bệnh viện tâm thần ăn chặn thuốc tiền tỉ

(Dân trí) - 3 Trưởng khoa cùng 2 điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa đã ăn chặn thuốc của người tâm thần được kê trong đơn rồi mang ra ngoài bán. Tiền lời kiếm được từ số thuốc lên đến cả tỉ đồng được các đối tượng chia nhau.

Thứ năm, 31/10/2019 - 04:18