Nguy cơ mất tiền, vi phạm pháp luật khi đầu tư vào sàn TMĐT "sinh lợi cao"

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Đạt, 35 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa ; Trần Văn Thành, 31 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội và Nguyễn Vĩnh Khiêm, 35 tuổi, trú tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về hành vi "Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng trên là "tác giả" của "sàn thương mại điện tử" có thể điều chỉnh được thắng thua để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Kỹ sư phần mềm tiếp tay cho tội phạm

Vũ Đức Đạt, kẻ trực tiếp lôi kéo người tham gia đầu tư ảo vốn là Trưởng phòng của một công ty điện tử lớn ở Việt Nam với mức lương hơn 70 triệu đồng/tháng. Do thường tham gia mua bán tiền ảo trên mạng nên Đạt biết được cũng có rất nhiều người tham gia chơi. Chính vì vậy, Đạt mua lại phần mềm của Trần Văn Thành để thực hiện hành vi phạm tội.

Trần Văn Thành vốn là thầy giáo dạy nhạc, qua bạn bè biết kênh đầu tư ngoại hối nên tự tìm hiểu, phát hiện có lợi nhuận nên nghỉ việc để tìm hiểu lĩnh vực này với mục đích kiếm lời. Theo đó, Thành đã nghĩ ra việc là thuê người viết phần mềm sàn thương mại điện tử của "người Việt" để lôi kéo người chơi tham gia. Với mục đích chiếm đoạt tiền của người chơi nên mục đích Thành đưa ra là phần mềm phải điều chỉnh được việc thắng thua theo ý muốn.

Theo đơn đặt hàng của Thành, Nguyễn Vĩnh Khiêm cung cấp dịch vụ dữ liệu máy chủ quản lý website thương mại điện tử Tradenew.io tổ chức các cuộc tư vấn chuyên gia qua ứng dụng zoom và chạy phần mềm outo trading theo yêu cầu của Đạt. Đặc biệt, để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Khiêm đã thuê server ở nước ngoài.

Sau khi mua lại phần mềm của Thành, Vũ Đức Đạt đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính sinh lợi cao tại website thương mại điện tử Tradenew.io của hắn thông qua link giới thiệu qua facebook.

Theo lời của Đạt thì khi tham gia nhà đầu tư được "chuyên gia tư vấn" hướng dẫn đầu tư trên phần mềm "zoom" về phương pháp đăng ký, phương pháp đầu tư theo bảng mã và giá đầu tư mà chuyên gia đưa ra, nếu "sàn" đăng ký thành viên hộ thì được hưởng % hoa hồng theo quy định của sàn, nếu tự đăng ký không theo hội nhóm thì rủi ro người chơi tự chịu, không có cam kết của sàn và không được chuyên gia tư vấn, thông báo mua bán điểm để giao dịch mua bán thông qua mạng xã hội "telegram", nạp tiền vào tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tại sàn Tradenew.io, có thể thông qua người giới thiệu hoặc qua tài khoản ngân hàng.

Khi nhà đầu tư đặt mua (buy) điểm để giao dịch hoặc bán (sell) điểm để thu hồi tiền thì nhà đầu tư liên hệ với Vũ Đức Đạt qua số điện thoại 0983852222 và thời gian đợi sau khi đặt lệnh khoảng 10 phút thì tài khoản ACB của Vũ Đức Đạt chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư. Mức đầu tư tài chính dạng mua bán lên xuống là 8 mức (từ mức 1 đến mức 8 theo sàn đưa ra), khi đầu tư nhà đầu tư phải mở phần mềm "Zoom" để nghe theo lời chuyên gia tư vấn, sàn cam kết chỉ có thắng không có thua, nếu thua cả 8 mức thì sàn hoàn vốn 90%, đầu tư ở mức 1 thắng thì quay lại mức 1, nếu mức 1 thua thì đặt mức 2 để đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư khi đăng lý làm đại lý F1, F2… giới thiệu nhà đầu tư mới và được hưởng (%) theo lever. Cụ thể: hưởng từ 0,2% (giao dịch của nhà đầu tư 20.000 USD và hệ thống đạt 200.000 USD và tham gia đầu tư từ 500 USD/1 tuần, trong đó 1USD = 23.500 VNĐ); lever 2 là 0,4% (giao dịch của nhà đầu tư 40.000 USD và hệ thống đạt 400.000 USD và tham gia đầu tư từ 1.000 USD/1 tuần); level 3: 0,6% (giao dịch của nhà đầu tư 60.000 USD và hệ thống đạt 600.000 USD và tham gia đầu tư từ 1.500 USD/1 tuần); leverl 4 là 0,8% (giao dịch của nhà đầu tư 80.000 USD và hệ thống đạt 800.000 USD và tham gia đầu tư từ 2.000 USD/1 tuần), leverl 5 là 1% (giao dịch của nhà đầu tư 100.000 USD và hệ thống đạt 1000.000 USD và tham gia đầu tư từ 2.000 USD/1 tuần).

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động không hiệu quả, Thành đã bán lại toàn bộ hệ thống trên cho Vũ Đức Đạt để Đạt tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội bằng cách kêu gọi, lôi kéo các nhà đầu tư.

Một trong những thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án đó là việc quảng cáo, lôi kéo nhà đầu tư tham gia bằng những lời "có cánh" như tham gia chơi ở sàn Tradenew.io "chỉ có thắng không thua", nếu thua thì sàn sẽ hoàn tiền 90% cho nhà đầu tư, đồng thời cam kết nếu đầu tư vào sàn Tradenew.io thì sẽ đạt lợi nhuận 1-3%/ngày.

Mô hình đồ thị của website kết nối với mô hình đầu tư của website Binance dựa trên biến động tỉ giá của Bitcoin, ETH.../USD, việc mua bán là số lượng thay đổi của giá và số lượng đầu tư bằng lệnh mua, bán. Theo cài đặt của ứng dụng thì lợi nhuận của của người quản trị (admin) luôn thắng và admin có thể cài đặt mức độ lợi nhuận/ tổng mức đầu tư của các nhà đầu tư theo yêu cầu của admin thì web sẽ tự động điều chỉnh hình nến cho các nhà đầu tư trong 1 thời gian nhất định để admin đạt được mức lợi nhuận mong muốn.

Mặc dù cam kết với nhà đầu tư "chỉ có thắng", nhưng khi tham gia, lúc chơi thử, các đối tượng sẽ điều chỉnh phần mềm để người chơi có thể thắng một số tiền nào đó nhưng khi tham gia thật, các đối tượng đã điều chỉnh phần mềm để phần lợi luôn thuộc về chúng khiến người mua mất tiền. Vì vậy, ngày 25-9-2020, sau khi đã chiếm đoạt được số lượng lớn tiền của người tham gia, Đạt đã chỉ đạo cho Khiêm khóa tài khoản của các nhà đầu tư và "lặn" mất tăm.

Bước đầu, Công an Thanh Hóa đã làm rõ, tổng số điểm mà Khiêm chuyển vào tài khoản quản lý của web tradenew là 100.000.000 USD, theo tỷ giá mà Vũ Đức Đạt bán cho các nhà đầu tư là 1 USD = 23.500 đồng số tiền này lên tới 2.235 tỷ đồng, hiện đã có 6000 tài khoản tham gia đầu tư.

Tại cơ quan Công an, Vũ Đức Đạt thừa nhận là người quản lý website tradenew.io, tổ chức phát triển hệ thống và là người yêu cầu Nguyễn Vĩnh Khiêm người cung cấp dịch vụ dữ liệu máy chủ quản lý website tradenew.io lock 78 tài khoản nhà đầu tư ngày 25-9-2020 và người tổ chức các cuộc tư vấn chuyên gia qua ứng dụng zoom và chạy phần mềm outo trading.

Trần Văn Thành thừa nhận đã bán trang web cho Đạt, thừa nhận là người trực tiếp liên hệ với Nguyễn Vĩnh Khiêm để đặt toàn bộ chức năng của website trong đó có khả năng điều chỉnh kết quả mua bán của người đầu tư, thuê Khiêm quản lý máy chủ dữ liệu, cung cấp dịch vụ, bổ sung thêm các chức năng.

Nguyễn Vĩnh Khiêm thừa nhận đã cung cấp toàn bộ chức năng web, và quá trình hỗ trợ và quản lý máy chủ, đồng thời làm rõ các chức năng tự động thay đổi kết quả mua (buy), sell (bán) của nhà đầu tư, khóa 78 tài khoản nhà đầu tư vào ngày 25-9-2020 bằng cách chỉ đạo nhân viên thực hiện.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, toàn bộ dữ liệu website tradenew.io các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Công an Thanh Hóa đã làm rõ có khoảng 6 000 tài khoản tham gia sàn thương mại điện tử trên và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.